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刑事罰の対象になりかねない
違法業者香港プロアクティブ・アセット・マネージメント
海外投資をする前に、海外投資の違法業者を知っておこう。
2012年02月20日(月) sunenergy777の投稿
テーマ：役に立つ資産運用の話
http://ameblo.jp/sunenergy777/entry-11170032470.html
最近、面談で海外投資のことをとてもよく聞かれることが多く、私は今は、関心がない方でもあるので、
さらっと受け流すこともあるのですが、最近の調べで、インターネットに載っている業者の半数以上が
違法業者であることもわかりました。
あなたが、違法業者にひっかからないように、危険な企業者様を一先ずお伝えできればと思っております。
と言っても、インターネットに載っていたことなので、そのまま、わかりやすく説明をさせていただきますね。
ヤフーやグーグルの検索エンジンを使い、インターネット検索をして、
下記の会社がでてきた場合、一応、刑事罰の対象になりかねない違法業者ですので、注意をしてみていただければと思います。
資産ナビ株式会社
海外投資お役立ちガイド
メイヤー・インターナショナル（日本・タイで営業停止）
株式会社グローバルレポート
ＩＦＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社
浅川夏樹（ブリッジ アセット マネジメント株式会社）
香港プロアクティブ・アセット・マネージメント
ハーベスライフ香港
ホルポーン・ファイナンシャル・グループ
金融庁から明確な厳重警告があった企業も中にはあったようなので、違法業者が次々に処罰されるのは、時間の問題かと予測されます。今回のブログ記事を読まれた人は、
海外投資をされる時などは、
是非、注意をしてみることはおススメしておきますね。

「みんなの海外投資」の違法業者リストを更新するスレby FriendsProviさん(0), 11/07/21 11:46
海外投資（海外ファンド）や海外積立投資（オフショア積立投資）を個人が実行する際に、
残念ながら現在の日本では、違法業者の営業を受けるリスクがあります。
違法業者（アウトロー・反社会勢力・ヤミ金）に一度でも関与すると、投資家側であるあなたの
社会的地位が危険にさらされます。
そこで、みんなの海外投資（http://www.minkaigai.com/）に違法企業と合法投資助言会社の見分け方・
合法企業リストが出ていましたので、このリストを皆で更新して、違法業者を避けましょう
＜違法 業者>
海外投資お役立ちガイド
アメジスト香港
メイヤー
グローバルレポート
IFAジャパン
浅川夏樹
オフショアファンドクラブ
オールスターフィナンシャルジャパン
香港プロアクティブアセットマネジメント
(詳しくはこちらhttp://www.minkaigai.com/archives/1185）
注）違法業者の荒しが予想されます。正確な議論を行なうために、金融庁の見解を踏まえて、違法・合法判定はこちらの基準で判断してください。

<違法業者>
無免許で営業
インターネットや書籍で海外金融商品の固有名詞を出し、公衆に宣伝・勧誘する
事前の投資助言契約を締結しないまま、営業マンが商品説明を行い商品勧誘をする
紹介者・仲介者を連鎖式に組織する
香港IFA経由でしか海外金融商品は買えないと虚偽説明をする
無償で業者を紹介します、香港ツアーに案内しますと集客する
（１つでも該当すると違法業者の可能性があります）
注）この基準に納得できない場合には、警察及び金融庁に照会した上でレスをお願いします。

香港プロアクティブで詐欺に有った方は居られますか - 芸能ニュースの ...
2012年2月17日 ... 2011-09-03 15:08:38違法業者香港プロアクティブアセットマネジメント,詐欺被害返金
テーマ：未公開株詐欺,転換社債詐欺,投資詐欺 会社名 違法業者香港プロアクティブ アセットマネジメン
視点をリニューアルする情報サイト「日刊サイゾー」の ...
qa.cyzo.com/qa7311492.html - キャッシュ - 類似ページ

実はコイツです。「茶のしずく」をマルチで販売していたのは・・・。
行政書士の西木文明。尤もらしいホームページを作っていますが、
↓　↓　↓
http://www.souzoku-office.jp/office/
http://nishiki-sozoku-office.blogspot.jp/
元は、アムウェイのディストリビューター。立命館大学時代からやっていた。

香港プロアクティブで詐欺に有った方は居られますか - 芸能ニュースの ...
香港プロアクティブで詐欺に有った方は居られますか - 芸能ニュースの ...
qa.cyzo.com ？ マネー ？ 投資・融資 ？ 資産運用・投資信託
2012年2月17日 ？ 2011-09-03 15:08:38
違法業者香港プロアクティブアセットマネジメント,
詐欺被害返金 テーマ：未公開株詐欺,転換社債詐欺,投資詐欺
会社名 違法業者香港プロアクティブアセットマネジメン視点をリニューアルする情報サイト
「日刊サイゾー」の

平成21年７月31日金融庁
無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに
日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）や有価証券投資等の
勧誘を行っている例が見受けられます。
○海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、
原則として、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。（違反者は罰則の対象となります。）
金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」でご確認いただけます。
○無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。
○無登録業者から勧誘を受けた場合には、
金融庁金融サービス利用者相談室や最寄りの財務局等に情報提供をお願いします。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html

まず大原則として、海外ファンドを扱う業者との取引は、相手が正式な投資助言業者の登録を受けていることが原則。違反すると刑事罰が科されます。
また、海外所在業者であっても、日本の居住者のために金商品取引を行う場合には、原則として金融商品取引業の登録が必要です。
インターネット上のデマの中で一番、有名なデマは「日本人は、香港投資顧問業者でしか、海外ファンドを買ってはいけない」という言説です。
香港の投資顧問業者は、フレンズプロビデントやマンインベストメントの商品を販売するため、このような言説を広めるブログを立ち上げたりしています。
ところが、このような海外業者の主張は虚偽なのです。そもそも、このような海外業者は国内では違法業者として金融庁から非常に問題視されています。
金融庁はこう明言しています。
○無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。
では詳しくみていきましょう。
金融庁は無登録業者の営業に対して次のように厳しい対応を打ち出しています。

金融庁http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
無登録営業について
第29条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行っ
た者は、刑事罰として3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれ
らを併科するものと規定されております。
・金融庁：無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
無登録金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、
外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
○海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、
原則として、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。（違反者は罰則の対象となります。）

金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」（ http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html）でご確認いただけます。
○無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。
○無登録業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室や最　　寄りの財務局等に情報提供をお願いします。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について（金融庁）
注意すべきポイント
？　金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行ったりする者に対して、
原則として登録を義務付けています。
？　登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があります。このような無登録業者からの勧誘は、
詐欺的な商法であるおそれも高いと考えられますので、
一般の皆様は、一切関わりにならないようにしてください。
また、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。
登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、
投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。

ビジネスパートナー募集　香港プロアクティブhttp://www.e-proactive.com.hk/node/6
Proactive Asset Management は、香港を拠点にアジア主要国の顧客(主に日本人中心)に
オフショア金融センターにおける資産運用・保全のアドバイスをさせて頂いております独立系のＦＰ 会社　であります。
海外、特にオフショアと呼ばれる租税回避地においては、オフショア・ファンドを中心に優れた金融商品が無数にあります
が、残念ながら金融鎖国状態にある日本においては殆どの方が何の知識も無く、適切なアドバイスを受けたくても、
信頼できる情報源や人材が少ないと思われま す。
また国内における実質上破綻している政治・経済事情により、日本国内の金融情勢は
今後さらに不安定かつ信頼性の低いものとなる可能性 も否めません。
このような日本国内情勢下において、海外（特にオフショア）での資産運用に対する人々の
関心は今後ますます高まるものと思われま す。　
弊社では、このように海外投資に関するニーズが急速に高まる日本市場において、
さらにサービスを充実させる為、ビジネスパートナーを募集しております。
ご 自身がこの金融サバイバルの時代を、柔軟に、そして、情熱をもって、自ら学びながら乗り切っていこうという
強い意思をお持ちの方を弊社はパートナーとして 求めております。
ぜひ、一緒に日本の金融鎖国を開放していきましょう！
業務内容
・海外・オフショアでの資産運用・保全 に興味を持っている顧客の弊社への紹介
・海外・オフショアの金融事情に関する一般向け啓蒙セミナーの実施
・香港ＨＳＢＣなどオフショア 銀行の口座開設＆香港金融ツアーの企画運営
・独自のウェッブサイトやブログによる海外投資関連情報の提供
・少人数での海外投資勉強会 の実施
・上記のような仕事に興味がある方のスカウトおよび弊社への紹介

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www.e-proactive.com.hk/p_fund+index.content_id+12.htm
みなさん、こんにちは！税理士の丸山幸子です。
1998年（今から11年前）に始まった外為法の規制緩和により、外国為替が自由化されました。
それまでは、外為法の規制によって企業や銀行は、海外送金をするためには、膨大な資料を作成し、
報告義務を課されていたのです。
この外為法の規制緩和により、誰でも海外の支店に自由に自分の預金口座を開設することができ、
しかも、外貨だけでなく、円でも預金できるようになりました。
もちろん、日本に住んでいる限りには、国民の義務である適切な納税を行う
事は重要な事ですが、納税後の資金をどう使うかは個人の自由です。
新聞情報から聞こえてくるだけでも、国の借金は毎年増え、消費税ＵＰも時間の問題、
日本の相続税では、3世代で土地は国に没収・・・日本はどうなって行くのでしょうか？
このような時代にあっては、「自分の身は自分で守る」が原則です。自分の身を
守るためには、自らが率先して、様々な事を学ぶ必要があります。
日本の税制をきちんと理解した上で、更に海外の税制を学び、自己判断の上で
資産運用や起業準備をされる事をお薦めします。
プロアクティブ・アセット・マネージメント社にお問合せされた方の中で
東京での事前相談を希望される方がいらっしゃいましたら、事前予約して頂ければ、個別にお話を伺わせ頂きます。
相談場所：　東京都港区北青山　　東京メトロ銀座線　外苑前駅　徒歩　１分＊ ご予約頂いた方には、地図等を直接お送りします。
担当：　　　税理士　丸山幸子　（東京税理士会　世田谷支部所属）相談料：　　5,000円／1回（1時間程度）
予約方法：　ホームページのお問い合わせからお願いします。
税理士丸山幸子　プロフィール平成9年税理士登録。会計事務所を経て、平成20年、ＩＴ業界にて起業し、自ら会社経営をスタートする。
平成20年からオフショアファンドに興味を持ち、個人として資産運用する傍ら、香港にて会社を設立し、香港と日本との税務についても研究中。

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http://www.asahi.com/business/update/0225/images/TKY201202250250.jpg
ＡＩＪが運用を任された年金資産の流れ
独立系投資顧問会社のＡＩＪ投資顧問（東京都中央区）が
企業年金から運用を任された年金資産約２１００億円の大半を消失させた問題で、
同社が資産を英領ケイマン諸島のファンドなどを経て、
香港の欧州系大手銀行に移していたことが証券取引等監視委員会の調べでわかった。
ただ、その後のお金の流れが確認できていないため、
監視委はほかの使い道に流用した可能性も含めて資産を海外に移した目的を詳しく調べる方針だ。
監視委の検査で不正が裏付けられれば、
金融庁はＡＩＪの資産運用業者としての登録を取り消す方針だ。
ＡＩＪは廃業となる見通し。
資産を預けていた企業年金の財務が大きく悪化し、加入者にしわ寄せが出る恐れもある。
監視委の調べなどによると、ＡＩＪは、個別の企業や中小企業などが集まって、
公的年金の厚生年金と合わせて運用する企業年金「厚生年金基金」などの年金資産を運用していた。
大手投資顧問会社を上回る高い運用実績を宣伝する手法で顧客を拡大。
昨年３月末現在、約１２０の基金と契約を結んでいた。
http://www.asahi.com/business/update/0225/TKY201202250247.html
関連スレ
２１００億円消失のＡＩＪ投資顧問　清水国明の会社に出資
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1330076101/
ＡＩＪ、デリバティブで多額の損失か・・「オプション取引で確実安全な資産運用」検査直前までケイマン高利回り商品をプレゼン
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1330134503/
米ＷＳＪ紙、ＡＩＪは「不自然」・・０９年に日本の格付け会社が警告、金融当局も把握と報道
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1330140130/
英ＨＳＢＣ、日本のプライベートバンク事業をクレディスイスに売却、損保事業も切り売りか
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1324458604/
英ＨＳＢＣ、日本の富裕層向けサービスから撤退、３月から定期預金・投資信託の新規販売も中止
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1329968069/

「ＡＩＪ投資顧問」（東京都中央区）の年金消失問題で、同社の浅川和彦社長（５９）が
証券取引等監視委員会の調べに対し、年金資産の大半の運用を自ら指示していたことを認め、
「いつか『当たる』と思ってやっていた。もう１００億円あれば、なんとか巻き返せたのに」などと話していることが、分かった。

監視委は、浅川社長がリスクの高い運用で膨らんだ損失を取り返すため、顧客にウソをついて勧誘していたとみて、金融商品取引法違反（契約に関する偽計）容疑での刑事告発を目指す。

監視委によると、同社は２００２年、英領ケイマン諸島に設立したファンドを通じて金融派生商品などへの投資を始めたが、０４年３月期以降は毎年損失を出し続け、１１年３月期までの９年間に、厚生年金基金などの顧客から預かった年金資産１４５８億円のうち、
１０９２億円を消失させた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120324-OYT1T00032.htm

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120427-OYT1T00895.htm
「ＡＩＪ投資顧問」の年金消失問題で、関東財務局は２７日、無登録で投資助言・代理業を行っていたとして、
厚生年金基金にＡＩＪを勧めていた旧社会保険庁ＯＢの石山勲氏（７５）が経営するコンサルティング会社
「東京年金経済研究所」（千葉県習志野市）に対し、警告書を出した。
　同研究所が無登録で複数の年金基金と契約を結び、セミナーなどで運用先を紹介していたことが
金融商品取引法違反にあたると判断。５月９日までに是正状況を回答するよう求めた。
また、警視庁と千葉県警に情報提供した。

（2012年4月27日21時46分 読売新聞）

金融庁が社保庁ＯＢの研究所に警告、無登録で基金にＡＩＪ勧めた疑い
［東京　２７日　ロイター］　金融庁と関東財務局は２７日、無
登録で投資助言・代理業をする金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで、
ＡＩＪ投資顧問とコンサルタント契約をしていた東京年金経済研究所（石山勲代表）に警告書を出した。
警告を受けた業者は、金融庁のホームページで公表される。関東財務局は、東京年金経済研究所が
複数の年金基金との間で締結した投資顧問契約に基づいて、有価証券などの
価値について助言をしていたとしている。
是正に応じなければ、警察の判断で罰則が適用される可能性もある。

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早く死ね

www.e-proactive.com.hk/p_fund+index.content_id+12.htm
みなさん、こんにちは！税理士の丸山幸子です。
1998年（今から11年前）に始まった外為法の規制緩和により、外国為替が自由化されました。
それまでは、外為法の規制によって企業や銀行は、海外送金をするためには、膨大な資料を作成し、
報告義務を課されていたのです。
この外為法の規制緩和により、誰でも海外の支店に自由に自分の預金口座を開設することができ、
しかも、外貨だけでなく、円でも預金できるようになりました。
もちろん、日本に住んでいる限りには、国民の義務である適切な納税を行う
事は重要な事ですが、納税後の資金をどう使うかは個人の自由です。
新聞情報から聞こえてくるだけでも、国の借金は毎年増え、消費税ＵＰも時間の問題、
日本の相続税では、3世代で土地は国に没収・・・日本はどうなって行くのでしょうか？
このような時代にあっては、「自分の身は自分で守る」が原則です。自分の身を
守るためには、自らが率先して、様々な事を学ぶ必要があります。
日本の税制をきちんと理解した上で、更に海外の税制を学び、自己判断の上で
資産運用や起業準備をされる事をお薦めします。
プロアクティブ・アセット・マネージメント社にお問合せされた方の中で
東京での事前相談を希望される方がいらっしゃいましたら、事前予約して頂ければ、
個別にお話を伺わせ頂きます。
相談場所：　東京都港区北青山　　東京メトロ銀座線　外苑前駅　徒歩　１分＊
ご予約頂いた方には、地図等を直接お送りします。
担当：　　　税理士　丸山幸子　（東京税理士会　世田谷支部所属）
相談料：　　5,000円／1回（1時間程度）
予約方法：　ホームページのお問い合わせからお願いします。
税理士丸山幸子　プロフィール平成9年税理士登録。会計事務所を経て、
平成20年、ＩＴ業界にて起業し、自ら会社経営をスタートする。
平成20年からオフショアファンドに興味を持ち、
個人として資産運用する傍ら、香港にて会社を設立し、香港と日本との税務についても研究中。

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平成24年４月27日金融庁
株式会社東京年金経済研究所に対する警告書の発出について
関東財務局長は、株式会社東京年金経済研究所に対し、
無登録で金融商品取引業　を行っていたとして、本日、警告書を発出しました
（詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。）。
※「株式会社東京年金経済研究所に対する警告書の発出について」（関東財務局ウェブサイト）
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/caution/9342caution240427.pdf
※「警告書の発出を行った無登録業者」
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf

お問い合わせ先
関東財務局　理財部証券監督第１課Tel：048-613-3952（ダイヤルイン）
金融庁　Tel　03-3506-6000（代表） 監督局証券課（内線2663、2664、2667）

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無登録業者の販売無効＝未公開株、債券で投資家保護強化―金商法改正案・金融庁
金融庁は22日、無登録の金融商品取引業者が未公開株や社債を売り付けた場合、
売買契約自体を無効とする方針を固めた。「上場間近で必ずもうかる」などと、
強引な勧誘で高齢者らを巻き込むトラブルが近年急増していることから、
契約を無効にして代金返還交渉を容易にし、投資家保護を図る狙い。
無登録業者への罰則も強化する。
金融商品取引法の改正案を今国会に提出する。
同庁は、無登録業者による未公開株や社債の販売は、情報が不十分で投資家が
適切に投資判断できない恐れがある上、業者側が不当な利益を得るための行為である
ケースが多いと判断。売買契約を原則無効にすることにした。
業者が不当利益を得る行為でないと立証した場合に限り、契約を有効と認める。
（2011年2月23日 時事通信）

不審な投資勧誘や無登録の海外投資勧誘を受けた場合、すぐに以下の連絡先にご相談ください。

金融庁 金融サービス利用者相談室
電話：０５７０−０１６８１１（IP電話・PHSからは０３−５２５１−６８１１）
FAX：０３−３５０６−６６９９
警察 警察総合相談電話「♯９１１０」番
または最寄の警察本部、警察署
消費者生活センター 電話：０５７０−０６４−３７０
IP電話・PHSの方は、お住まいの地域の消費者生活センターにお問い合わせ下さい。
法テラス 解決に役立つ情報提供と弁護士費用の立替え
電話：０５７０−０７８３７４
日本証券業協会 未公開株通報専用コールセンター
電話：０１２０−３４４−９９９
お客様におかれましては、十分にご注意いただきますようお願い申し上げます。

日本行政書士会連合会http://www.gyosei.or.jp/introduction/rinri.html
行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することにある。
その使命を果たすための基本姿勢をここに行政書士倫理として制定する。
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
第1章 一般的規律
（行政書士の責務）
第1条 行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

行政書士法
第一章　総則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO004.html
（目的）
第一条 　この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする

http://ameblo.jp/wolrd-research/entry-11006462126.html2011-09-03 15:08:38
香港プロアクティブアセットマネジメント,詐欺被害返金
テーマ：未公開株詐欺,転換社債詐欺,投資詐欺会社名　　香港プロアクティブアセットマネジメント
当センターは悪徳業者から、被害を救済、又は解決する専門会社です。諦めたら詐欺師の思うつぼです。
近年詐欺被害が多発しており、多くの方は返金請求の仕方がわからず、泣き寝入りをするケースが見受けられます。
それでは詐欺会社の思うつぼです。なお、実際に被害にあってから時間と日数が短い程、返金できる可能性は高くなります。
当社では、弁護士、司法書士、行政書士などパイプがあり、一般探偵では取扱いないような法律事案や、法律では介入出来ない
事案にも対応しておりますので、他社でも断られた案件でも是非一度ご相談ください。
諦めず当社と一緒に詐欺被害の返金方法を考えてましょう。もう泣き寝入りする必要はありません。
あなたの大切なお金、財産を私達と取り戻しましょう。
まず、「未公開株」について譲渡制限がある場合が多く、一般的に株券が出回ることはなく、日本証券業協会では一部の例外を除いて
未公開株の勧誘を原則として禁止しています。
未公開株詐欺とは、これらの知識のない個人投資家や投資経験のない人に、未公開株を譲る持ちかけお金を騙し取る詐欺です。
手口には様々なものがありますが、まともな証券会社であれば、原則として電話で未公開株の購入を勧誘したりしません。また、未公開株詐欺は、
知人や親戚などから持ちかけられるケースも増加の傾向となっております。
続いて、社債詐欺についてですが、まず社債とは企業による資金調達方法の一つです。未公開株同様社債や転換社債は
債証券会社以外からの勧誘は詐欺だと思っていいでしょう。
「100％儲かる！」「損する事は絶対にない」「高利回りを完全保証」などの甘い言葉があった場合はご注意ください。
多数の人からお金を集め初めは配当金を支払いますが、すぐに破綻し配当はなくなり連絡が着かなくなることが多くあります。

■社債詐欺・未公開株詐欺の手口について
【手口１】多数の登場人物・業者が登場し、投資欲・購買欲を煽る。多数業者が同一人物、または多数で共謀しての購入を仕向ける手口。
【手口２】(未公開株の代理購入)させ、その謝礼や高値買い取りを約束する手口。
【手口３】証券取引等監視委員会の職員、金融庁、消費生活センターなど関係者を語り、消費者を安心させ購入を進めてくる手口。
【手口４】過去に未公開株を購入経験者へ被害回復をうたい。安心をさせ未公開株を購入させる手口。
これらの例は、ほんの一部となりますので、少しでも疑わしい部分がある場合には十分に注意してください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ワールドリサーチ総合探偵社＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
住所：東京都新宿区四谷3-4SCビル2F201TEL ：03-5114-8729FAX ：03-6893-8848
MAIL：[email protected]※24時間365日無料相談受付中。

２ちゃん 削除要請５０００件放置
5月10日 11時51分

国内最大級のインターネットの掲示板「２ちゃんねる」が、去年、削除を求められた薬物取り引きなどの違法な書き込みの９７％を削除せず、放置した件数が５０００件を超えたことが分かりました。
警察庁は引き続き削除を求めるとともに、悪質なケースは管理者側の取り締まりも進める方針です。

インターネット上の違法な書き込みは、警察庁が委託する「インターネット・ホットラインセンター」が管理者などに削除を要請していますが、
警察庁によりますと、「２ちゃんねる」では、去年、要請を受けた書き込みの９７％に当たる５０６８件を削除せずに放置していたということです。
これは前の年の３倍近くに上り、ネット上に放置された違法な情報のほとんどを占めています。
内容は、覚せい剤など薬物の取り引きが最も多く、次いで振り込め詐欺などに悪用される通帳や携帯電話の売買に関するものとなっています。
このうち覚醒剤に関する書き込みを巡っては、削除しないことで覚醒剤の購入をあおる行為を手助けした疑いがあるとして警視庁が「２ちゃんねる」の関係先を捜索しています。
警察庁は、引き続き違法な書き込みの削除を求めるとともに、悪質なケースは管理者側の取り締まりも進める方針です。
ＮＨＫの取材に対し、「２ちゃんねる」側からはこれまでに回答が寄せられていません。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120510/k10015020411000.html

あるAnonymous Coward 曰く、
最近「警察からの2ちゃんねるの削除要請が9割以上無視されている」という報道があったが、TBS News iによると、この削除要請はメールで行われていたそうだ。

『警察当局は、２００６年以降、削除要請を「２ちゃんねる」の元管理人のメールアドレスに送り続けてきました』とのこと。

ちなみに、2ちゃんねるにおける削除については削除依頼の注意に次のように記載されているとおり、メールでの依頼は原則として受け付けられていない。

削除依頼は原則的に公開とさせていただきます。
郵送や電話やメールなど掲示板以外での削除依頼は一切受けつけておりません．

このレスは監視されています。

このレスは権利侵害の申し立てや違法もしくはその疑いにて不可視または削除されました。
削除日時：2012-09-12 13:16:29
https://mimizun.com/delete.html

東京では考えられない
大阪には違法と分かって関与する行政書士がいる？？？？？

検察の資料流出はロシア経由だと騒いでいるが、
日本人が単純にWEBストレージサービスを使っただけだろ。
ruドメインのサービスなんて腐るほどある。

このレスは権利侵害の申し立てや違法もしくはその疑いにて不可視または削除されました。
削除日時：2012-09-12 13:16:29
https://mimizun.com/delete.html

今では、必ず海外への送金が伴う。海外の匿名性の高い銀行
（ゴルゴ１３は必ずスイスの銀行に振り込ませていた）や
タックスヘイブンにある銀行を利用する。
金も日本円での送金や大金の海外への持ち運びは困難なので、
ドルに変えるだとか割引債券（ワリサイ）にしてより匿名性を高める方法を使う。

最近では、ライブドア事件、北朝鮮の海外口座凍結などもあったが、
それもマネーロンダリングである。

金融商品にからむトラブルは、消費者側がだまされないように自己防衛することが本来あるべき防止策。
でも、トラブルが多すぎるのと自己防衛を期待できない人たちを何とか守ろうというのが、今回のアイデア。
これまでに業者と消費者間のトラブルは、金融商品に限らずあったわけで（健康食品とか）、
業者と消費者の情報力、交渉力の格差を埋めるための手当てとして、
特定商品取引法や消費者契約法なんかが作られてきたという経緯がある。
消費者契約法では、業者が取引の重要事項について事実と異なることを消費者に告げて、
消費者がこれを事実と誤認して取引にいたった場合に当該取引を取り消すことができると規定しているけど、
取引自体が無効になってしまうことはなかったはず。
それが、無登録業者による未公開株、債券の販売は原則無効ということだから、
金融庁も相当踏み込んだ感あり。ある意味、画期的な対応といっていいんじゃなかろうか？
金融庁GJである。これで少しでもトラブルが減るといいのだが。

http://ameblo.jp/wolrd-research/entry-11006462126.html2011-09-03 15:08:38
香港プロアクティブアセットマネジメント,詐欺被害返金
テーマ：未公開株詐欺,転換社債詐欺,投資詐欺
会社名　　香港プロアクティブアセットマネジメント
当センターは悪徳業者から、被害を救済、又は解決する専門会社です。諦めたら詐欺師の思うつぼです。
近年詐欺被害が多発しており、多くの方は返金請求の仕方がわからず、泣き寝入りをするケースが見受けられます。
それでは詐欺会社の思うつぼです。なお、実際に被害にあってから時間と日数が短い程、返金できる可能性は高くなります。
当社では、弁護士、司法書士、行政書士などパイプがあり、一般探偵では取扱いないような法律事案や、法律では介入出来ない
事案にも対応しておりますので、他社でも断られた案件でも是非一度ご相談ください。
諦めず当社と一緒に詐欺被害の返金方法を考えてましょう。もう泣き寝入りする必要はありません。
あなたの大切なお金、財産を私達と取り戻しましょう。
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MAIL：[email protected]　※24時間365日無料相談受付中。

詐欺グループ代表はSFCメンバー新井教晃、秘書は穐山春菜、役員は前田彬とみられる。ネットには画像も。行方は不明。
東京に本部がある慶応大学湘南キャンパス在学中の学生新井教晃が設立した投資団体ル・ミュウ？Le-mieuxが、
株の値上がりなどを自動で監視して売買するシステムを開発したと言って
投資金を集めたまま連絡が取れなくなっていることがNHKの取材で分かりました。
この投資団体ル・ミュウ？Le-mieuxは財務局への登録をしておらず、金融商品取引法に違反するとの指摘が出ています。
NHKの取材によりますと、東京に本部がある有名私立大学の慶応大学湘南キャンパス在学中の
学生新井教晃学生が設立した投資団体ル・ミュウ？Le-mieuxが、株の値上がりや値下がりを自動で監視し、
損益が出る前に売り抜けるシステムを開発したと言って投資金を集めていたということです。
しかし、ことし、投資団体投資団体ル・ミュウ？Le-mieuxの代表の慶応大学湘南キャンパス在学中の学生新井教晃と連絡が取れなくなり、
東京や横浜の会社経営者などの投資家が被害者の会を作り、
投資金の一部のおよそ3000万円の返還を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。
被害者の会によりますと、投資額が1人で4000万円を超える人もいるということで、少なくとも億単位の被害を訴えています。
金融商品を扱う際には財務局への登録が必要ですが、
関東財務局によりますと、この投資団体ル・ミュウ？Le-mieuxは登録をしておらず、
金融商品取引法に違反すると指摘しています。
投資家の一部は、警察への告訴も検討しているということです。
被害者の会の弁護士によりますと、投資団体ル・ミュウ？Le-mieuxを設立した新井教晃は、
ことし2月に出国したまま帰国していないということで、訴えに対して投資団体投資団体ル・ミュウ？Le-mieux
から連絡はないということです。
ソース：NHKニュースhttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120516/t10015169431000.html

慶応大・新井教晃と秘書・穐山春菜が投資団体金融商品取引法の無登録「ル ミュウ」を作り
総額20億騙し取って海外逃亡　有名大学生総額２０億巨額詐欺　探しています
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/company/1331648581/
大学生ファンド（通称）の投資でかなりの被害がでています。
まだ事件が受理されていないため実名は避けますが、
現在警察に被害者の会が掛け合って被害届を申請しています。
被害金は現在で２０億。まだ騙された事実にきずいていない人たちも
まだまだいるためどれだけの被害になるかは不明。
高利回りを謳って投資を集めていた感じです。
マイバッハに乗って自家用ジェットを持ち、総資産１００億円がうたい文句。
六本木でも有名な、某有名大学生が飛びました。
現在代理人の弁護士が間に立って元金は返すと言っていますが
まったく返る気配はありません。両親も返済するお金はないと泣き寝入り。
事務所は大量の借用書が散乱。 両親も大学の仲間も見捨て雲隠れ。
同じ被害者の方は力を合わせたいのと、
現在当事者が現在行方を眩ませているため目撃情報などありましたら教えてください。
最後の目撃情報はシンガポールです。 秘書兼彼女と２人で逃亡中。
情報お待ちしています。 有力な情報には高額謝礼します。　　被害者の会

虚偽登記容疑で行政書士ら逮捕＝ニューハーフ韓国人の在留図る―警視庁など
時事通信 5月29日(火)12時8分配信
　韓国人らに在留資格を不正取得させるため、行政書士らが架空会社を設立登記した事件で、
警視庁組織犯罪対策1課と神奈川、千葉両県警の合同捜査本部は29日までに、
電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、行政書士小川龍三（63）＝
東京都新宿区百人町＝、韓国籍の無職宋英鎬（49）＝同区歌舞伎町＝両容疑者ら4人を逮捕した。
　同課によると、宋容疑者は性転換手術を受け、ニューハーフとして活動。
「韓国では厳しい目で見られるので、日本に滞在したかった」と同容疑者ら2人が容疑を認め、
小川容疑者ら2人は否認している。捜査本部は別の行政書士2人を含む30人以上を逮捕しており、
背後にブローカー組織があるとみている。　

慶応大新井教晃　穐山春菜　投資団体金融商品取引法の無登録「ル ミュウ」２０億巨額詐欺
慶応大新井教晃　穐山春菜　投資団体金融商品取引法の無登録「ル ミュウ」２０億巨額詐欺
慶応大新井教晃　穐山春菜　投資団体金融商品取引法の無登録「ル ミュウ」２０億巨額詐欺
慶応大新井教晃　穐山春菜　投資団体金融商品取引法の無登録「ル ミュウ」２０億巨額詐欺
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慶応大新井教晃　穐山春菜　投資団体金融商品取引法の無登録「ル ミュウ」２０億巨額詐欺

風力発電株　無登録販売　投資会社会長ら逮捕
2012年05月31日22時25分提供：産経新聞
.　金融商品取引業の登録をしないまま、風力発電関連企業の未公開株を販売したとして、千葉県警生活経済課は３１日、
金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で、投資会社「ＧＩＤソリューションズ」会長、綾部登容疑者（６３）
＝東京都大田区＝ら男女数人を逮捕した。綾部容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているという。
　捜査関係者によると、綾部容疑者らは東京電力福島第１原発事故を引き合いに、「これからは風力発電の時代。
近く上場するので必ずもうかる」などとうたって勧誘していたという。投資先の企業はまだ上場しておらず、
県警は全国で数百人が計数億円の被害を受けたとみて捜査している。
　逮捕容疑は金融商品取引業の登録のないまま、平成２２年２月１８日から２３年６月１０日、
同県市原市に住む無職の女性（７１）ら７人に「新たな風力発電装置を開発した会社が株式上場を予定している。
今のうちに株を購入しておけばもうかる」と言い、１５８０株を計６０７０万円で販売したとしている

http://ameblo.jp/wolrd-research/entry-11006462126.html2011-09-03 15:08:38
香港プロアクティブアセットマネジメント,詐欺被害返金
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近年詐欺被害が多発しており、多くの方は返金請求の仕方がわからず、泣き寝入りをするケースが見受けられます。
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当社では、弁護士、司法書士、行政書士などパイプがあり、一般探偵では取扱いないような法律事案や、法律では介入出来ない
事案にも対応しておりますので、他社でも断られた案件でも是非一度ご相談ください。
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多数の人からお金を集め初めは配当金を支払いますが、すぐに破綻し配当はなくなり連絡が着かなくなることが多くあります。
少しでも疑わしい部分がある場合には十分に注意してください。
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未公開株を無登録で販売容疑　千葉、投資会社社員ら２人逮捕2012.6.4 13:32
　風力発電関連会社の未公開株を無登録で販売したとして、投資会社ＧＩＤソリューションズ
（東京）の会長（６３）らが金融商品取引法違反の疑いで逮捕された事件で、
千葉県警は４日までに男２人を同容疑で逮捕し、逮捕者は計１０人となった。
　県警によると、２人は東京都江戸川区東葛西、ＧＩＤ社員、佐藤一元容疑者（３７）
と北区田端、風力発電関連会社社長、吉田穣容疑者（６０）。
　逮捕容疑は、ＧＩＤ会長＝同容疑で送検＝と共謀し、金融商品取引業の登録を
受けずに２０１０年２月から昨年６月にかけ、千葉県市原市の無職女性（７１）ら
７人に未公開株計１５８０株を約６千万円で販売した疑い。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120604/crm12060413350035-n1.htm

未公開株無登録販売:風力発電機会社の社長ら逮捕
毎日新聞　2012年06月04日　19時42分

　風力発電関連会社の未公開株を無登録で販売したとして投資会社の会長らが逮捕された事件で、
千葉県警は４日、風力発電機を製造販売する「ループウイング」（東京都港区）社長、
吉田穣容疑者（６０）＝東京都北区田端１＝ら２人を金融商品取引法違反（無登録20+件営業）
容疑で逮捕したと発表した。
　逮捕容疑は、投資会社「ＧＩＤソリューションズ」（東京都中央区）会長、綾部登容疑者（６３）
らと共謀して１０年２月〜昨年６月、千葉県や富山県の７人に「買っておけばもうかる」などと言い、
金融商品取引業の登録がないのにループ社の未公開株を計約６０７０万円で販売したとしている。

　ループ社は０３年設立。０７年に静かで安全な風力発電機を開発したとして、
東京都が将来性のある中小企業製品を表彰する「都ベンチャー技術大賞特別賞」を受賞。
自治体への納入実績もあるが、上場予定はなかったとみられる。【小林祥晃】

かみ

過払い金請求容疑で司法書士ら逮捕　整理屋と共謀
　多重債務者の債務整理にあたって司法書士の職務の上限を超える額の
過払い金請求を繰り返したとして、警視庁は５日、東京都中野区の司法書士
ら８人を弁護士法違反（非弁活動など）の疑いで逮捕し、発表した。
　逮捕されたのは、司法書士の甲斐勝正容疑者（６７）
＝東京都中野区新井２丁目＝と、会社社長の小島辰男容疑者（５５）＝同豊島区南大塚２丁目＝ら
整理屋グループの男女７人。
甲斐、小島両容疑者は「違法と思わなかった」などと容疑を否認しているという

つかまるで

■香港のSFCによる規制も
香港の金融庁による規制も。現在、日本の金融庁からの依頼により、
香港業者の日本人への営業を、香港当局は規制を検討しているようです。
香港からの営業している、あるいは香港の業者に誘導している違法な業者のリスト
香港マイタン日記　http://amet.livedoor.biz/
海外投資お役立ちガイド　http://www.kaigai-guide.com/
ハーベスライフ香港　http://www.harveslife.com/
香港HSBCお助け支店　http://blog.livedoor.jp/hsbc_otasuke/
香港資産運用セミナーhttp://www.e-hsbc.net/seminar/?gclid=CKG02fKxoKcCFUqFpAodsmcKfQ
香港プロアクティブ　アセットマネージメント　http://www.e-proactive.com.hk/
香港海外投資（オフショア投資）塾　http://hk-ifa.com/
香港FA木津英隆のマネーは巡る　http://blog.explore.ne.jp/kitsu/
Mr.の気まぐれ投資コラム　http://ameblo.jp/saruahi/
個人年金積立ブログbyコスメル　http://www.cozmel.net/friends
FPが綴る「フレンズプビデント」で個人年金構築　http://kawahotaru.com/
フレンズプロビデントとHSBC口座開設日誌http://blogs.yahoo.co.jp/gkmqd014/1025742.html

このレスは監視されています。

http://www.asahi.com/national/update/0601/SEB201205310064.html
出資募った３社、架空の疑い　東京メンテ未公開株事件
　「東京メンテナンス」の未公開株詐欺事件で、同社の元社長らが設立した関連会社３社は、
事業実体のないペーパーカンパニーだった疑いが強いことが、捜査関係者への取材で分かった。
元社長らは、こうした３社などを利用して出資を募り、逮捕容疑となった
東京メンテナンスの未公開株の販売とは別に、約２億円を集めていたという。
　福岡県警などによると、元社長の亀井正行容疑者（７３）＝詐欺容疑で逮捕＝
は２００４年、東京メンテナンスの前身会社の社長に就任。
その後、自身や親族らが役員の関連３社を立ち上げたという。
　３社は債権整理会社「宮城債権管理」（仙台市）、歯科のインプラント治療費を貸し付ける
「日本インプラントローン」（東京都）、ウクライナ貿易事業を手がける
「ジャパンウクライナトレードセンター」（同）。

アフリカ・スーダンの通貨（スーダンポンド）の購入を持ちかけ、現金をだまし取ったとして大分、岐阜、山形の
３県警に摘発された詐欺グループが、北海道、東京都、岐阜、香川両県など１０都道府県の６０〜７０歳代の
男女１０人から少なくとも１億円を詐取した疑いがあることが捜査関係者への取材でわかった。
３県警の捜査本部は、金の受け取り役の男ら４人を逮捕。「暴力団から指示された」との供述を得ており、
組織の全容解明を進めている。
受け取り役とされるのは住所不定、無職山本国人（２５）、千葉県船橋市の会社員立花健作（３７）
両被告（詐欺罪などで公判中）。２人は大分市の女性宅に１月、「経済成長を続けるスーダンに今、
世界が注目しています」と書かれた実体のない東京の会社のパンフレットを郵送して
４００万円を詐取しようと計画。１月３０日に金の引き渡し場所に現れたところを逮捕された。
さらに岐阜県大垣市の７０歳代の男性から同様の手口で１３００万円を詐取した容疑で再逮捕された。
（2012年6月10日 読売新聞）

ＡＩＪ投資顧問による年金消失問題で、ＡＩＪがファンドを新規募集していない時期にも
「解約で枠に空きが出たら契約しないか」などと年金基金を勧誘していたことが１７日、
関係者への取材で分かった。ＡＩＪは新規客の資金を運用に回さず、解約払戻金に充てていたとされ、
不意の解約に備えて新規客を確保しようとしたとみられる。
　警視庁捜査２課は同日までに、こうした運用実績を偽り年金基金にファンドを販売した行為が
詐欺容疑などに当たると判断。ＡＩＪの浅川和彦社長（６０）を週内にも強制捜査する方針を固めた。
傘下の「アイティーエム証券」の西村秀昭社長（５６）ら数人の立件も検討する。　
　捜査関係者などによると、浅川社長は２００９年以降、関東近辺の年金基金に水増しした虚偽の運用実績を提示。
「確実に収益を上げる」などと偽り、運用資金として数億？数十億円をだまし取った疑いが持たれている。
　関係者によると、ＡＩＪは同年以降、新規客の運用資金を解約客への払戻金に充てる自転車操業を続けていた。
　浅川社長らは複数の年金基金に「現在は限度枠に達しているが、解約が出たら投資できる」「解約が出たら声を掛けてもいい」
などと話して投資の意向を確認、事前の勧誘で解約に備えていたという。
　証券取引等監視委員会などの調査によると、ＡＩＪは０３年３月期？昨年３月期、
厚生年金基金などから１４５８億円の運用を受託したが、デリバティブ（金融派生商品）
などで１２２１億円を消失させたことが分かっている。
　捜査２課は今年４月下旬、関東を中心に年金基金から被害を確認するなど捜査を始め、
浅川社長からも任意で事情聴取。今後、東京地検特捜部や監視委と連携し、全容解明を目指す。（了）
　浅川和彦（あさかわ・かずひこ）、西村秀昭（にしむら・ひであき）

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削除日時：2012-09-12 13:16:29
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株転売話で詐欺未遂、男４人を逮捕　全国で５億円被害か2012.6.21 18:43
　実体のない会社の株券をめぐる転売話をもちかけて現金をだまし取ろうとしたとして、
警視庁捜査２課は２１日、詐欺未遂の疑いで、東京都中野区中野、無職、佐々木健悟（３７）、
世田谷区野沢、同、中原剛（３６）の両容疑者ら男４人を逮捕した。
　同課によると、いずれも容疑を認めている。同様の手口で平成２２年９月以降、全国の５６人から
計約５億１千万円をだまし取ったとみられる。
　逮捕容疑は４月下旬、佐賀県有田町の無職男性（７３）方に架空の投資顧問会社社員を装い
「有名な俳優がＣＭをしている人気の医療関連会社がある。
この会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」などと持ち掛け、
購入代金５０万円をだまし取ろうとしたとしている。
　同課によると、男性は以前、健康食品の委託販売を装った全国八葉物流グループをめぐる
詐欺事件で被害に遭っており、佐々木容疑者らが投資家の名簿を入手し勧誘していたとみている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120621/crm12062118430024-n1.htm

司法書士の懲戒処分申立
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.html
【懲戒の手続き】司法書士法４９条　�T　何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく
命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する
法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。　
�U　前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について
必要な調査をしなければならない。
司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能！？
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf

http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/access.html
大阪司法書士会へ懲戒処分を出そう。こんな司法書士は不要です。
〒540-0019　大阪市中央区和泉町1丁目1番6号　TEL（06）6941-5351
地下鉄「谷町４丁目」駅下車8番出口徒歩3分
放置している大阪司法書士会にも責任があるでしょう？

司法書士の懲戒処分申立
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.html

懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf

海外投資（海外ファンド）や海外積立投資（オフショア積立投資）を個人が実行する際に、
残念ながら現在の日本では、違法業者の営業を受けるリスクがあります。
違法業者（アウトロー・反社会勢力・ヤミ金）に一度でも関与すると、
投資家側であるあなたの社会的地位が危険にさらされます。
そこで、みんなの海外投資（http://www.minkaigai.com/）に違法企業と合法投資助言会社の
見分け方・合法企業リストが出ていましたので、このリストを皆で更新して、違法業者を避けましょう

＜違法 業者>
海外投資お役立ちガイド
アメジスト香港
メイヤー
グローバルレポート
IFAジャパン
浅川夏樹
オフショアファンドクラブ
オールスターフィナンシャルジャパン
香港プロアクティブアセットマネジメント

(詳しくはこちら
http://www.minkaigai.com/archives/1185）

http://momonga.pupu.jp/#1
条文はどうなっている？
法律的には以下のように定義されています。
「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことはできない」（金融商品取引法第29条）
これに違反したものは「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。
なお現在、罰金刑は法人の場合、5億円以下に罰則強化されています。無登録営業はれっきとした犯罪なのです。
また、もう一つ、業者が業務範囲を逸脱しないための重要な法律があります。
「金融商品取引業者の内、金融商品に関する『販売・勧誘』を行う業者は、
第一種金融商品取引業の登録をしなければならない」（金融商品取引法28条1項）
「販売・勧誘」を行うには特別な資格が必要です。

http://momonga.pupu.jp/#1
無登録業者と香港業者
上記は登録業務の範囲を逸脱したというケースですが、そもそも無登録の業者は問題外です。
すべての金融業務は違法であり、刑事罰の対象となります。
仮に香港のIFAの資格を持っていても、紹介代理店として日本で営業すれば違法です。
実際、金融庁は「海外在住の無登録業者による勧誘に注意」というHPで投資家に注意喚起しています。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
業者の合法性・違法性については、「みんなの海外投資」というサイトの
「海外ファンド・海外積立投資の優良業者・合法業者・違法業者の分類チャート」の中で、具体的に色分けされています。
http://www.minkaigai.com/archives/1197

司法書士懲戒処分の申出書　提出先
〒540-8544 大阪市中央区谷町 2-1-17（大阪第2法務合同庁舎）.
大阪法務局民事行政部総務課 司法書士懲戒処分担当官 06（6942）1481

司法書士の懲戒処分申立
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.html
【懲戒の手続き】司法書士法４９条　�T　何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく
命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する
法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。　
�U　前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について
必要な調査をしなければならない。
司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能！？
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士の懲戒処分申立
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/access.html
大阪司法書士会へ懲戒処分を出そう。こんな司法書士は不要です。
〒540-0019　大阪市中央区和泉町1丁目1番6号　TEL（06）6941-5351
地下鉄「谷町４丁目」駅下車8番出口徒歩3分
放置している大阪司法書士会にも責任があるでしょう？

「必ずもうかる」無登録モンゴル投資ファンド（読売新聞）
　金融先物取引会社の「東京プリンシパル・セキュリティーズ・ホールディング
（旧東京プリンシパル証券）」（東京都江戸川区、野村元希社長）が、
無登録でモンゴルへの投資ファンドを販売していた疑いが強まり、
警視庁は１９日、同社の関係先など二十数か所を金融商品取引法違反（無登録）の疑いで捜索した。

　　　　・・・・・・・　モンゴル投資ファンド　と　

　　SENDAI　の　モンキーマジック　は　似てませんね

　　なぜでしょお？　・・・・・・・　これからの展開が楽しみです

　あはははははははははは
　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼんぼくらっど

http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20110609/273293/
震災後に激増中の「劇場型詐欺」。その全貌を暴く。――「少人数私募債」から
「被災地支援・老人ホーム利用権」まで。作家　夏原武
2011年 6月10日2011年、震災後に劇場型詐欺が激増！　
　「今年は未公開株詐欺元年になる」とは紀藤弁護士の言葉。たしかに増加が著しい。
特徴として、特に劇場型詐欺として悪質きわまりない例が増えている。
　劇場型詐欺は本欄でも過去に取り上げたので繰り返さないが、
要するに「売り手」と「買い手」がグルになった茶番劇である。
「売り手」から購入すれば「買い手」が数倍で引き取るというもの。
　「劇場型詐欺」のネタは、貴金属から未公開株・社債、イラクディナール紙幣とかもある。
要するになんでもいいのだ、価値がカモに調べにくいものなら。
　実際、「株式」や「投資」を謳う詐欺が、毎日のように起きている。
非上場や未公開を売りにしているのは、上場したり公開すれば「一気に価値が上がりますよ」
「数倍数十倍になりますよ」と欲望を刺激できるからだ。

司法書士が詐欺に加担しているのが大阪

会社乗っ取り事件に司法書士が関与した疑いがあるとの報道についての会長談話
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/seimei.html
　本年１月に大阪市内の不動産会社役員らが、ホテル経営会社の経営権を奪うために
　無断で法人登記を変更したとして電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで逮捕され、
　この登記の変更に司法書士が関与している疑いがあるとの報道がされました。
　司法書士には、取引の安全と法人制度の信頼を維持するため、真正な登記の実現に努め、
　法人登記制度の発展に寄与する等の使命（注）があります。当会会員は、この使命を再度自覚し、
　不実の登記申請の疑いがある依頼に応じるなど、市民の信頼を損なうことのなきよう注意して執務を行うよう願います。
　また、市民の皆様におかれましては、このような報道に接し不安に思われることもあろうかと存じますが、
　当会では、今後も法人登記は司法書士に安心してご依頼頂けるよう、会員に対しなお一層研鑽するよう指導していきます。
２０１２年（平成２４年）２月１６日
大阪司法書士会　会長　山内　鉄夫

http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/access.html
大阪司法書士会　会長　山内　鉄夫へ懲戒処分を出そう。
こんな違法海外ファンド香港プロアクティブを推薦して金儲けしている司法書士は不要です。
〒540-0019　大阪市中央区和泉町1丁目1番6号　TEL（06）6941-5351
地下鉄「谷町４丁目」駅下車8番出口徒歩3分
金融商品取引法違反の違法推薦して広告している司法書士を漫然と放置している大阪司法書士会にも管理監督者の責任があるでしょう？
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
弁護士に依頼し、違法な海外投資業者香港プロアクティブを推薦して金儲けしている司法書士と管理監督者の大阪司法書士会へ
連帯して損害賠償請求できるように
証拠を集めれば詐欺被害返金被害回復できるだろう？
更に大阪司法書士会を管理監督者の日本司法書士会連合会へも連帯して損害賠償請求できるように証拠を
集めて行けば被害回復できるだろう？

大阪司法書士会山内鉄夫会長は違法香港プロアクティブを推薦した金融商品取引法違反の不良会員を放置している。
信頼される司法書士が違法な海外無登録ファンド推薦で金儲している会員を注意勧告もしない事態は異常である。
大阪司法書士会山内鉄夫会長は違法香港プロアクティブを推薦した金融商品取引法違反の不良会員を放置している。
信頼される司法書士が違法な海外無登録ファンド推薦で金儲している会員を注意勧告もしない事態は異常である。
大阪司法書士会山内鉄夫会長は違法香港プロアクティブを推薦した金融商品取引法違反の不良会員を放置している。
信頼される司法書士が違法な海外無登録ファンド推薦で金儲している会員を注意勧告もしない事態は異常である。
大阪司法書士会山内鉄夫会長は違法香港プロアクティブを推薦した金融商品取引法違反の不良会員を放置している。
信頼される司法書士が違法な海外無登録ファンド推薦で金儲している会員を注意勧告もしない事態は異常である。
大阪司法書士会山内鉄夫会長は違法香港プロアクティブを推薦した金融商品取引法違反の不良会員を放置している。
信頼される司法書士が違法な海外無登録ファンド推薦で金儲している会員を注意勧告もしない事態は異常である。
大阪司法書士会山内鉄夫会長は違法香港プロアクティブを推薦した金融商品取引法違反の不良会員を放置している。
信頼される司法書士が違法な海外無登録ファンド推薦で金儲している会員を注意勧告もしない事態は異常である。

平成22年12月22日金融庁

「実例で学ぶ「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック」について
金融庁は、一般社会人(主として高齢者)を対象としたパンフレット「実例で学ぶ「未公開株」
等被害にあわないためのガイドブック」を作成いたしました。
本パンフレットは、近年、社会問題となっている未公開株取引等に関するトラブルについて、被
害の発生や拡大を防止するため、実例を基に分かりやすく解説した内容となっております。
金融庁では、今後、このパンフレットを、都道府県等関連団体に広く配布していく方針です。
国民の皆様方におかれましては、是非このパンフレットをご活用いただき、
未公開株取引等に関するトラブルに巻き込まれないようにしていただければと考えております。
http://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/mikoukaikabu.pdf

２０１１年５月17日に金融商品取引法が改正〜無登録業者の売買契約を原則として無効等
２０１１年５月17日に金融商品取引法が改正されました（平成２３年法第４９号）。
この改正により、未公開株・社債等の詐欺商法に関して、
1.無登録業者が非上場の株券等の売付け等を行った場合には、その売買契約を原則として無効とする。
2.無登録業者による広告・勧誘行為を禁止する
3.無登録業者に対する罰則を、５年以下の懲役又は500 万円以下の罰金（法人については５億円以下の罰金）
に引き上げる（現行では、３年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人についても300万円以下の罰金）
となりました。

「無登録の海外ファンド業者に苦情殺到」（近畿財務局）
近畿財務局によれば、このところ外貨購入、海外投資に関連する苦情が増加しています。
金融サービスに関する近畿財務局の電話相談窓口「きんざい金融ホットライン」に寄せられた平成23年度下半期
（23年10月〜24年3月）の相談のうち、外貨や外国投資への勧誘に関連する苦情が28件と、上半期（23年4〜9月）
と比べ33％増加したことがわかりました。
　23年度下半期に寄せられた相談は892件。892件のうち、法令違反など不適正な行為が疑われるのは222件（25％）。
このうち、無登録で未公開株・社債やファンドを勧誘していると思われる事実が112件と半数を占めました。
とくに、外国投資や外貨の購入を勧誘する手口は増加傾向にあり、22年度下半期は15件だったのが23年度上半期に21件、
同下半期は28件になりました。
上記の中でも海外ファンドに関する相談件数が増えているのには、次のような背景があります。
低金利や株安で国内に魅力的な投資対象がないことから、一般投資家の海外投資に対する関心は高まっています。
しかし、国内に有利な受け皿がないことから、投資家の中では海外ファンドに目を向ける人が増えているのです。
海外ファンドは国内の金融機関では販売されていません。関心を持つ人が増える一方で、
仲介する業者はまだ玉石混交で、これが無登録・違法業者が増殖する温床になっているのです。
こうした流れをうけ、いくつかの雑誌やブログが無登録業者に対する注意を呼びかけているので紹介します。
http://www.minkaigai.com/archives/5285

関東財務局 金融商品取引法制について
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/mokuji.htm
投資家の皆様へ≪登録の確認≫
　金融商品取引業は、金融商品取引法に基づく登録等を受けた者でなければ行うことができないこととなっております。
　金融商品取引業者として登録があるか確認する場合は「登録会社等一覧」をご覧ください。
　また、金融商品取引業者等については、登録を行った財務局（本局）において、商号、役員の氏名、
営業所の所在地等を記載した「登録簿」の閲覧（無料）ができます。
無登録業者が金融商品取引の勧誘を行うことも想定されますので、投資家の皆様におかれましては、
金融商品に関する契約を締結される際には、金融商品を提供する者が登録・届出業者であるか確認されることが大切です。
　また、登録業者は、業者の決算日以後「事業報告書」の作成義務があります。当局において閲覧はできませんが、
法令に基づき各業者の営業所等に備え置いてありますので、事業報告書の閲覧については業者にお申出ください。
≪契約書面の交付・説明義務≫
　金融商品取引業者には、金融商品取引法に基づき、契約締結前に金融商品取引業者等の商号等を記載した
書面を交付することが義務付けられているほか、営業所に登録番号などを記載した標識を掲示することが義務付けられています。
≪自己責任に基づく投資≫
　当局は、登録業者の勧誘する金融商品について、優れた商品かどうか、利益の上がる商品かどうか、
等の審査を行っておりません。当局は商品性を何ら保証できる立場にはありませんので、
投資される際は、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に投資されることをお勧めします。
・投資勧誘等にご注意下さい！（金融庁へリンク）
・投資を行っている方へ（金融庁ホームページへ）

関東財務局 金融商品取引法制について
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/mokuji.htm
類似商号使用者及び無登録業者等への警告等
≪類似商号使用者について≫
　金融商品取引法では、一般の皆さんの誤認防止のため、金融商品取引業者でない者は、
「金融商品取引業者」という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは
名称を用いてはならないこととなっております。
金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を使用している事実が判明した場合には、
当局は、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に基づき、文書による警告や捜査当局への連絡を行います。

≪無登録業者等について≫　
　無登録及び無届出で金融商品取引業を行っている場合は、
実態把握のうえ、文書による警告や捜査当局へ連絡などを行います。

大阪司法書士会山内鉄夫会長は、違法な金融商品取引法違反の無登録海外ファンドの
違法無登録香港プロアクティブを推薦し金儲けしている悪徳会員を放置して注意勧告もしない。
不良悪徳会員の違法加担で信用ある司法書士の看板が汚れ、地に落ちた事態を放置している。
騙された高齢者の詐欺被害資金を大阪司法書士会は管理監督責任から全額補償すべきである。
当然会長山内鉄夫司法書士や大阪司法書士会幹部も個人連帯責任から被害の補償をすべきである。

大阪司法書士会山内鉄夫会長は、違法な金融商品取引法違反の無登録海外ファンドの
違法無登録香港プロアクティブを推薦し金儲けしている悪徳会員を放置して注意勧告もしない。
不良悪徳会員の違法加担で信用ある司法書士の看板が汚れ、地に落ちた事態を放置している。
騙された高齢者の詐欺被害資金を大阪司法書士会は管理監督責任から全額補償すべきである。
当然会長山内鉄夫司法書士や大阪司法書士会幹部も個人連帯責任から被害の補償をすべきである。

こんなクサレ司法書士の会員が大阪司法書士会では、のさばっている現実。
高齢者の詐欺被害も無視して、不良会員が大手を振って金儲けできてるらしい。
大阪司法書士会山内鉄夫会長や幹部は、会員へ注意勧告もしないで放置している。
不良会員の推薦の無登録の香港プロアクティブの巨額の詐欺は、大阪司法書士会へも請求可能です？
高齢者の被害団は、遠慮なく不良会員とその監督責任の大阪司法書士会と会長山内鉄夫司法書士や幹部に連帯の損害賠償請求しよう。
こんなクサレ司法書士の会員が大阪司法書士会では、のさばっている現実。
高齢者の詐欺被害も無視して、不良会員が大手を振って金儲けできてるらしい。
大阪司法書士会山内鉄夫会長や幹部は、会員へ注意勧告もしないで放置している。
不良会員の推薦の無登録の香港プロアクティブの巨額の詐欺は、大阪司法書士会へも請求可能です？
高齢者の被害団は、遠慮なく不良会員とその監督責任の大阪司法書士会と会長山内鉄夫司法書士や幹部に連帯の損害賠償請求しよう。
こんなクサレ司法書士の会員が大阪司法書士会では、のさばっている現実。
高齢者の詐欺被害も無視して、不良会員が大手を振って金儲けできてるらしい。
大阪司法書士会山内鉄夫会長や幹部は、会員へ注意勧告もしないで放置している。
不良会員の推薦の無登録の香港プロアクティブの巨額の詐欺は、大阪司法書士会へも請求可能です？
高齢者の被害団は、遠慮なく不良会員とその監督責任の大阪司法書士会と会長山内鉄夫司法書士や幹部に連帯の損害賠償請求しよう。

「みんなの海外投資」の違法業者リストを更新するスレ(17) No. 15 11/07/21 13:56 Good: 0
コピペしやすいように更新日時を冒頭に入れるようにしました
＜違法 業者　20110721＞http://invest.letstalk.jp/member/416/
リアルキャピタルマネジメント
荒川雄一　（IFAジャパンで既出ですが別名のため）
ホルボーン
4年後にはエグゼクティブ願望を叶えたいかな？の記録
ジョーカー（アロイ）
かわほたる（グランターク）
アロイ

海外投資お役立ちガイド
アメジスト香港
メイヤー
グローバルレポート
IFAジャパン
浅川夏樹
オフショアファンドクラブ
オールスターフィナンシャルジャパン
香港プロアクティブアセットマネジメント

2012年7月23日 掲載　警官、暴力団、携帯会社、司法書士…
＜勤務先や借金、家族構成まで売られている＞
恐ろしい国ニッポン　みんながツルんで個人情報丸裸
http://gendai.net/articles/view/syakai/137719

　警察の腐敗もここに極まれりだ。愛知県警の捜査で解明された“個人情報売買ビジネス”には、現職の警察官らが
ドップリかかわっていた。
　逮捕2 件されたのは、長野県警巡査部長の石黒俊雄容疑者（６０）ら３人。職権を悪用し、
車検証に記載された個人情報を愛知県の調査会社に漏らしていたが、その数、約３年間で４８００件に上るというから衝撃だ。

このレスは権利侵害の申し立てや違法もしくはその疑いにて不可視または削除されました。
削除日時：2012-09-12 13:16:29
https://mimizun.com/delete.html

投資家の皆様へ http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/mokuji.htm
≪登録の確認≫
　金融商品取引業は、金融商品取引法に基づく登録等を受けた者でなければ
行うことができないこととなっております。
　金融商品取引業者として登録があるか確認する場合は「登録会社等一覧」をご覧ください。
　また、金融商品取引業者等については、登録を行った財務局（本局）
において、商号、役員の氏名、営業所の所在地等を記載した「登録簿」の閲覧（無料）ができます。
無登録業者が金融商品取引の勧誘を行うことも想定されますので、投資家の皆様におかれましては、
金融商品に関する契約を締結される際には、金融商品を提供する者が登録・届出業者であるか確認されることが大切です。
　また、登録業者は、業者の決算日以後「事業報告書」の作成義務があります。当局において
閲覧はできませんが、法令に基づき各業者の営業所等に備え置いてありますので、
事業報告書の閲覧については業者にお申出ください。
お問合せ先　「関東財務局　理財部　証券監督第１課」
　　　　　　　　第一種金融商品取引業は、 ０４８−６００−１１５５（ダイヤルイン）
　　　　　　　　登録金融機関、金融商品仲介業は、 ０４８−６００−１１５４（ダイヤルイン）

　　　　　　　　「関東財務局　理財部　証券監督第２課」
　　　　　　　　第二種金融商品取引業、ファンド関係は、０４８−６００−１２９３（ダイヤルイン）
　　　　　　　　投資助言・代理業、投資法人は、 ０４８−６００−１１５６（ダイヤルイン）
　　　　　　　　投資運用業は、 ０４８−６００−１２９６（ダイヤルイン）

老人高齢者の財産を奪い詐欺で狙う大阪司法書士会の不良司法書士・・また大阪か
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小浜市で困ってる弱者のみなさんへ

とりあえず、windows社から【赤子のｼﾞｮｰｸｽﾚ()】という緊急ﾊﾟｯﾁを配信してもらうﾖﾛｼ
それでしばらくは凌げるはず

ただし、一つ条件が・・今後はこちらには一切不干渉のこと
今度ジャアンしたら、ﾏｼﾞｷﾁドラもん'sの皆さんが（ｒｙ

このレスは権利侵害の申し立てや違法もしくはその疑いにて不可視または削除されました。
削除日時：2012-09-12 13:16:29
https://mimizun.com/delete.html

日本の金融庁による注意喚起 http://www.minkaigai.com/archives/73
海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として
金融商品取引を業として行う場合は、原則として、金融商品取引業の登録が必要です。
登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。
（違反者は罰則の対象となります。）。また香港業者に送客している
「紹介ブロガー」も違法なので注意が必要です。
■香港のSFCによる規制も
香港の金融庁による規制も。現在、日本の金融庁からの依頼により、香港業者の日本人への営業を、
香港当局は規制を検討しているようです。
香港からの営業している、あるいは香港の業者に誘導している違法な業者のリスト
香港マイタン日記　http://amet.livedoor.biz/
海外投資お役立ちガイド　http://www.kaigai-guide.com/
ハーベスライフ香港　http://www.harveslife.com/
香港HSBCお助け支店　http://blog.livedoor.jp/hsbc_otasuke/
香港資産運用セミナーhttp://www.e-hsbc.net/seminar/?gclid=CKG02fKxoKcCFUqFpAodsmcKfQ
香港プロアクティブ　アセットマネージメント　http://www.e-proactive.com.hk/

http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
司法書士倫理
（品位を損なう事業への関与）
第１２条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わり、
又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
（不当誘致等）
第１３条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
２司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
３司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
（非司法書士との提携禁止等）
第１４条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
２司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。

あるデータによれば、開業行政書士のうち、
年収が100万円未満である人が40％、
200万円未満である人が20％との数字が出ているようです。
つまり、60％程度の開業行政書士が200万円未満の年収であるのが現実なのです。
http://h-gyoseishoshi.com/archives/115