【社会】マネー・ロンダリング対策、外貨両替の監視強化
1 ：q^I^pお猿さんφ ★：05/02/21 20:50:23 ID:???
2005/2/21読売オンラインから
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050221it08.htm
（依頼：http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1108907036/99）
政府は４月から、テロ対策の一環として、日本円と外国通貨との両替業者に対する監視を強化する。
財務相への両替実績報告を義務付ける業者の基準を、
現行の「月間の両替額１０００万円超」から「同１００万円超」に引き下げ、
金融機関に限っている対象範囲も、両替業務を行うホテルや旅行会社、
デパートなどにも拡大する。
監視の網を広げることで、テロ組織への資金流入に加え、麻薬取引などで
違法に得た収益を両替を通じて隠すマネー・ロンダリング（資金洗浄）の抑止にもつなげる考えだ。
こうした規制強化を４月から実施するため、
財務省は、外国為替及び外国貿易法に基づく外国為替の取引等の報告に関する省令の改正を済ませた。
報告を怠った業者に対しては、財務相が是正命令を出し、従わなければ責任者に２年以下の懲役などを科すことになっており、
ホテルなども是正命令の対象となる。
マネーロンダリング関連ニュース：
北朝鮮に新包囲網検討 米、資金源封じ込め狙う
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050221-00000164-kyodo-int
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050221it08.htm
（依頼：http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1108907036/99）
政府は４月から、テロ対策の一環として、日本円と外国通貨との両替業者に対する監視を強化する。
財務相への両替実績報告を義務付ける業者の基準を、
現行の「月間の両替額１０００万円超」から「同１００万円超」に引き下げ、
金融機関に限っている対象範囲も、両替業務を行うホテルや旅行会社、
デパートなどにも拡大する。
監視の網を広げることで、テロ組織への資金流入に加え、麻薬取引などで
違法に得た収益を両替を通じて隠すマネー・ロンダリング（資金洗浄）の抑止にもつなげる考えだ。
こうした規制強化を４月から実施するため、
財務省は、外国為替及び外国貿易法に基づく外国為替の取引等の報告に関する省令の改正を済ませた。
報告を怠った業者に対しては、財務相が是正命令を出し、従わなければ責任者に２年以下の懲役などを科すことになっており、
ホテルなども是正命令の対象となる。
マネーロンダリング関連ニュース：
北朝鮮に新包囲網検討 米、資金源封じ込め狙う
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050221-00000164-kyodo-int
４さまー
3 ：名無しさん＠５周年：05/02/21 20:50:51 ID:EHZUt5jw
2
4 ：名無しさん＠５周年：05/02/21 20:52:04 ID:C30B4H1H
パチは？
5 ：名無しさん＠５周年：05/02/21 20:52:34 ID:xos7FUUG
6
6 ：名無しさん＠５周年：05/02/21 20:53:09 ID:29WlioR9
韓国の一万円どうなった？
7 ：名無しさん＠５周年：05/02/21 20:53:34 ID:xcx5yXpn
ライブドアの800億はどこの国の誰が出資した金だ？
8 ：名無しさん＠５周年：05/02/21 20:53:48 ID:OzLFtjWc
銭洗い弁天も監視しる
9 ：名無しさん＠５周年：05/02/21 21:03:37 ID:p+6CJSfv
マネーロンダリングを知らなかった田中角栄
マネーロンダリングに成功した金丸信
マネーロンダリングに失敗した橋本
マネーロンダリングに成功した金丸信
マネーロンダリングに失敗した橋本
マネーロンダリングは、倒れそうな銀行を利用するのか
倒れた・倒れそう・合併した銀行があやしいのか
担当者は、手続きだけで闇金もらって
銀行倒れたら悠々自適の生活しているのか
倒れた・倒れそう・合併した銀行があやしいのか
担当者は、手続きだけで闇金もらって
銀行倒れたら悠々自適の生活しているのか
11 ：名無しさん＠５周年：05/02/21 22:08:23 ID:Wr4rwjhs
パチンコを本格的に摘むつもりだね。
12 ：名無しさん＠５周年：05/02/21 23:48:02 ID:o1ms5q5Y
北朝鮮に対する実質的な経済制裁の第二弾ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━！！
13 ：名無しさん＠５周年：05/02/21 23:54:04 ID:Po2Xl60m
大阪の一部では「銀行にいれるとアウトな紙幣」てなやつが
額面の何割かで流通していたりする。
額面の何割かで流通していたりする。
14 ：名無しさん＠５周年：05/02/22 01:04:59 ID:Y4UviB9P
あげ
15 ：無類の稲荷寿司好き狐φ ★：05/02/22 02:02:29 ID:???
関連スレ追加
【米国】北朝鮮に新包囲網検討 米、資金源封じ込め狙う[02/21]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108981154/
【中国】FATF総会に初参加 資金洗浄対策で協力[02/16]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108531299/
【日朝】町村外相、北朝鮮への送金報告下限額を引き下げ検討[050215]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108469418/
【拉致問題】北朝鮮制裁 政府２段構え対応 人道支援の凍結、万景峰号入港禁止[01/29]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1106954965/
【日朝】金正日、総連「上納」２０億指令が１億 トホホな誕生日
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108442467/
【米国】対北経済圧力を検討 〜中央日報〜 [02/13]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108303507/
【北朝鮮】北の生命線 対中貿易５割占める ４年で３倍【02/13】
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108222449/
【日朝】北朝鮮への送金大幅減 ０３年度は２６億７０００万円[02/12]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108195207/
【中国】FATF総会に初参加 資金洗浄対策で協力[02/16]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108531299/
【米国】北朝鮮に新包囲網検討 米、資金源封じ込め狙う[02/21]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108981154/
【中国】FATF総会に初参加 資金洗浄対策で協力[02/16]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108531299/
【日朝】町村外相、北朝鮮への送金報告下限額を引き下げ検討[050215]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108469418/
【拉致問題】北朝鮮制裁 政府２段構え対応 人道支援の凍結、万景峰号入港禁止[01/29]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1106954965/
【日朝】金正日、総連「上納」２０億指令が１億 トホホな誕生日
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108442467/
【米国】対北経済圧力を検討 〜中央日報〜 [02/13]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108303507/
【北朝鮮】北の生命線 対中貿易５割占める ４年で３倍【02/13】
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108222449/
【日朝】北朝鮮への送金大幅減 ０３年度は２６億７０００万円[02/12]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108195207/
【中国】FATF総会に初参加 資金洗浄対策で協力[02/16]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1108531299/
16 ：名無しさん＠５周年：05/02/22 05:00:26 ID:RL5Aj1rX
なんかすごいな。
17 ：名無しさん＠５周年：05/02/22 05:03:54 ID:y2MJ/brY
ロンダ困っちゃう
18 ：名無しさん＠５周年：05/02/22 05:33:03 ID:8vxg8mIx
だったら資産の監視を徹底して富裕層から税金をチャンと取れるね。
不正蓄財を不可能にするんでしょ？
不正蓄財を不可能にするんでしょ？
19 ：名無しさん＠５周年：05/02/22 05:37:11 ID:uyFvkWK5
アニータのせいだな
20 ：名無しさん＠５周年：
人権擁護法＝言葉狩り＝2ちゃん書き込み規制
Λ＿Λ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
<丶｀∀´> ＜ ウリが人権擁護法で差別と叫ぶ。
（ ） │ それで２ちゃんねらーを訴えて
｜ ｜ | │ 裁判でぶっ飛ばすニダ！
〈＿フ__フ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
この法律には「差別的言動禁止規定」が含まれている。
外国人犯罪やハンナン食肉偽装事件を批判する正当な言論は２ちゃんねるにある。
これは、その２ちゃんの書き込みした人を次々に罰する法律だ。
在日外国人などがヒステリーを起こして「差別だ」として叫ぶと、
書き込んだ人をもう好き勝手に弾圧できるようになる。
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1108958218/
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/news/1108546427/
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1108902032/
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news2/1108524464/
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、
掲示その他これらに類する方法で公然と表示する 行為
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑これ「２ちゃんねるでの在日外国人批判書き込み」という意味
「言論表現の自由」に抵触し侵害するので人権擁護法案に反対します。
この一言メールでも首相官邸や自民党へ送信お願いします。
首相官邸（メールフォーム）●を抜く
http://www.kantei.go.jp/jp/●forms/goiken.html
自民党（メールフォーム）
http://www.jimin.jp/jimin/main/mono.html
Λ＿Λ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
<丶｀∀´> ＜ ウリが人権擁護法で差別と叫ぶ。
（ ） │ それで２ちゃんねらーを訴えて
｜ ｜ | │ 裁判でぶっ飛ばすニダ！
〈＿フ__フ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
この法律には「差別的言動禁止規定」が含まれている。
外国人犯罪やハンナン食肉偽装事件を批判する正当な言論は２ちゃんねるにある。
これは、その２ちゃんの書き込みした人を次々に罰する法律だ。
在日外国人などがヒステリーを起こして「差別だ」として叫ぶと、
書き込んだ人をもう好き勝手に弾圧できるようになる。
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1108958218/
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/news/1108546427/
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1108902032/
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news2/1108524464/
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、
掲示その他これらに類する方法で公然と表示する 行為
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑これ「２ちゃんねるでの在日外国人批判書き込み」という意味
「言論表現の自由」に抵触し侵害するので人権擁護法案に反対します。
この一言メールでも首相官邸や自民党へ送信お願いします。
首相官邸（メールフォーム）●を抜く
http://www.kantei.go.jp/jp/●forms/goiken.html
自民党（メールフォーム）
http://www.jimin.jp/jimin/main/mono.html