【東京】グッドウィル・グループ脱税会計士初公判、一部を否認…韓国に逃亡するため旅券を不正取得［12/13］

グッドウィル・グループ脱税会計士初公判、一部を否認

人材派遣大手の旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）による人材派遣会社買収に絡み、
法人税約１９億円を脱税したとして、法人税法違反罪などに問われたファンド運営会社
「コリンシアンパートナーズ」元社長で公認会計士、中沢秀夫被告（５３）の初公判が１３日、
東京地裁（鹿野伸二裁判長）であった。中沢被告は「脱税額は（起訴内容より）より少額です」
などとして、起訴内容の一部を否認した。

中沢被告は昨年７月、姓を変えてパスポートを入手して韓国に逃亡。
同１２月に現地で拘束され、身柄引き渡し後の今年２月に逮捕された。

検察側は冒頭陳述で、中沢被告はＧＷＧの折口雅博会長（当時）に人材派遣大手
「クリスタル」の買収を持ちかけ、仲介により現金とクリスタル株を取得。
巨額の法人税を免れるために利益の過少計上を画策したと指摘した。

起訴状によると、中沢被告はコリンシアン社元役員、鬼頭和孝被告（３６）＝公判前整理手続き中＝と共謀。
「クリスタル」の買収を仲介して得た２０年４月期の所得約６４億５４００万円を隠し、
法人税約１９億３６００万円を免れたとされる。

ソース：MSN産経ニュース　2010.12.13 13:23
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101213/trl1012131326000-n1.htm

ＧＷＧ買収仲介脱税、被告が一部否認　初公判

人材派遣大手、旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）の会社買収の仲介で得た所得を隠し、
法人税約19億円を免れたとして法人税法違反罪などに問われていた投資会社
「コリンシアンパートナーズ」（東京・港）元社長の公認会計士、中沢秀夫被告（53）の初公判が13日、
東京地裁（鹿野伸二裁判長）で開かれた。中沢被告は脱税額について争う姿勢を示した。

韓国に逃亡するため旅券を不正に取得した旅券法違反罪については起訴事実を認めた。

起訴状などによると、中沢被告はコリンシアン社の元役員、鬼頭和孝被告（36）＝公判前整理手続き中＝と共謀。
2006年にＧＷＧが人材派遣大手クリスタル（現ラディアホールディングス・プレミア）を買収した際、
仲介して得た08年４月期の所得約64億5400万円を架空の損失計上などで隠し、法人税約19億円を免れたとしている。

ソース：日本経済新聞　 2010/12/13 11:22
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E1E2E3948DE3E1E3E0E0E2E3E29191E2E2E2E2;at=ALL

関連スレ
【日韓】逃亡中の会計士、韓国で逮捕 グッドウィル巡り脱税容疑 捜査当局は、韓国内に協力者がいるとみている[12/09]
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1260354481/
【日韓】グッドウィルによる旧「クリスタル」買収を巡る巨額脱税事件で、逃亡の公認会計士を日本に引き渡しへ 韓国ソウル高裁決定[01/19]
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1264023357/
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http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1267620083/
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【東京】 グッドウィル脱税の会計士を韓国へ逃亡手助けした３人に有罪判決 [06/22]
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1277208391/

なのはさん

鬼のように働いて利益上げても『様々な税金名目』で半分以上強奪される。
しかも奪われた税金が桜パパのゴルフ代。。。。。。。




　　　　　　　　　　　　　払う気無くなるわな。ｗｗ

ほうほう朝鮮半島へ、ですか

＞コリンシアンパートナーズ

コリアンに掛けているのは明らかw

まあ、７年以上脱税を繰り返してきた人は逮捕もされずにのびのびしているお。

なんで、こういう奴らは南鮮に逃げるかなｗ
民主党と社民党の党員と支持者がアウトカーストになった後も逃げるのは南鮮か？
まあ、だいたい何でかはわかるけどさｗ

犯罪人引渡し条約結んでるんだから逃げられんだろうに

>中沢被告は昨年７月、姓を変えてパスポートを入手して韓国に逃亡。
>同１２月に現地で拘束され、身柄引き渡し後の今年２月に逮捕された。
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>>3
右から左へ派遣に仕事流すだけの
口入れ屋が風情が鬼のように働いたっスか？

鬼なのは、ピンハネ率が鬼のような金額なだけだったんじゃね？
しかも安全協力金だっけ？ピンハネから更にピンハネして、返金要求が出た途端に倒産・逃亡がマトモなカネかい？
元々そんなに儲かってたなら、派遣にカネで還元とは言わないよ…せめて福利厚生・その派遣達の将来にも役に立つようなスキルアップ講習支援の充実とかに使っててもバチは当たらなかったんじゃね？
それを溜め込むだけ溜め込んで税金すら払わずに海外逃亡って…小泉改革で頭角を現わした「紳士」ってこの程度の連中ばっかじゃんｗ

ジーーーッ・・・・・・クサッ

臭います。

>>8
そんな条約がマトモに機能する国じゃねぇからＫ国に逃亡するんじゃね？
日→韓への入国なぞマトモに入国審査が働いてないし、入国・潜伏後にはカネさえあればどうにでもなる、韓国の捜査当局も引き渡し依頼にデタラメ対応が当たり前で、
いざヤバくなったら第三国に逃亡も容易だしな…

「コリアンパートナーズ」って読み間違えて「さもありなん」って思ったヤツ
先生怒ってないから正直に手をあげなさい。

>>10
派遣が潤ったのは派遣会社に対してピンハネェピンハネゑって騒ぎつつ
一方でスキルアップ講習とか福利厚生とかお花畑な発想で派遣に依存してる人がいるから。
派遣なんかバイトといっしょだぉ！就職活動したり自力で勉強したりしないと一生派遣だぉ
派遣に将来を委ねるなんて自虐的でかっくいーにゃ。

>>13
だがちょっと待って欲しい。
読み間違いではなくて、真実を見通しただけではないだろうか？

>>13
ﾉｼ

だから東亜にスレが立ったのかと思った。

脱税して、へ理屈で正当化するのは、
○○の連中に多い。

>>13
ノ

「コリンシアンパートナーズ」が誤植だと思ったｗ

チョン

【疑惑の濁流】ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙ折口氏欺き､300億円取得…脱税捜査直前に海外逃亡した会計士の巧妙手口
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090815/crm0908151802011-n1.htm

暴かれるか｢ｺﾘﾝｼｱﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ｣の闇（上）
http://www.data-max.co.jp/2009/01/post_4386.html

「破産」折口雅博が怯える 「消えた383億円」の事件化
http://www.data-max.co.jp/2009/09/_383.html
http://www.data-max.co.jp/2009/09/_383_1.html l

暴かれるか「コリンシアンパートナーズ」の闇（下）
http://www.data-max.co.jp/2009/01/post_4387.html

反社会的勢力の餌食になったﾄﾗﾝｽﾃﾞｼﾞﾀﾙの株券乱発事件（上）
http://www.data-max.co.jp/2008/09/post_2562.html

反社会的勢力の餌食になったトランスデジタルの株券乱発事件（下）
http://www.data-max.co.jp/2008/09/post_2563.html?guid=ON

ﾁｮﾝ半島へ終生島流しでも良いぞｗ

暴かれる金融無法地帯｢ﾄﾗﾝｽﾃﾞｼﾞﾀﾙ｣の闇
http://facta.co.jp/article/200811064002.html

ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙは業界ﾄｯﾌﾟｸﾗｽの利益構造だった
人材派遣業界の利益率､給料まで一挙公開
http://moneyzine.jp/article/detail/79638

こりん星に逃げればよかったのに。

>>29
こりん星じゃなくて









コリアン星

コリアンシナパートナーズ？

こりん星ってのもそっち由来だったのか

>>30
これはもっと評価されても良い。

金の臭いに“ハイエナ”群がり　トランスデジタルに捜査のメス
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1266754196/l50

トランスデジタルの増資めぐり社長・ブローカーら金融商品取引法違反罪で追起訴
鬼頭被告は旧グッドウィル・グループの企業買収に絡む脱税事件で、それぞれ起訴されている。
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1269870855/1-100

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20081114/177277/

自民中川元幹事長　公設秘書の新疑惑／株売買で破格利益得て“口利き”／金融庁幹部を紹介
（「しんぶん赤旗・日曜版」2009年7月12日号　11面）
　中川秀直・自民党元幹事長の公設秘書をめぐる新疑惑が日曜版編集部の調べで分かりました。　　　三浦誠記者

　疑惑が浮上しているのは、中川議員の公設第２秘書（当時、現在は辞職）。疑惑の構図はこうです。

　―ある企業グループが、中川議員とのパイプをつくるため、公設秘書が所有していた株を破格の高値で購入。

　―その“見返り”に、企業グループは公設秘書から金融庁幹部の紹介を受ける。

　株を高値で買うことにより利益を提供し、その見返りに、役所の幹部を紹介してもらっていたとしたらまさに“口利き”の構図です。

公設秘書の持っていたベンチャー企業「モバイルジャッジ」の株を高値で買ったのは、投資ファンド「GW投資事業有限責任組合」（GW）。GWは公設秘書から2007年7月17日に株を購入。１カ月半後にGWとオーナーが同じ住宅建築会社「千年の杜」（大証２部）に転売しました。

　編集部は株取引にかかわる複数の内部資料を入手しました。

　それによると公設秘書はベンチャー企業株を１株５万円で24株を取得しました。

　GWはうち12株を１株60万円で購入。秘書には差し引き660万円のもうけが転がり込んだ計算になります。

　ベンチャー企業は、07年2月に設立された携帯電話で世論調査をする会社。GWが購入当時、設立からわずか5カ月後で、赤字でした。そんな株をなぜ、高値で購入したのか―。

　関係者が証言
GW関係者は証言します。

　「ベンチャー企業の取締役から『公設秘書は金融庁に太いパイプをもつので、役にたつ』といわれた。政界の実力者に近付ければ、心強い」

　高値買い取りは、中川議員に接近する“対価”だった、というのです。

　“口利き”がおこなわれたのは株購入から４カ月たった07年11月19日。ベンチャー企業株を取得していた千年の杜の社長は公設秘書に依頼、金融庁監督局長（当時）との面談をセットしてもらいました。面談の目的は、同日の中間決算で「債務超過になる」と公表したからです。

　千年の杜関係者は、解説します。

　「当時は、情報開示の不備を指摘され大証から改善報告書の提出を求められていた。そのうえで債務超過だ。『このままでは上場廃止になる』という危機感があった」

　この関係者は続けます。

　「11月19日に社長が公設秘書と会い、窮状を訴えた。秘書は、その日のうちに、金融庁監督局長（当時）との面談をセットしてくれた」

同日午後５時ごろ、社長と公設秘書は連れだって、金融庁監督局長室を訪れました。そこには監督局長と証券課長らも同席しました。

　関係者によると、監督局長はこの場で、「（千年の杜は）上場廃止基準に触れるケースではない」と語ったといいます。

　実際、同社株は上場廃止になっていません。

　公設秘書は現在、秘書をやめています。編集部の取材に「いっさいノーコメント」としつつ、「株は持っていた。税金も払っており問題ない」と語っています。

　中川事務所は「株取得は元秘書個人の取得。圧力や口利き行為などはないと聞いている。誤解を与えたことは極めて遺憾」としています。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/723/1202823319/516

【社会】ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計士脱税：東京地検､共同経営者を聴取 金の流れ知る？
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1257986752/l50
人材派遣ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙのｸﾘｽﾀﾙ買収180億円ﾋﾟﾝﾊﾈ事件に自民党中川秀直の公設秘書が登場
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1233254267/
【社会】旧ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ（GWG）の企業買収問題 自民党議員秘書が会計士側に金融庁幹部を紹介
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1233442454/
【社会】ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙ仲介の公認会計士側､議員秘書に利益660万円[01/30]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1233277984/
【社会】ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙ仲介の公認会計士側､自民党･中川秀直元幹事長の議員秘書らに利益660万円供与
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1233409196/

元自民幹事長秘書に利益　脱税容疑の会計士系企業、出資先赤字会社を買収
2009年10月15日 朝刊

　人材派遣会社の同業会社買収を仲介した公認会計士による巨額脱税事件に絡み、
会計士が買収した住宅建築会社「千年の杜（もり）」（現東邦グローバルアソシエイツ、
東京都港区）が二〇〇七年、自民党元幹事長の元秘書が出資する携帯電話リサーチ
会社を買収し、元秘書が六百六十万円の株売却益を得ていたことが、関係者への取材
で分かった。

　携帯電話リサーチ会社は当時、経営が赤字状態だったが、千年の杜は発行時一株
五万円の株を六十万円で購入していた。元秘書は当時、公設秘書を務めていた。

　東京地検特捜部は、法人税法違反容疑で会計士中村秀夫容疑者（５２）の逮捕状を
取っており、十四日に千年の杜などを関係先として捜索した。

　関係者によると、千年の杜は大証二部上場会社で、中村容疑者がオーナーの投資
事業会社「コリシアンパートナーズ」（東京都港区）が〇六年十二月に買収した。
元秘書が出資していたのは携帯電話リサーチ会社「モバイルジャッジ」（同）。

　関係者によると、千年の杜は〇七年七月、中村容疑者が設立した投資ファンドを通じて、
モバイル社の発行済み株式総数千五十株のうち三百一株について、元秘書ら七人の
株主から取得した。

　元秘書は当時二十四株を所有しており、このうち十二株を七百二十万円で売却し、
出資金六十万円分との差額六百六十万円の利益を得たという。

　モバイル社は元秘書らが出資して〇七年二月に設立された。買収されるまでの
売り上げは約百三十万円で、約三千百二十万円の損失を計上していた。〇八年
十一月に事業閉鎖している。

　中村容疑者は今年七月に出国し、行方が分かっていない。
http://unkar.org/r/liveplus/1255785883

◆元幹部『幹事長側の接点に』

　住宅建築会社「千年の杜」は、公認会計士中村秀夫容疑者が事実上経営権を握って
いた。元秘書が出資した携帯電話リサーチ会社「モバイルジャッジ」買収後、大証から
情報開示の不備を指摘されたり、決算で債務超過に陥るなどの問題が表面化し、大証
から改善報告書の提出を求められた。

　関係者によると、上場廃止の危機感を抱いた千年の杜の社長（当時）は二〇〇七年
十一月、モバイル社の社長を通じて元秘書に相談。元秘書は金融庁の監督局長（同）と
面談の約束を取り付け、同月十九日に元秘書と一緒に局長らと面談したという。

　席上、社長は改善報告書提出の経緯を説明し、上場廃止基準に抵触しないか尋ねた
ところ、局長は「上場廃止には当たらないと思う」と回答。社長はその後、大証側に
「監督局長にも説明し、理解をいただいた」と説明したという。

　千年の杜の元幹部は「中村容疑者は、金融庁に強い元幹事長側と接点を持つために、
赤字だったモバイル社を買収した。買収先会社に問題が起きたとき助けてもらえると思った」
と話している。

　元秘書は本紙の取材に対し、弁護士を通じて「千年の杜の社長の依頼で局長と面談
したのは事実。社長は『金融法令の解釈を確認したいので詳しい方を紹介いただきたい』
とのことで、親交のあった局長との面談を取り付けた」と回答した。

　元幹事長は「元秘書の個人的な付き合いの詳細は関知していない。不適切な行為で
誤解を招いたとしたら大変遺憾に思う」とコメントしている。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009101502000050.html
http://unkar.org/r/liveplus/1255785883

【頻繁に社名を変える】

高杉
↓
ｷｰｲﾝｸﾞ
↓
千年
↓
東ｸﾞﾛ
↓
ｸﾚｱ

中川秀直

>>1
＞コリンシアン

って何？イギリスのフィギアメーカーから取ってるのか？？

コリンシアン

ここで自民、谷垣が中川秀直の衆院政治倫理審査会への出席を実現させて民主と違って自民には自浄能力が存在する所を見せるべき

注目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　';';,..
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'';;';';;,.,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ''';;';';;'';;;,.,　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　''';;';'';';''';;'';;;,.,　　　ザッ
　　　　　　　　　　ザッ　　　　　　　　　　　　;;''';;';'';';';;;'';;'';;;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　;;'';';';;'';;';'';';';;;'';;'';;;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 vymyvwymyvymyvy　　　　　ザッ
　　　　　　　　　　　　　　　ザッ　　　　　MVvvMvyvMVvvMvyvMVvv、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Λ＿ﾍ＾−＾Λ＿ﾍ＾−＾Λ＿ﾍ＾Λ＿ﾍ
　　　　　ザッ　　　　　　　　　　　　ﾍ＿＿Λ　ﾍ＿＿Λ　ﾍ＿＿Λ　ﾍ＿＿Λ
　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿,/ヽ＿　/ヽ＿＿,.ヘ　/ヽ＿＿,.ヘ　＿,.ヘ　,.ヘ　　　　ザッ
　　　　/＼＿＿_／ヽ　　　/＼＿＿＿ /＼＿＿_／ヽ　_／ヽ　/＼＿＿_／ヽ
　　 ／　　　　　　　　＼／　　　　　　／　　　　　　　　　＼　　 ／　　　　　　　　＼
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　　 ＼　　　　　　　　／＼　　　　 　＼　　　　　　　　／　　　 ＼　　　　　　　　／
　　　／｀ー‐--‐‐―´＼ ／｀ー‐- 　／｀ー‐--‐‐―´＼　　 ／｀ー‐--‐‐―´

　　　「vipに帰ります」「vipに帰ります」「vipに帰ります」「vipに帰ります」

a

グッドウィル

中川秀直

ちょく

自民党自浄能力無い

自民党は中川秀直を証人喚問するべきだ

>>45
元の色が薄ければ産後しばらくすると濃かった乳輪も元の色に戻るよ。
母乳妊婦風俗に１５年以上通う俺が言うのだから間違いない。

誤爆したのか？

ゆろ

よろ

こと

ララ

か

だ

なぜ中川修直は起訴されないのだ

あげ

てっきり被告が在だからここにスレがたったのかと思った。

ソチオリンピック、統一幹部、許栄中人脈、昨今のグルーポンネタといい、歴史には見えない力が働いてるのかｗ
ネット新興企業とキムチを粛清しておくれｗ

自民党は中川秀直を証人喚問ないと

＋から来ますた

ますた

to

なんでよりによって韓国を選んだんだ？まだシベリアのほうがマシだろ。

　　　　　,.　　ﾟ　　　ο　　　　o　　　　　,.　　ﾟ　　　ο　　　　o
　　　｡　　　o　　　　　　　　　　　　　｡　　　o
　ο　　　　　｡　　　　ﾟ　　ο　ο　　　　　｡　　　　ﾟ　　ο
　　,ﾍ、 ,.:-一;:､ο　　　　　,.　　ﾟ
_,.-';:　 ﾐ;;:;,. _,.;:ﾞﾐ '^ｰ､　ο　　　　。　　　　　　　,.　　ﾟ
　　 　,r( 　　　　)　,.*｡＼,r'!　　ο　.......:::::::::::::::;;::;;;:::::::::::::::
.,｡ 　 ﾂｨｰ=π彡'つ　　,.｡ _j:　::::::::::::::::::::::::::;;''"　　 ''';;;:::::::::::::::
　　 〜'ｌ　　　　ﾉ　|　'"　｛-:-‐‐=-.'.::-‐‐=.'.::‐=‐‐=-.'.::-‐‐=-.'.::-‐‐
　 　 ,.;:;ｕ‐‐‐ｕ' ,, .ト ._,.-!　'''' ''';‐-,, .'.::-'''' ''';‐-,, :　　　'''' ''';‐-,,
-=､,r'ο　 　ο．･　,r='i:,ィ'
　,.*｡　　ο．･_,.-=':ﾄｰ'
ﾍ_,ο　　･/;;::-一'
‐-､`-'iニﾚ'^'

韓国に逃亡ですか・・・なるほどな。

死刑でいいよ

カラン、カラン

【疑惑の濁流】ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙ折口氏欺き､300億円取得…脱税捜査直前に海外逃亡した会計士の巧妙手口
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090815/crm0908151802011-n1.htm

暴かれるか｢ｺﾘﾝｼｱﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ｣の闇（上）
http://www.data-max.co.jp/2009/01/post_4386.html

「破産」折口雅博が怯える 「消えた383億円」の事件化
http://www.data-max.co.jp/2009/09/_383.html
http://www.data-max.co.jp/2009/09/_383_1.html l

暴かれるか「コリンシアンパートナーズ」の闇（下）
http://www.data-max.co.jp/2009/01/post_4387.html

【松井派】グッドウィル欺き３８０億円
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/budou/1232967635/

早く中〇一彰捕まえろ
この件に関連してるグッドウィルグループはブラック中のブラックだから名前をグッドウィルからアドバンテージリソーシングジャパンに変えおったし。

暴かれるか「コリンシアンパートナーズ」の闇（下）
http://www.data-max.co.jp/2009/01/post_4387.html

「破産」折口雅博が怯える 「消えた383億円」の事件化
http://www.data-max.co.jp/2009/09/_383.html
http://www.data-max.co.jp/2009/09/_383_1.html l

反社会的勢力の餌食になったﾄﾗﾝｽﾃﾞｼﾞﾀﾙの株券乱発事件（上）
http://www.data-max.co.jp/2008/09/post_2562.html
反社会的勢力の餌食になったトランスデジタルの株券乱発事件（下）
http://www.data-max.co.jp/2008/09/post_2563.html?guid=ON
暴かれる金融無法地帯｢ﾄﾗﾝｽﾃﾞｼﾞﾀﾙ｣の闇
http://facta.co.jp/article/200811064002.html

ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙは業界ﾄｯﾌﾟｸﾗｽの利益構造だった
人材派遣業界の利益率､給料まで一挙公開
http://moneyzine.jp/article/detail/79638

「金渡さなければ死人が出るぞ」　元組員を恐喝未遂で逮捕　警視庁
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1247656161/l50

104 名前：名無しさん＠十周年 [2009/08/01(土) 16:45:26 ID:Q4hWOaB+0]
巨額買収で会計士側問題処理役、元組員を逮捕
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090715-OYT1T00617.htm

総合人材サービス会社旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）による人材派遣会社買収に絡み、公認会計士（５１）らに約３８０億円が流れていた問題で、
会計士側のグループ企業関係者で元暴力団組員の男が、恐喝未遂の疑いで警視庁に逮捕されていたことがわかった。
会計士らは巨額資金を上場企業などへの投融資に使っていたが、株の所有権などを巡るトラブルが相次いでいた。
同庁は元組員と会計士らとの関係について調べている。

逮捕されたのは、元山口組系暴力団組員藤島義秀容疑者（５３）。２００８年秋ごろから、
会計士がオーナーを務めるファンド運営会社「コリンシアンパートナーズ」（東京都港区）の１００％子会社「ＣＣＳ」（同）の渉外担当社員の名刺を持って活動していた。

捜査関係者によると、藤島容疑者は０８年１２月、都内の会社役員に対し、「自分は組織の執行部にいた。案件処理のため除籍になっており、親分も承知している」
「ＣＣＳの口座に金を振り込んでくれ。言うことを聞かないと死人が出る」などと数回にわたり恐喝、７０００万円や東証２部に上場していた
経営コンサルタント会社の株券を脅し取ろうとした疑い。藤島容疑者は「脅迫的な言動はしていない」と否認しているという。
（2009年7月15日14時53分 読売新聞）
【社会】公認会計士に退職金20億円、法人税37億滞納も…旧グッドウィル・グループによる脱税事件で
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1248902809/l50

【社会】 グッドウィル欺き、３８０億円を中抜き…買収仲介の会計士ら
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1232935867/

シルバー精工の現社長は東邦グローバルアソシエイツ(現クレアホールディングス)の社長だったんだけどね
http://www.ullet.com/o78831.html
２００８年９月１日に倒産したトランスデジタル(ジャスダック上場)は、犯罪の宝庫であった。
現在、民事再生法違反でトランスデジタルの関係者は公判中である。
立件されていない犯罪はマグマのように噴出する可能性が大である。
トランス経営陣の黒幕である黒木正博はお縄になったが、多くの悪党が逃げきろうとしている。
倒産時の監査役であった嶋田彰は倒産の監査責任を免れ、東証一部に上場しているシルバー精工(株)の代表取締役社長に２０１０年６月、就任している。
シルバー精工のＩＲに因ると、嶋田彰社長は【4749】アドバックス及び【1757】東邦グローバルアソシエイツの社長を歴任した。
しかし、トランスデジタルの監査役であった事実は伏せられている。
今回は改めて嶋田彰社長が犯罪の宝庫であるトランスデジタルの監査役であった事実を告知するに留めておく。
http://kigyohanzai.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/6453-67da.html

【社会】グッドウィルグループ脱税事件で、旧三和銀行員を在宅起訴
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1279932959/l50

在日朝鮮人企業の日本人奴隷化だったんだなｗｗ

暴かれるか「コリンシアンパートナーズ」の闇（下）
トランスデジタル事件に登場

　ファンドを運営した中澤・鬼頭両氏は、出資者から受け取った報酬で懐具合は潤った。鬼頭氏は、ＴＤ投資事業組合を自前で運営するようになる。
この投資事業組合が買収したのが、08年9月1日に民事再生法を申請したジャスダック上場のシステム開発会社、トランスデジタル（東京・千代田区）。
資金調達直後に倒産したため、調達したはずの31億円はどこへ消えたのかとの疑惑を招いた。
　ＴＤ投資事業組合が約20億円の資金を投じてトランス社の筆頭株主として登場するのは08年3月。ＴＤ投資事業組合は、取締役と執行役員を派遣して経営権を掌握。
小切手を乱発し、その乱発した小切手の決済のために、ＭＳワラントを発行。調達した31億円は、高利資金の返済に消えた。一般投資家から資金を巻き上げて荒稼ぎする。
そのシナリオを描いたのが、ＴＤ投資事業組合の鬼頭氏だ。
　ＴＤ投資事業組合には、名うての事件師たちが出資した。
こうした魑魅魍魎が群がり、食い潰された結果がトランス社の倒産劇であった。
　彼らが手がけたのは、クリスタルやトランス社だけではない。
大証2部上場の住宅会社、千年の杜（現・東邦グローバルアソシエイツ、東京・港区）や大証ヘラクレス上場の青果卸会社、ビービネット（大阪市）などの上場企業の資金調達や経営に関与している。
　こうしたグレー人種が勢揃いしたのがコリンシアンパートナーズであった。捜査当局は、その出資者にまで切り込んでいくのか。これが最大の焦点だ。
http://www.data-max.co.jp/2009/01/post_4387.html

トランスデジタルとビービーネットと日本振興銀行は繋がっている

日本振興銀行（東京）は２７日、全店で営業を再開した。市場では、同行と親密だった中小企業群の「行く末」に注目が集まっている。危機を乗り越えて新たな活路を見いだすのか、それとも振興銀という“親亀”がこけたら親密先の“子亀”もこけてしまうのか−。

　振興銀の実力者として君臨した木村剛前会長（４８）＝銀行法違反の罪で起訴＝が主導し、振興銀を中核とする企業グループ「中小企業振興ネットワーク」が誕生したのは２年前の２００８年７月のこと。
同行の融資先約１１０社（うち上場企業は約２０社）が参加、木村前会長は自ら理事長に就いた。

　グループ内には「中小企業○○機構」といった名前が付けられた企業群が存在し、グループの中核を担った。

　そのなかには、ヘラクレス上場のコンサルタント会社、中小企業投資機構（旧ビービーネット、大阪市）や、ジャスダック上場の金融会社、中小企業信用機構（旧アプレック、東京）なども含まれた。

　これらの企業群は０９年以降、経営不振の上場企業に触手を伸ばし、次々とネットワークに組み入れてきた。だが、ネットワークの会員企業が絡む複数の取引は実態が非常に見えにくく、「振興銀のブラックボックス」とも称されている。

　振興銀に対する金融庁の検査では、このブラックボックスに手が出せなかった。検査で調べられるのは、振興銀本体とその融資先までだったためだ。検査で追えなかったカネの流れは、警視庁の手によって解明が進められている。

　これまでにあぶり出されたのは、中小企業振興ネットワークが「迂回融資」や「見せかけ増資」の温床になっていたということ。

　「ネットワークの会員企業Ａ社が振興銀から融資を受け、返済が滞ったとする。すると、不良債権化するのを防ぐため、振興銀が別の会員企業Ｂ社に融資。
Ｂ社はＡ社に貸し付け、Ａ社はその資金で振興銀に返済する。そういうやり方で、迂回融資が行われていたのです」（関係者）

　このほか、会員企業に実施された融資が振興銀の増資引き受けに充てられる「見せかけ増資」も横行した。

　「振興銀はひんぱんに第三者割当増資を実施。０８年３月期が８回、０９年３月期が１６回、１０年３月期は実に２４回も行った。大株主には、中小企業保証機構や中小企業信用機構など親密企業が登場している。
資本金は１７９億円になったが、ほとんどが会員企業を迂回した融資が増資資金に充てられた。いわゆる見せかけ増資です」（関係者）

　振興銀や会員企業の間には資本・融資関係が複雑に絡みあっている。

　振興銀の破綻を受け、ネットワーク加盟の上場企業や親密企業のなかには債務超過に転落する企業も相次いでいる。

　中小企業信用機構は、保有する振興銀株の評価減を行った結果、債務超過に陥る可能性があると発表。同機構は振興銀株９３７５株（簿価１８億５３００万円）を保有しており、１０年８月期決算で同額の特別損失を計上する。

　このほか、これまでに東証１部の事業者向け貸金業者、ＮＩＳグループ（愛媛県松山市）とヘラクレス上場のエステサロンチェーン、ラ・バルレ（東京）も同様の発表を行っている。

　ＮＩＳグループは特に振興銀との結びつきが強く、振興銀株（１８億６１００万円）、振興銀向けの長期貸付金を含む６７億１８００万円の債権がある。
一方、振興銀への債務としては借入金１３８億５７００万円のほか、有価証券譲渡見合債務、保証債務を含めて２９５億９６００万円の債務を抱えている。

　同社は１０年９月中間期の連結決算で、最大２０〜３０億円の債務超過に陥る可能性がある。

　ラ・バルレは、振興銀株（３億３５００万円）を全額、特別損失に計上する。

　振興銀がこけて、親密企業に共倒れの可能性も出ているが、さて、何社が逃げ切れるか。
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20100927/ecn1009271605003-n1.htm

　日本振興銀行（東京）の検査妨害事件で、銀行法違反（検査忌避）などの罪に問われた前社長、西野達也被告（５５）ら３被告が２２日、初公判の日を迎えた。
関係者は「今思えばあの“事件”が振興銀の大きな転機になった」と振り返る。あの“事件”とは、２００７年８月に振興銀で起きた「クーデター未遂」のことだ。

　０４年４月の開業以来、低迷が続いていた振興銀に０６年末、神風が吹く。改正貸金業法が成立し、商工ローン業者や消費者金融会社が商売にしてきたグレーゾーン金利（２０〜２９・２％）は廃止されることになった。

　振興銀は、資金繰りに窮した金融業者から中小企業や個人事業主向けの債権を安値で買い取り、その債権を新たな貸し出しに置き換えていった。

　買い取り第１号は、０７年１月のビービーネットファイナンス（現・中小企業保証機構、今年１０月に民事再生法を申請）の債権。

　これがクーデターを誘発する。

　「振興銀は、ビービーネットに融資保証と審査だけでなく、融資の振り込みや返済相談まで委託した。銀行代理業務を行うには財務省の許可が必要だが、ビービーネットは得ていなかった。明らかな違法業務。それを是正させるため、振興銀の執行役が決起した」（関係者）

　０７年８月１１日のこと。この日午前、定例の執行役会が開かれ、取締役会長（当時）としてオブザーバー参加した木村剛被告（４８）＝銀行法違反の罪で起訴＝を含めて幹部１２人が参集した。冒頭、一部の執行役が１５項目からなる議案を緊急提案した。

　提案内容は、ノンバンク債権の買い取りや、ビービーネットとの提携など、木村会長が主導する重要方針の撤回。同会長がぶ然とした表情で見守るなか採決が行われ、同会長が主導する重要方針の撤回が次々と決議されていった。

　しかし、クーデター派が「勝利」を味わえたのは一瞬だった。

　木村会長は採決の後、「それなら自分は必要ないので辞める。好きにすればいい。信頼関係のない人たちとは同じ船には乗れない。（自分か反対派か）どっちの船に乗るのか」と執行役１人ずつ名指しして詰問。

　木村会長は「自分は振興銀の株を２０％持っている。株主代表訴訟を起こすこともできる」と株主権を振りかざし、巻き返しに出たという。

　クーデター派は一気に腰砕け。７人のクーデター派のうち３人が寝返った。この日午後に行われたやり直し採決で、緊急提案はすべて葬り去られてしまった。クーデター派の中心の執行役４人は一斉に辞任した。

　木村会長は自分に味方した幹部を重用。西野被告がその後、社長に抜擢されたのは、クーデター派から寝返った論功行賞ともいわれた（逮捕後に辞任）。

　「クーデター未遂事件は、振興銀と金融庁の対立を招いた。金融庁の検査官がクーデター派をけしかけたとして、振興銀が行政裁判を起こす騒ぎになった。ただ、振興銀は敗訴している」（銀行関係者）

　クーデターを鎮圧した木村会長は、ノンバンクからの債権を買い取り、その顧客への資金提供というビジネスに乗り出していった。

　「これは振興銀の親密先の１つ、中小企業保証機構に融資保証させることで、銀行と保証会社と顧客が三位一体となって繁栄するというものでした。が、審査機能はなきに等しい。顧客は業績不振企業ばかりですから、ほとんどが不良債権化した」（関係者）

　以降、振興銀は破綻に向けて一気に転がっていった。
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20101222/dms1012221558016-n1.htm

トランスデジタル株式会社
連結子会社

中小企業IT支援機構株式会社

日本振興銀行及び同行の業務提携会社のシステム関連保守業務のサポート、ホームページ作成、メンテナンス、ソフト導入支援等のインフラストラクチャーの導入及び運営を致します。

* 資本金：2,000万円

http://www.transdigital.jp/ir/group.shtml

バナーズをめぐる恐喝事件の背後に広がる「深い闇」
http://www.gendaisangyojoho.co.jp/cgi-bin/backnumber.cgi?NO=618&BODY=15
「グッドウィルM&A脱税事件」で家宅捜索を受けた「ワールド」畑崎広敏氏の懲りない仕手体質
http://polestar.0510.main.jp/?eid=812648