初心者アンチの質問＆相談に答えるスレ26

>>690のつづき

1,990(平成２)年９月頃〜　　東京国税局・四谷税務署　　森が経営する会社の税務調査

　[対策協議]　立花 ・ 金子 ・ 森　(森が実名口座で換金したことを立花が非難)　調査対策は以下。

　　Q.「(立花からの小切手を)換金した１億円はどこから？」　　A.「過去に相続した翡翠を売却した」
　　Q.「(金子の偽名口座からの)振込１億円は？」　A.「借入金なのは間違いないが、相手は言えない」

1,990(平成２)年11月頃　　森名義の口座調査中に金子経営会社との取引(小切手)が見つかる

　　Q.「これは？」　A.「土地購入資金の借入金利」　→　取引および金子との繋がり解明には至らず。

1,991(平成３)年２月14日付　　武蔵野税務署　　森修正申告　　上記の通り説明

>>693のつづき

1,990(平成２)年10月頃　　宮田　→　金子　→　立花　　※ おそらく宮田は八尋から

　宮田 「国税局が三菱商事に本格調査に入ったらしい」　
　立花 「こちらは夏から来ている。 三菱商事と架空のストーリー(後述)を作って対応している」
　八尋 (宮田を通して) 「関係者で集まって相談したいので来て欲しい」　　金子 「断る」

1,990(平成２)年11月頃　　国税局調査第一部　→　資料調査第二課

　[本格調査開始]　不自然な絵画取引に関して、三菱商事に対する連携調査を依頼。

1,991(平成３)年２月頃　　国税局調査第一部　　上司　→　調査担当者

　[調査中断指示]　４月から別の法人の調査に着手するよう指示。15億円分は未解明のまま。