693 :
山椒島 ◆AUtVVr2znk :
>>690のつづき
1,990(平成2)年9月頃〜 東京国税局・四谷税務署 森が経営する会社の税務調査
[対策協議] 立花 ・ 金子 ・ 森 (森が実名口座で換金したことを立花が非難) 調査対策は以下。
Q.「(立花からの小切手を)換金した1億円はどこから?」 A.「過去に相続した翡翠を売却した」
Q.「(金子の偽名口座からの)振込1億円は?」 A.「借入金なのは間違いないが、相手は言えない」
1,990(平成2)年11月頃 森名義の口座調査中に金子経営会社との取引(小切手)が見つかる
Q.「これは?」 A.「土地購入資金の借入金利」 → 取引および金子との繋がり解明には至らず。
1,991(平成3)年2月14日付 武蔵野税務署 森修正申告 上記の通り説明
694 :
山椒島 ◆AUtVVr2znk :2012/11/26(月) 01:23:32.16 ID:MiPKa6SG
>>693のつづき
1,990(平成2)年10月頃 宮田 → 金子 → 立花 ※ おそらく宮田は八尋から
宮田 「国税局が三菱商事に本格調査に入ったらしい」
立花 「こちらは夏から来ている。 三菱商事と架空のストーリー(後述)を作って対応している」
八尋 (宮田を通して) 「関係者で集まって相談したいので来て欲しい」 金子 「断る」
1,990(平成2)年11月頃 国税局調査第一部 → 資料調査第二課
[本格調査開始] 不自然な絵画取引に関して、三菱商事に対する連携調査を依頼。
1,991(平成3)年2月頃 国税局調査第一部 上司 → 調査担当者
[調査中断指示] 4月から別の法人の調査に着手するよう指示。15億円分は未解明のまま。