初心者アンチの質問＆相談に答えるスレ26

>>689のつづき　　　　　※>>688は送信ミスですので無視して下さい。すみません。

1,990(平成２)年７月頃　　三菱商事税務調査　　「不自然な取引」(国税庁) 発覚

　(１) 外国人(スイスの２名)からの購入であること　→　後の調査で実在しないことが判明
　(２) 決済に額面１億円の預金小切手36枚が使用されていること(不自然に細かく分割)
　(３) 「絵画とは直接の関係がない同社の開発建設本部で行われていること」 (原文ママ)

　※ 「インテリアも扱うだろうから問題ない」などというのは、週刊誌レベルの低レベルな妄想。

1,990(平成２)年８月頃　　三菱銀行本店　小切手の裏書人及び取立内容等の調査(調査第一部)

　(１) 裏書と同名義の(金子の)架空偽名口座の存在が判明。同口座の取引内容を調査。
　(２) >>674で現金化した端数分配分１億円と、>>689での森の会社への送金１億円が判明。
　(３) 取引使用の小切手の内１枚が、森の実名口座で取り立てられていた(>>689)ことが判明。