韓国外換銀行 「地下銀行」依頼で送金繰り返す - 東京・大阪
1 ：リスナァφ ★：
金融庁は３日、無免許で顧客の送金を請け負う「地下銀行」の取引を引き受けていたとして、
銀行法に基づき韓国の大手銀行、韓国外換銀行（本店・ソウル）の東京、大阪両支店に
業務の一部停止命令を出した。海外送金を伴う新たな法人顧客との取引を、１０日から
３カ月間停止させる。
地下銀行は、不法滞在者らの本国への不正な送金依頼を引き受け、正規ルートで送金する
違法組織。金融庁によると、同行東京支店では２００１年５月から０５年３月にかけ、
大阪府警が摘発した地下銀行の依頼で韓国側の支店へ送金を繰り返し、総額は１００億円超に
上っていた。
この地下銀行は書類上、韓国の業者への貸し付けを偽装。それとは内容が食い違う
送金実態を韓国外換銀行は監視体制の不備から見過ごし、資金洗浄が疑われる取引の
届け出義務も怠っていた。また、口座開設など認可の必要な支店業務を、「相談所」名目で
認可を受けずに都内で行う違反も発覚したという。
金融庁は昨年８−１０月、両支店に立ち入り検査し、一連の事実を把握。内部管理体制の
強化を求める業務改善命令も出した。４月３日までに業務改善計画を提出するよう求めている。
地下銀行との取引では、０４年にブラジル銀行が処分を受けた例がある。
ソース：ZAKZAK 2006/03/04
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_03/t2006030421.html
銀行法に基づき韓国の大手銀行、韓国外換銀行（本店・ソウル）の東京、大阪両支店に
業務の一部停止命令を出した。海外送金を伴う新たな法人顧客との取引を、１０日から
３カ月間停止させる。
地下銀行は、不法滞在者らの本国への不正な送金依頼を引き受け、正規ルートで送金する
違法組織。金融庁によると、同行東京支店では２００１年５月から０５年３月にかけ、
大阪府警が摘発した地下銀行の依頼で韓国側の支店へ送金を繰り返し、総額は１００億円超に
上っていた。
この地下銀行は書類上、韓国の業者への貸し付けを偽装。それとは内容が食い違う
送金実態を韓国外換銀行は監視体制の不備から見過ごし、資金洗浄が疑われる取引の
届け出義務も怠っていた。また、口座開設など認可の必要な支店業務を、「相談所」名目で
認可を受けずに都内で行う違反も発覚したという。
金融庁は昨年８−１０月、両支店に立ち入り検査し、一連の事実を把握。内部管理体制の
強化を求める業務改善命令も出した。４月３日までに業務改善計画を提出するよう求めている。
地下銀行との取引では、０４年にブラジル銀行が処分を受けた例がある。
ソース：ZAKZAK 2006/03/04
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_03/t2006030421.html
|
|
|
2 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 19:15:09 0
おらおら！清潔で 美しく すこやかな毎日を目指す 花王様が２ゲットだぜ！
. ‐､‐-.,_
ヽ ヽ、 >>1 あるある大辞典は単独提供だ！うらやましいか(ﾌﾟ
'i 'i, >>3 ２ゲットもできねーのか？ビオレで顔洗ってこい(ｹﾞﾗ
,ﾉ.,_ | >>4 資生堂ばっか買うなよ(w
＜ ‘｀ ! >>5 お前もしゃくれアゴ(ﾌﾟ
,'=r ,/ >>6 ライオン製品でも使ってろよ(ｹﾞﾗ
､.,_,..-'´ ／ >>7 P&Gには負けんぞ！
｀"'''―'''"´ >>8 ヘルシア厨必死だな(ﾌﾟﾌﾟｯ
>>9-1000 お歳暮にはアッタクギフト贈れよ！
. ‐､‐-.,_
ヽ ヽ、 >>1 あるある大辞典は単独提供だ！うらやましいか(ﾌﾟ
'i 'i, >>3 ２ゲットもできねーのか？ビオレで顔洗ってこい(ｹﾞﾗ
,ﾉ.,_ | >>4 資生堂ばっか買うなよ(w
＜ ‘｀ ! >>5 お前もしゃくれアゴ(ﾌﾟ
,'=r ,/ >>6 ライオン製品でも使ってろよ(ｹﾞﾗ
､.,_,..-'´ ／ >>7 P&Gには負けんぞ！
｀"'''―'''"´ >>8 ヘルシア厨必死だな(ﾌﾟﾌﾟｯ
>>9-1000 お歳暮にはアッタクギフト贈れよ！
3 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 19:15:25 0
(ry
4 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 19:17:47 0
来たよ 来たよ！
5 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 19:21:39 0
違法送金を依頼した犯罪韓国人も徹底的に調べろ！！
6 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 19:22:11 0
営業停止にしろよ…。
7 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 19:23:05 0
>>6
日本の銀行ならそうなるだろうけど…｡orz
日本の銀行ならそうなるだろうけど…｡orz
8 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 19:33:01 0
やっと朝鮮関連に入ったかー
9 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 19:40:48 0
既存客はＯＫなら、不正送金し放題
10 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 19:52:04 0
やる気か！ただじゃすまねぇ〜ぞ。
11 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 19:52:09 O
甘いよ
12 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 20:03:16 0
免許剥奪
13 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 20:08:17 0
また東京か！！
14 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 20:10:34 0
普通に営業続けているんならまだまだ甘いな。、
右翼のセンシャが数台押しかけるぐらいしないと！
右翼のセンシャが数台押しかけるぐらいしないと！
15 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 20:20:46 0
16 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 20:35:06 O
なんなんだろ朝鮮ってのは
17 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 20:41:33 0
朝鮮系の銀行口座を全て凍結しろ
18 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/04(土) 23:45:25 0
19 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 00:17:07 0
犬作の遺産や木○建設の社長資産２００億もこの手で海外へいったのか？
20 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 00:27:10 0
嘘つき、捏造国家のネタはスルーしよう。
正しい、韓国のことはココで理解しよう。
きっと、反日教育とか言葉で知っていても、想像以上の子とやってるよ。
下からトップまで嘘つきしか生きられない国。恥しらず！
http://3.csx.jp/peachy/data/korea/
正しい、韓国のことはココで理解しよう。
きっと、反日教育とか言葉で知っていても、想像以上の子とやってるよ。
下からトップまで嘘つきしか生きられない国。恥しらず！
http://3.csx.jp/peachy/data/korea/
21 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 00:31:25 0
>>20
日本語でおｋ
日本語でおｋ
22 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 00:33:16 0
不逞鮮人め！
23 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 00:33:22 0
チョソは死ね
24 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 00:48:43 0
営業禁止にして資産凍結しろよ。
25 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 00:51:39 0
なぎ払え！
26 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 00:57:29 0
この際、在日は全員半島に帰っていただきましょう。
27 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 01:00:07 0
28 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 06:38:53 0
＞韓国外換銀行（本店・ソウル）の東京、大阪両支店に業務の一部停止命令を出した。
さぁ、またドキュソ盧武鉉が何を言い出すか愉しみですな。
さぁ、またドキュソ盧武鉉が何を言い出すか愉しみですな。
29 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 10:24:49 0
出口香代子・玄松政子 - （玄政子）
白原光男 - （白永甲）
伊山和徳 - （孫和徳）
金山清 - （金基学）
大橋敏雄 - （金銀植）
広原茂樹 - （孫政奎）
川島清子 - （李広順）
井上明雄 - （鄭明雄）
西村貴三 - （金貴三）
金森庚俊 - （金庚俊）
岡本亮啓 - （鄭亮啓）
竹山政隆 - （朴政隆）
宮本真也 - （李真也）
山本徳現 - （趙徳現）
青木政明 - （ユ・チャンワン） 元MKタクシー社長
青木定雄 - （兪奉植ユ・ボンシク） MKのオーナー
松井在河 - （金在河）
大野英達 - （金英達）
長野業雅 - （金玉袋キム・ギョクタイ）
平田義夫 - （李煕健イ・ヒゴン）
白原光男 - （白永甲）
伊山和徳 - （孫和徳）
金山清 - （金基学）
大橋敏雄 - （金銀植）
広原茂樹 - （孫政奎）
川島清子 - （李広順）
井上明雄 - （鄭明雄）
西村貴三 - （金貴三）
金森庚俊 - （金庚俊）
岡本亮啓 - （鄭亮啓）
竹山政隆 - （朴政隆）
宮本真也 - （李真也）
山本徳現 - （趙徳現）
青木政明 - （ユ・チャンワン） 元MKタクシー社長
青木定雄 - （兪奉植ユ・ボンシク） MKのオーナー
松井在河 - （金在河）
大野英達 - （金英達）
長野業雅 - （金玉袋キム・ギョクタイ）
平田義夫 - （李煕健イ・ヒゴン）
30 ：丹下 桜継：2006/03/05(日) 18:51:56 0
また大阪か！！！！
またチョンか！！！！
またチョンか！！！！
31 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 18:53:55 0
おかえりくださいませ
32 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 18:55:20 0
またまた頭狂
33 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 19:08:47 0
<丶｀∀´>＜ｳﾘﾅﾗは生ぬるいビールを即座に冷やす方法を発見したﾆﾀﾞ！
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/10/10/20051010000011.html
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/10/10/20051010000011.html
34 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/05(日) 23:27:29 0
35 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/06(月) 21:07:36 0
36 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/08(水) 11:21:24 0
ヤバイよ、ヤバイよ。こんな連中にビザ免除なんて。
恐怖★強姦発生率世界1位の韓国からのビザ無し入国★６
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/soc/1139726217
恐怖★強姦発生率世界1位の韓国からのビザ無し入国★６
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/soc/1139726217
37 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/08(水) 11:22:07 0
地下街にある銀行は地下銀行なの？
38 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/08(水) 16:18:59 0
なんでこういうまともなニュースは全然報道されないんだ？
39 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/10(金) 23:38:02 0
またまた頭狂
40 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/12(日) 11:36:16 0
また朝鮮人か。
41 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/12(日) 12:03:31 0
☆ ﾁﾝﾁﾝ〃 Λ＿Λ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ヽ ＿＿_＼（＼・∀・） ＜在日狩りまだ〜？
＼＿／⊂ ⊂＿ ) ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
／￣￣￣￣￣￣ ／|
|￣￣￣￣￣￣￣| |
| 愛媛みかん | |
ヽ ＿＿_＼（＼・∀・） ＜在日狩りまだ〜？
＼＿／⊂ ⊂＿ ) ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
／￣￣￣￣￣￣ ／|
|￣￣￣￣￣￣￣| |
| 愛媛みかん | |
42 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/12(日) 21:18:44 0
もっと重い処分で、営業停止にするべき。
43 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/15(水) 13:13:23 0
空気を吸って嘘を吐く民族
44 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/15(水) 15:04:07 0
業務の一部停止じゃなくて、取り潰して半島に返せよ！
45 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/17(金) 23:17:15 0
日本人も貯金できんの？
46 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：2006/03/17(金) 23:25:47 0
>>45
入金だけはできる悪寒。
入金だけはできる悪寒。
47 ：オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!：
チョンを全部日本から叩き出さないと日本は崩壊するな