【経済】“米国史上最大の詐欺”マドフ事件で急展開…管財人が金融各社を提訴、マドフ氏長男は自殺

米証券界の大物がねずみ講に似た投資で世界中の投資家から資金をだまし取った「米国史上最大の
詐欺事件」が、新展開を迎えている。元ナスダック会長、バーナード・マドフ受刑者（服役中）の管財人が、
責めを負うべき金融機関もあるなどとして、日米の金融大手などを提訴。一方でマドフ受刑者の長男が
不可解な自殺を遂げ、憶測を呼んでいる。

この事件は、マドフ受刑者が、自身の運営する投資ファンドは毎年１０％の利益を上げていると投資家に
宣伝。新規顧客の投資資金をひそかに配当や解約金にあてる、日本の「ねずみ講」に似た手法で、
高い利回りを装い、多額の資金をかき集めていたもの。マドフ受刑者は２００８年１２月に逮捕され、
容疑を認め、０９年６月に禁固１５０年の判決を米連邦地裁から言い渡された。

マドフ受刑者は新興企業向け取引所のナスダックの会長のほか、米証券取引委員会（ＳＥＣ）諮問委員など
米証券界の要職を歴任。ウォール街の重鎮とされたマドフ受刑者を多くの投資家が信頼し、多額の資金を
委託した。世界各国の大手金融機関も投資家に名を連ね、損失が拡大。マドフ受刑者のファンドに投資された
資金は総額６５０億ドルにも上り、全米史上でも類を見ない巨額詐欺事件として、金融界や市場を恐怖に陥れた。

事件が急転回し始めたのは、マドフ受刑者の逮捕から丸２年が経過した今年１２月に入ってからだ。

マドフ受刑者の事業を清算している管財人のアービング・ピッカード氏が１２月８日、米金融大手のシティバンクや
バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）傘下のメリルリンチ、ノムラ・バンク・インターナショナル（野村グループの英国法人）
など金融７社を相手取り、ニューヨークの破産裁判所に訴えを起こした。管財人は、計約１１億８０００万ドル
（約９８０億円）の支払いを求めている。

訴えによると、管財人は、シティなど金融７社が、マドフ受刑者による投資は詐欺と認識していたか、承知して
いたはずとされる時期に、デリバティブ（金融派生商品）の取り扱いなどを通じ、マドフ受刑者の関連ファンドへの
資金の供給にかかわったなどと主張。７社に対して、詐欺被害者へ総額１０億ドル（約８４０億円）強の賠償を
請求している。（>>2以降に続く）
http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/110102/cpb1101020701000-n1.htm

（>>1の続き）

管財人のピッカード氏は、「これらの金融機関が新規に資金が流れ込む蛇口を開け、マドフ受刑者による
ネズミ講的な投資を可能にした」と訴えている。

さらにピッカード氏は返す刀で、１２月１０日にも新たな訴訟を提起した。イタリア銀行最大手ウニクレディトや
バンク・メディチ（オーストリア）などに対し、やはり詐欺事件の被害者に対して１９６億ドルを賠償するよう求めている。

ところが、動転したのが訴えられた金融機関らだ。風評被害も含めた一連の事件による損失に加えて、
「自らは詐欺事件の被害者と信じてやまない金融機関は少なくないだけに、なぜ自分たちが責められるのか、
と怒るのも無理もない」（日本のメガバンク幹部）といったところだ。

シティグループの広報担当者は「マドフ受刑者の管財人による申し立てに対し、シティは強く抗弁していく」と
さっそく反撃。英紙フィナンシャル・タイムズによると、バンク・メディチの代理人も「ピッカード氏には証拠がない。
なぜなら（訴えの）ほとんどは真実ではないからだ」と怒りをあらわにしている。

管財人による訴訟攻撃とほぼ時を同じくして、マドフ受刑者と関係者に衝撃的な悲報が伝わった。

１２月１１日、マドフ受刑者の長男、マーク・マドフ氏が、ニューヨーク市内の自宅マンションで首をつって
死んでいるのが見付かったのだ。発見したのはマーク氏の義父で、マーク氏の隣の寝室では２歳の息子が
眠っていたという。遺書の有無は明らかになっていないが、目立つ外傷や衣服などの乱れはないことから、
自殺とみられている。

しかし、マーク氏の弁護士のマーティン・フルメンボーム氏は、米メディアなどに公表した文書で、「マーク氏を
「父親の犯罪の罪のない被害者」と呼んだ。そして、「２年間にもわたる誤った非難と中傷の圧力に倒れたのだ」と、
故人の“無念”を思いやった。

しかし、一部メディアによると、マドフ受刑者の家族も今回の詐欺事件にかかわっていた疑いがあるとして、
捜査の対象になっていた。さらに、マドフ受刑者逮捕から２年を機に、「再び事件を検証するメディアの動きに
マーク氏はおびえていた」との関係者の見方を伝える報道もある。

全米のみならず世界を揺るがした巨額詐欺事件は、風化するどころか、余波は広がるばかりだ。

禁固１５０年
映画化決定

菅罪人

捜査官はジョディフォスター？

菅は罪人

菅直人が提訴したのかと思った

それはそうと円天の社長はどうしてる

株やってる奴は半分詐欺師みたいなのばっかり