【社会】犯罪収益移転防止法違反容疑で警視庁が２６歳男逮捕　全国初[3/5]

　他人名義の銀行口座のキャッシュカードを買ったとして、警視庁渋谷署は５日、自称東京都世田谷区上馬２、無職、坂本和信容疑者（２６）を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕した。
「ブラックリストに載り自分で使う口座が開けなくなった」と容疑を認めているという。
警察庁によると、１日から施行された同法が適用されたのは全国で初めて。

　調べでは、坂本容疑者は今月、新宿区新宿３の路上で、インターネットの闇サイトで知り合った男から、他人名義のキャッシュカード１枚と暗証番号を１０万円で買った疑い。
渋谷のセンター街で職務質問を受けた際、他人名義のカードを所持していて発覚した。

　犯罪収益移転防止法はマネーロンダリング防止などが目的で、預貯金通帳などの売買を禁止している。
今回の逮捕容疑での罰則は５０万円以下の罰金。


ソース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080305-00000155-mai-soci

※依頼スレ＃５９５より

俺、ブラックなんだが、
ヤフオクで出品しようとして駿河銀行ネット支店に
口座開設の申し込みしたら断られたんだが、
ブラックが原因？

結局ジャパンネットバンクにした。


銀行は、その人がどこの銀行のカード持ってるとか調べられるのか？

どこのカードを持っているかを調べられるかはしらんけど、
ブラック情報を共有しているのは常識だろ