>>392 >10億円としても5000万円で20回の入金だから全く問題ではない。
世間知らず過ぎる。そんなのがまかり通るならば、誰も脱税に苦労しない。
5000万円1回でも税務署は調査してくるし、5000万円×10回ならば、確実にやられる。
>>393誤字訂正
誤5000万円×10回ならば、
正5000万円×20回ならば、
>>392追加
>出金は容易だし、その出金に対して法的に問題視されることはない。
自分名義ならば。
他人名義の場合、振込先に税務調査が入る。
その金の流れが不明朗ならば、振込人にも調査が入る。
犯罪を疑われれば、税務調査だけでなく、金融庁の調査が入る。
>金主がいるとしたら、誰なのかということになるが、表に出せない金、本人名で運用したくない金ということに必然的になる。
大金を税務調査・犯罪調査なしで他人名義口座に入金することは無理。
人から人へ動かす度に問題が発生するので、借名口座を使うならば小金額多人数名義しかない。
>10億円を100億円にすることは容易だったろう。
無理。仕手はそれほどボロくない。
玉が大きすぎるので、底で全部買って、天井で全部売れるわけじゃない。
あんたが想像しているブラックマネーの動かし方は無造作すぎる。
BNFに10億円入金すれば、BNFが調査されて、仮に税金を払っても終わりにはならない。
BNFに入金した人物がどのようにしてこの大金を得たのか、それは税金を払っているのか、
犯罪によるものではないか、芋ずる式に調査される。