【社会】 「２００人以上の客の依頼で、およそ２億４０００万円を違法に送金」 〜フィリピン人向け「地下銀行」でフィリピン人の女逮捕

本国に送金を希望するフィリピン人向けに、いわゆる地下銀行を無許可で営業していたとして、
警視庁はフィリピン人の女を逮捕しました。

銀行法違反の疑いで逮捕されたのは、
海老名市東柏ヶ谷に住むホテル従業員、ホンダ・メリンダ・ソリマン容疑者（４４）です。

警視庁の調べによりますと、ホンダ容疑者は今年３月末までのおよそ２年半の間、
本国への送金を希望する東京都内のフィリピン人夫婦におよそ１９２万円を振り込ませ、
フィリピンに住む義理の兄を通じて受け取り先に金を渡すなど、違法に地下銀行を営んだ疑いが持たれています。

警視庁によりますと、ホンダ容疑者は振り込み以外にもお菓子の箱に現金を紛れ込ませ国際郵便で送る手口などで、
これまでに２００人以上の客の依頼で、およそ２億４０００万円を違法に送金していたということです。

警視庁の調べに対し、ホンダ容疑者は「手数料で得た金などをフィリピンにいる子どもに送金したかった」などと、
容疑を認めているということです。（20日17:50）

記事引用元：TBS　Newsi
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4137196.html

３ならゴネデロン脂肪

ツルマン?

ほれみろフィリピン

ジャパユキ

http://www.google.com/search?num=50&meta=hl%3Dja%26ie%3DSJIS%26oe%3DSJIS%26safe=off&btnG=Google%8C%9F%8D%F5&q=%83W%83%83%83p%83%86%83L

正規の手数料高いからな。
よくある話だ

送金額にもよるけど五万円くらいなら手数料3000円程度。
かなり儲かるんだよね
依頼主にしてみれば翌日には万札で届く便利さから利用する

正規の銀行が手数料とれないだけ

地下銀行の取り締まりは強化して欲しいな。

北に送金されるのと同等だから取締り強化はしてほしいけど
理由がやるせないよな･･･。銀行は弱者から吸い取るのはやめてほしい。

>>10

地下銀行は送金コスト節約のほか
マネロンにも利用される。
銀行の資金移動は国が監視できるようにしてあって、外為法でしっかり規制されてるんだ。
地下銀行はこれを回避するためにあるのさ。

具体的には日本で金を貴金属に変えて、タックスヘイブン等資金移動を追えない国へ輸送、
そこで換金して正規口座に入金、
その後日本に送金するのさ
本で得た知識だがね。
許しちゃいかん行為よ。

また同情させようとして何か言ってるんだ

ツルマンは好きだが
ソリマンは嫌いだ
伸び始めとやると痛い

> 471 名前：名無しさん＠３周年 ﾒｪﾙ：sage 投稿日：03/04/24 16:05 ID:6xbIr+Dx
>おまえら、間違ってもフィリピン人の嫁なんかもらうなよ？
>
>ウチの子供のクラスにフィリピンハーフの子供が３人居るんだけど、
>そいつらのせいで学級崩壊寸前。
>
>躾が全然駄目。我慢ができない。
>授業中に一人が雄叫びを上げると、それに呼応してもう一人が絶叫。
>もう一人は負けないぞと言わんばかりに絶叫と共に教室中を駆けずり回る。
>隣の席の子供なんか怯えちゃって、席替えも虚しく登校拒否。
>授業参観でこの有様だから普段の授業風景なんか想像もつかない。
>
>まじで動物。
>今２年生で算数で時計の読み方を勉強しているんだけど、何時何分という概念が無い。
>彼らにとって時間とは朝・昼・夜しかない。先生もお手上げ状態。
>
>他のクラスにフィリピンハーフは一人も居ないんだけど、何故かうちのクラスにだけ３人もいる。
>何故か！と懇談会で問いつめたところ、前年のあまりの素行の悪さに誰も担任に名乗りをあげず、
>今年度から赴任してきた現担任が校長からの説明が無いまま無理矢理に押しつけられたとのこと。
>
> ３人の親は当然のように出席してないから、もう言いたい放題。
>そりゃ懇談会１時間前にあれだけの惨状を見せられたら納得。
>先生の顔真っ青でひきつってたもんな。

富の切り売り。

誰もやってるな、普通千円の手数料だからな

正規な東京三菱は、一回三千五百円かかるからな

ホンダが町にやってきた。ｗ

P子はほんとうにたくさんご馳走になりましたが、元々信用はしてません。

>>10
なんか違うと思うし、小額は手数料割引とかすると
組織が小分けにして抜け道増やすだけだと思うぞ

>>10
子供の為といえば日本人が同情するのを分かって言ってるぞ、こいつらは。
むしろ自分の犯罪行為をごまかす為に子供を盾として使っている。

中韓向けは多いのに何故か摘発されない