【社会】 「マネーロンダリング対策の重要性が社会に浸透しつつある」と警視庁　資金洗浄の摘発、過去最多の１８４件、情報提供も増加

★資金洗浄の摘発、過去最多　１８４件、情報提供も増加（02/22 11:01）

　昨年１年間に全国の警察が組織犯罪処罰法と麻薬特例法で摘発した
資金洗浄（マネーロンダリング）事件は前年に比べ４０件増加の１８４件と
過去最多だったことが２１日、警察庁の年次報告で分かった。

　このうち暴力団が関係したものが６５件。資金洗浄の疑いのある
「疑わしい取引」に関する金融機関などからの届け出も３９％増加し、
１５万８０００件と過去最多。警察庁は「マネーロンダリング対策の
重要性が社会に浸透しつつあり、今後も届け出情報を有効に活用したい」としている。

　これら金融機関などからの情報が端緒となって、全国の警察は
昨年中に資金洗浄や詐欺など９９件の事件を摘発したという。

　金融機関からこうした情報を受け付ける資金情報機関（ＦＩＵ）は、
昨年４月に金融庁から警察庁に移管された。

北海道新聞　http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/77516.html

これもまた南北朝鮮人ですね。

１０万円以上がATMで振り込めなくなった。

リンダリンダ

スレタイが、“警視庁”になってるぜ。

ソフトバンクがなぜかマネーロンダリングで有名なケイマン諸島に
子会社作ってるよね？

疑問なんだけどマネーロンダリングした金てすべて国が没収してるのか？

イマイさんのお陰であって、警察のお陰ではない事は確かだな

ネトゲ会社の無限資金製造法とか

死ぬ死ぬ詐欺の募金管理状況とか

公務員の裏金とか、あっこれは調べちゃダメか

頑張ってくだしあ

警視庁、石原銀行を摘発してみろよｗ

パチンコ・パチスロみたいな違法賭博も取り締まれよ。

銭洗弁天撤去！

スレタイ、警視庁じゃなくて警察庁じゃん。
間違えんな。

土井たか子、福島みずほ、辻元清美　

こいつら、テロリストですが放置されていますが、、、、、。

硬貨はいいとして、紙幣は洗ったら破れちゃわね？

例の金をスイスとケイマンの口座に振り込んでくれ

OHTとかスティールパートナーとかいろいろ調べてるんだろうな・・・
香港、マカオもね・・・

>>15
日本の紙幣は超頑丈なので洗濯機で回したくらいじゃ平気です。
ドル紙幣は溶けます。

お陰でまたクダラネー法律が出来るんだよな。

200万円以上ってなんだよ・・・

>>6
別にケイマン諸島に子会社を持ってるのは、ソフトバンクだけじゃない。
ソフトバンクを擁護したいわけじゃないけど、現実的にはケイマン諸島の
法人 = マネロンじゃない。

>>7
麻薬特例法と組織犯罪処罰法には没収手続がある。
被害回復給付金支給制度というもんもある。ちゃんと機能するかどうかは、
まだわかっていないかも。

しかし、SARが元になってマネロンが摘発された例って、日本であるのかな。
暴力団を捕まえたら、マネロンもやってましたっての割合の方が、圧倒的に
多そうだけど。

>>20
朝鮮地下銀行とかケイマンでマネロンしてて摘発されてた記憶がある

>>21
これはマネロンじゃないと思うし、摘発もされなかった記憶がある。
まあ、どうでもいいけど。

ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89
> ゲームファンド ときめきメモリアル
> 他に指摘されている事としては、ケイマン諸島（タックス・ヘイヴン地域）に
> 特別目的会社を設立するなど、時の法制度上で成立させるためとはいえ、
> ファンドの規模に対してかなり無理を重ねたため、ファンド維持手数料が
> 出資額の8%にもなり、これが結果的に償還額の悪化に結びついたとの声がある。

池袋のパチ屋で行われている裏金作り
店舗関係者が打ち子を雇う→スロットの高設定に座らせる→出た金の一部はバイト代として渡し、
あとは裏金へ→店舗関係者うまー

いいかげん、取り締まれよ。癒着警官共。

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