【社会】米などの犯罪組織、日本国内で資金洗浄７億円…６人逮捕

米国やカナダの犯罪組織が埼玉県内の金融機関に少なくとも７億円を送金し、不正収益のマネーロンダリング
（資金洗浄）をしていた疑いが強まり、埼玉県警組織犯罪総合対策本部は２日、入金口座を開設した日本人ら６人を
詐欺の疑いで逮捕した。

今後、６人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の授受）容疑で立件する方針。日本を中継点にした多額のマネーロンダ
リングの摘発は異例。県警は資金洗浄額が数十億円にのぼる可能性もあるとみて、米国連邦捜査局（ＦＢＩ）と連携し
て背後関係など全容解明を目指す。

逮捕されたのは、同県所沢市の運転手の男（３１）ら日本人５人と、同県蕨市に住むナイジェリア国籍の飲食店経営
の男（４６）。６人は所沢市や同県飯能市の都市銀行支店、信用金庫など複数の金融機関に、不正利用を目的に
架空名義の口座を開設するなどし、通帳を詐取した疑いが持たれている。

調べによると、日本人５人は２００５年夏以降、３０を超える口座を開設。米国やカナダから毎月のように百数十回に
わたり、１００万〜１０００万円単位の金が振り込まれる度に引き出し、ナイジェリア人に渡していた。総額は約７億円
にのぼり、５人は報酬としてそれぞれ月約３０万円を受け取っていたという。

ナイジェリア人は東京都内の別のナイジェリア人男性を通じて、別の銀行から米国やカナダ、ナイジェリア、中国など
に送金していた。

県警はＦＢＩとも連携して出入金先を調べた結果、約２３００万円は米国内での有価証券偽造による詐欺事件の収益
還流だったことを確認。約７億円から報酬などを除いたとみられる金額がそのまま海外に送金されており、県警は多
くが詐欺や窃盗などの収益である疑いを強めている。

県警は、ほかにもマネーロンダリング用の多数の口座が開設されているとみて、金銭の流れを調べる。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070903i101.htm

へー

まーね

２！

今回は珍しく韓国人が含まれてないな．．．

>日本人ら６人

日本人と在日

マネーロンダリングなら俺もやったことがある。
ポケットに万札入れたまま洗濯機に突っ込んで

>>6
在日チョンと帰化チョン

>>8
そして米、カナダ帰化チョソ
ナイジェリアは流石にないか・・

手数料もうかったからいいじゃないか

【韓国】偽造日本債券５０兆円を所持の韓国人５人を逮捕　銀行で換金図る（中央日報）2004.09.09
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=55676&servcode=400§code=400
【犯罪】ニセ日本国債１兆円、在米韓国人の密輸男を逮捕（読売新聞）05/06/22
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1150930491/
【社会】偽造収入印紙30万枚　金券ショップで5500万円と換金　在日韓国人の男…東京（日経新聞）06/07/12
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1152689399/
【韓国】１２５兆ウォン（１５兆円）の偽造米国債券所持の韓国人を拘束　〜持ち主は拾ったと主張（聯合ニュース）06/07/24
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1153747161/

日本も「FBI」を設置すべき。
名前は、旧内務省時代を受け継いで「特別高等警察」がいい。ヽ(^o^)丿

>米国やカナダの犯罪組織が・・・

朝鮮女衒

国際的に犯罪臭を漂わすとはさすが埼玉恐るべし。

犯罪組織というからシティバンクかと思ったよ

>>12
そして「地球は丸いのだ」って言うやつがトップになるのか。


　　　　　　　　 ﾊ,,ﾊ
　　　　　 　 ('(ﾟ∀ﾟ∩_　おいらをどこかのスレに送って！
　　　　　　／ヽ 　 〈／＼　お別れの時にはお土産を持たせてね！
　　　　 ／|￣￣￣|.＼／
　　　 　 　| .ﾓﾂ煮..|／
　　　　　　 ￣￣￣
現在の所持品：
ごはん・納豆・納豆・納豆・納豆・納豆・納豆・納豆・納豆・納豆・納豆・納豆・納豆・納豆

またクソ朝鮮人の凶悪犯罪か

また在日朝鮮人、韓国人による国際犯罪化！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

また在日朝鮮人、韓国人による国際犯罪化！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！







また在日朝鮮人、韓国人による国際犯罪化！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

サーベラス

たくもう、お陰で預金の出し入れや送金が不便になって来ているわ。

それでも、まだ日本ではやり易いという事か。

これだけのマネーロンダリングで月３０万円ってショボイな
TVで見た免許証保険証取り上げられて銀行に金下ろしに行かされるバイト同じか

この組織犯罪処罰法ってどれくらいの刑になるんだろ

俺もマネーロンやったことある
レストランで財布をトイレに落とした

>>1
＞同県所沢市の運転手の男（３１）ら日本人５人と、

(´Д`)y━･~~~名無しで日本人か？・・・・

さて、何人が例のミンジョクかね？・・・

そもそも、どういう金にロンダリングが必要で
「海外に振り込んで、その後振り込みなおしてもらって」、のロンダリングに
どんな効果があるのかを、馬鹿な俺に教えてくれ。

「ナイジェリア詐欺」に御用心
http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20010606110.html

「振り込め詐欺」被害金も　遺産相続の名目　資金洗浄
http://www.asahi.com/national/update/0904/TKY200709030397.html

犯罪収益の資金洗浄（マネーロンダリング）のために銀行口座を開設したとして、ナイジェリア国籍の男らが詐欺容疑で逮捕された事件で、
海外から送金された金の一部は、米国などで遺産相続を名目にした、いわゆる「振り込め詐欺」の被害金だったことが埼玉県警の調べで分かった。
県警は、国際的な犯罪グループが被害者の国の実情に応じた手口で、金をだまし取り、日本に送金していたとみて逮捕した６人を調べている。

逮捕されたのは、埼玉県蕨市錦町６丁目のナイジェリア国籍の飲食店経営アサボー・フェリックス・スティーブ容疑者（４０）と妻の利恵子容疑者（４２）、
所沢市東所沢１丁目、運転手磯野敬一容疑者（３２）ら。

調べでは、日本人５人が開設した口座は少なくとも３８あり、０５年末から２年間で総計約７億円が振り込まれていた。
米国や英国、カナダから１００回以上に分け、入金されていたという。

県警が米連邦捜査局（ＦＢＩ）を通じて調べた事件では、「あなたには遺産相続の権利がある。相続のためには、裁判手数料や弁護士費用が必要」
と資産家をだまして、金を振り込ませていたとされる。

詐欺の手口は、ほかにもあり、１回で４５００万円を振り込ませたケースもあった。
県警は、犯罪グループが米国など各国で金をだまし取り、日本を中継地として資金洗浄をしていた疑いが強いとみて、口座間の金の流れなどを調べている。

調べに対し、日本人５人は容疑を認めているが、アサボー容疑者は「犯罪になるという認識がなかった」と否認しているという。

身近にマネーロンダリングがあるだろうパチンコとかパチンコとかパチンコとか

>>22
裸になれば免許証を返していただけるんですね？

どーゆーお金が洗浄されたのかも知りたい

"埼玉県警が摘発した口座詐欺事件の背景に浮かぶ国際詐欺集団による「４１９事件」の国内被害が、少なくとも５億円に上ることが分かった"
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070904k0000m040147000c.html

これは日本人が悪いな

しかし、いかにも「朝坊」って顔が笑えるな。

http://www.iwate-np.co.jp/newspack/s_image/PN2007090301000184.jpg

マネーロンダリングの方法がよくわからん

海外の銀行に振り込めば浄化されるのか？？

ナイジェリアと聞くとなぜか詐欺を連想するｗ

金利低いのに馬鹿じゃねｗｗ

>>34
ちょっとまて
そいつの顔は善人だ、日本人の観点から見ておそらく善人だｗｗ

どうみても日本人じゃねぇだろ

貿易会社装い口座　資金洗浄、数％の報奨金
http://www.asahi.com/national/update/0904/TKY200709040251.html

ナイジェリア国籍の男と知り合った埼玉県所沢市の運転手が、職場の同僚や運転手仲間を口座開設や引き出し役としてグループに引き込んでいたことが、
埼玉県警の調べでわかった。発覚を防ぐため、貿易会社名を装った口座名をつけるなどの偽装工作を重ね、引き出した際は引き出した現金の数％を報酬
として渡していたという。

調べでは、ナイジェリア人のアサボー・フェリックス・スティーブ容疑者（４０）から「もうかる話がある」と誘われた所沢市の運転手磯野敬一容疑者（３２）が、
他の２人の運転手に口座開設を持ちかけたという。

磯野容疑者らは、３８口座の名義の一部で、自分の名前をつけた架空の会社名の口座を開いていた。また、入金を不審に思った金融機関から
説明を求められた際は、「貿易で得た金だ」と説明し、正規の取引に見せかけていたという。

３８口座には２年間で１００回以上、計約７億円が振り込まれていた。引き出す際は、銀行やコンビニエンスストアの現金自動出入機（ＡＴＭ）など
場所を毎回変えていたという。

アサボー容疑者は東京・六本木で飲食店を経営する一方、米国やカナダから口座に振り込まれた資金を日本人に引き出させ、海外に送金。
報酬はアサボー容疑者の店などで渡していたという。

北米の犯罪組織も
日本の地下銀行も
どちらもナイジェリア人が運営しております。

『朝鮮系』アメリカ人　　とか
『韓国系』カナダ人　　　とかでしょ。

つーか名前くらい出せ。