【銀行】マネーロンダリング対策が不十分…三菱東京UFJ、米金融当局が制裁金処分へ

　三菱東京ＵＦＪ銀行の米国子会社「ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア
（ＵＢＯＣ）」が、マネーロンダリング（資金洗浄）対策が不十分だとして、
米金融当局の米通貨監督庁などから今夏にも業務改善命令と制裁金
１０００万ドル（約１２億円）の行政処分を受ける見通しになった。制裁金
を伴う行政処分を邦銀が受けるのは異例。

　ＵＢＯＣは、米カリフォルニア州を拠点に営業しており、０５年３月にも
資金洗浄の監視態勢などが不十分として、米当局から業務改善命令を
受けた。通貨監督庁などはその後も改善が進んでいないと判断した模様。
早ければ８月にも２回目の業務改善命令を出す見通し。

　ＵＢＯＣを傘下に持つ米持ち株会社「ユニオンバンカル・コーポレーション
（ＵＮＢＣ）」が２１日までに、米当局から処分方針の通知を受けて、
４〜６月期決算で制裁金１０００万ドル分を引き当てた。

　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは昨年末、ニューヨーク支店などで
監視態勢の不備について、米当局から業務改善命令を受けたほか、
０４年にもＵＢＯＣの子会社が資金洗浄対策に関して行政処分を受けて
いる。

　国内でも、金融庁が６月、三菱東京ＵＦＪ銀に対し、投資信託の不適切
な販売や海外で多数の不祥事があったとして業務改善命令を出し、
畔柳信雄頭取ら役員が減俸処分になっている。同行はニューヨークなど
の海外支店で、不審な取引を監視する新型コンピューターソフトを年内
に導入するなどの対策を進めている。

ソース（毎日新聞）　http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070722k0000m020015000c.html?in=rssw
別ソース（日経新聞）　http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070721AT2C2003F20072007.html
別ソース（読売新聞）　http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070721i303.htm
別ソース（中日新聞）　http://www.chunichi.co.jp/article/economics/news/CK2007072102034525.html

2

UFJはやはりお荷物だったか・・・

>>3
ユニオンバンカルは旧東京三菱の子会社だ。
国内での不祥事はUFJがらみらしいけど。

北チョン系パチンコ賭博屋のマネーロンダリングか？

>>4
あら東京三菱のほうでしたか
ついまた三和（ｒｙかと連想してしまったもので

ﾏﾀｶﾖUFJ

U・F・J！　U・F・J！

何回目だ？？？閉鎖汁

マネーリンダリンダ

イマイチ良く分からん。

多分、対策が不十分である点も確かにあるのだろうが、
もう一つは日本の金融機関の米国進出を阻止するための国策なのだろう。

一方でアメリカは、生命保険業などで日本への進出を果たしているし、
日本企業乗っ取りなども進めている。
日本はアメリカの乗っ取り屋、禿鷹ファンドの排除もやってることだし、
まーお互い様か。

日本の金融機関の対米進出、米国企業の買収乗っ取りも或る程度は対等
にやっていくべきだな。
アメリカは色々嫌がらせをするだろうが、日本もまー、アメリカの日本進出に
あれこれ嫌がらせをしていったらいい。
日本の自動車産業、特にトヨタは米国に進出して、その資本の持ち出しを
基本的に禁じられている。何のことはない、米国での利益は米国から持ち出せ
ないのだ。不平等条約みたいなものであるので、逆に日本も外国企業が日本で
挙げた利益は一定割合以上持ち出してはならないとか、部品の調達は日本国内
からでないといけないとか条件を押しつければ良いのだ。

などと、丁々発止、まー仲良く喧嘩すれば良し。

三菱グループは実体は黒いからなー。
今回のもやはりアレ。

在日朝鮮人に乗っ取られていそうだな。

>>10

アメリカで商売する以上、マネロン対策が不十分なのは問題視されるぞ。アメリカは
自国民の脱税には厳しいからその脱税手段としてマネロンを使われることを極度に警戒してる。
だから海外の銀行まで調べてマネロンに甘ければ制裁を発動する。テロ対策だけでマネロン対策
してるんでないよ

また三菱か！

結局、三菱は多角経営なんて器じゃないんだよ。

そうかそうか