【金融/東海】高額株取引の個人投資家ら４２０人が７０億円申告漏れ…調査対象の64%

　高額な株取引があった東海地方の個人投資家ら約６６０人が名古屋国税局の
税務調査を受け、約６４％に当たる４２０人余りが０５年までの３年間で
総額約７０億円の株式譲渡所得の申告漏れを指摘されたことが分かった。

　持ち株を売った後、買い戻す「クロス取引」で１０億円を超える利益が出たが
計上しなかったほか、利益を隠し、損失だけを申告するケースもあったという。
一部に所得隠しがあったとして、重加算税を含め追徴課税した模様だ。

　株式譲渡所得の課税方法変更の税制改正に加え、インターネット取引が
増えたことが申告漏れにつながったとみられる。

　関係者の話を総合すると、最も申告漏れが大きかったのは愛知県尾張地方の
会社役員。手持ち株券価格が大幅に上がり、クロス取引をしたところ、
取得時との差額で１０億円超の利益が出たが、申告しなかったという。

　このほか「長年取引していて、１年１年の利益を計算していない」
「２年間利益が出なかったため、０５年も利益が出ていないと思った」など、
株式譲渡所得があったのに全く申告しないケースが目立った。

　こうした過少申告加算税の対象は約４１０人で、総額約６５億円とみられる。

　所得隠しを指摘されたのは、愛知、岐阜、静岡の３県の計１０人で、総額が
約３億円に上ったという。一部の証券会社を通じて取引して得た譲渡所得だけを
申告して、ほかの証券会社での取引分を申告から外すなどしていたとされる。
取引書類の破棄もあったという。

　株式譲渡所得の課税は売却代金から天引きされる源泉分離と、売却益を
自ら申告する申告分離の方法があったが、０２年度の税制改正で申告分離に
一本化された。投資家は申告不要の口座を選べるが、調査は確定申告が必要な
一般口座を対象に行われた。本格調査は改正後初めてとされる。

ソース：http://www.asahi.com/national/update/0322/NGY200703210010.html

>>1
>申告不要の口座

これってどういう口座？

特定口座を使わないなんて、最初から脱税のためだろ。
ガンガン没収してまえ。

>>2
特定口座の源泉徴収あり。

こんな口座か
http://vista.undo.jp/img/vi7437946799.jpg

>>4
源泉徴収無し、じゃないの?

名古屋というと、はなびとか三村とかも調査されたのかな？

俺もやってない！チャレンジャーかな？ちなみに去年もやってない。

>>6
源泉徴収してくれる＝確定申告が不要
銀行預金利みたいに、勝手に納税されるイメージだお

特定口座の源泉なしにしておこう

鼻毛か

また部落か！

つか特定口座使わないやつは全員ｄろ

脱税を認識している
言い訳無用に犯罪者です

ttp://hissi.dyndns.ws/read.php/livemarket1/20070313/bEJxNE05bGIw.html
24 ： ◆yJ1RKONAMI []：2007/03/13(火) 02:24:13 ID:lBq4M9lb0
１億以下で来るなんて聞いたことがない

29 ： ◆yJ1RKONAMI []：2007/03/13(火) 02:24:59 ID:lBq4M9lb0
１０００万以下ならまずスルーされる
そいつ捕まえるのにいくら税金使われるか考えたら誰も捕まえようと思わない


【脱税】いちご＝◆yJ1RKONAMI【ばれちゃった】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/market/1173691117/

海外の銀行口座を開設、海外のネット証券会社と契約、
非居住者の租税免除申請提出、世界中の株売買。

普通こうだろ？

日本の証券会社なんか使ってるからばれるんだよ。

株取引で税金を納めてみたい(ort

>>9
ああ、寝ぼけたお
良くみたら、有りであってるわ

一般口座の存在意義って何ですか？

おれは利益出たこと無いから関係ねえゃ

花火タイーフォクルーwwwwwwwwwwwwwwww

ネット証券で取引してたら脱税はバレるだろ。
確か、ネット証券から税務署にも書類が行ってるんだよね？

>>21
うん、いくよ
やばいからじっくりチェックしてくださいって事じゃないかw
ここのチェックが厳しいんじゃなくて、他がいいかげんですね。

>>18
複数の証券口座もってたり、源泉分離したくなかったりじゃね？

>>19
去年から始めた、Ａ社＋２４０万　Ｂ社−２０万　Ｃ社＋２５万　Ｄ社＋９万　Ｅ社＋３０万
特定源泉有りなんだが・・・・・Ｂ社の損失を他から控除してほ欲しいよ　(；´д⊂）

ゴミ投資家は調査対象じゃないんだろな

俺も取引資料は全て証券会社から税務署に提出されているはずと思い
正直に申告納税しているが　そうじゃないの？

>>5
そうそう、その口座

そういや昔プライムシのみなし損を繰り越すことで節税できると聞いたことがあったな

>>22
確定申告すればいいだけだろ。したくない理由でもあるのかな？

重加算税とられるぐらいならココ電の口座に入金してあげればいいのに・・・

重加算税ってどのくらいになんのかな

けしからん

どうせ10%しか課税されないんだから、
儲けタンならきっちり納税してしまったほうが、
精神衛生上もいいだろうに。。

みなし節税は大丈夫だよね

高額納税者に載りたくないんで、遅れて申告するよ・・・って言ってみたいな。

俺は今年来年株取引その他で
数百億円の税金を払いたい！

>>33
もうその制度無くなったんじゃなかったっけ？
どっちにしろ特定の源泉有りなら載らないけど

「関係者の話を総合すると、最も申告漏れが大きかったのは愛知県尾張地方の
会社役員。手持ち株券価格が大幅に上がり、クロス取引をしたところ、
取得時との差額で１０億円超の利益が出たが、申告しなかったという。」

この部分から銘柄が推察できますか？
分かる方レス願います。

全部特定源泉ありでいいんじゃねえの？

>15
非居住者に認定されるかが最大のネック

一般大口の7割近くが利益が出ても申告していないって事か
小口なら9割近くが申告してないだろうね

>>38
> 非居住者に認定されるかが最大のネック

普通に日本に住んでいて、アメリカに証券口座作れば非居住者じゃん。

>40
そんな手を使ってて、ばれたらミスだ何だって言い訳は通らんぞ。
間違いなく重加算だ。

マネーロンダ対策で、日米の国税当局は情報をどんどん交換してるらしいし、
なんでばれないと思ってるのか分からん。

>>1 本格調査は改正後初めてとされる
ここが問題。国税局員もっと増やせよ。
あれだけの人数でできる事など限られている。
わかっていても時間がないのはどうしようもない。

国の基幹なんだ。国税局員増やして、警察と連携組んで
もっとこういうずるい人たちを取り締まれよ。
まじめにやってるのが馬鹿らしくなってくる。

>41
なんでアメリカ？？

>42
それはコストがかかりすぎ。納税者番号制度いれたら済む話。
アレルギー強いけどｗ

何億稼いでも、税率10パーセント。
会社員なら、社会保険にも連動しない。
金持ち税制。1年延長→損失繰越。

そして税務署員たりなくて、本格調査はじめてって…
やってらんないよ、まったく。

内部にいたことあるけど証券会社からちゃんと税務署に連絡してるんだよね

そーいや野球の裏金問題で1000万ほど貰ってた人は
所得税金払ってたのかな？

>43
>41ごめん。>40宛に聞いた。ｏｒｚ

>>31
億単位になると10％でも大きい。20％なんてふざけてる。

相続税２５億円脱税事件　トモエタクシー元社長に懲役４年
http://www.mbs.jp/news/kansai_GE070322115700002037.shtml

　相続税としては、過去最高の２５億円を脱税した大阪のタクシー会社の元社長に対し、大阪地裁は懲役４年、罰金７億円を言い渡しました。

　判決によりますと、トモエタクシーの元社長・西井良夫被告（６２）は２００２年に死亡した父親の遺産のうち、およそ４６億円をスイスの銀行に
送金するなどして隠し、相続税およそ２５億円を脱税しました。

　西井被告は、脱税の意図はなかったと無罪を主張していましたが、判決で大阪地裁は、送金に被告が主体的に関与していた、
と認定した上で、税理士から送金分を申告するように指摘されたのに、かたくなに応じなかったとして、西井被告に懲役４年、
罰金７億円を言い渡しました。(03/22 12:27)

>>48
不労所得の税率なんざ２５％が妥当だ。

貧乏人のひがみパワーは恐ろしいな
なめてるとこういうどんでん返しがある

またインサイダー在日勝ち組か

海外口座の事なんて筒抜けなのに良くやるなぁ。
まぁ利益出てても暫くは泳がせるらしいけどね。

俺も05年は多分100万くらい申告漏れになってるはず。
年の途中で特定口座に切り替えて放置してあるんだよね。
でも、まぁ、少額だから見逃してくれ。

税務署が入らないのは、把握できねえからでは無いのよ。
連中なりにノルマとか年間計画とか強化月間が有るので、それに合わせて、
要る時に要るだけ収穫してるんだよ。
交通違反だって春と秋に厳しいだろ。あれと同じだ。

東海地方のトレーダーは運が悪かったって事？
にしても申告する気のない人が圧倒的に多いな。

意味がよくわからんのだけど取引時に引かれる税金分以外に払わないといけないの？

>57
特定口座にしといたら、全自動でやってくれるから、心配いらんよ。

ｲｲﾈ（´・ω・｀）利益が出ている人は

特定口座源泉徴収ありで今年から20万以上利益でている。
医療費控除とかで確定申告する場合、この口座記載しなきゃｲｹないの？

いつも大損こいているｵﾏｲﾗには関係のない話だな

確定申告して、なんぞ控除が貰える要件が有るなら、した方が良かろうが、
せっかく面倒を避けて、特定口座にしてるのに、２０万円くらい儲けたからって、
一々確定申告してる話もあんまり聞かんなあ。

良く知らんが、パソコン代とか必要経費になるのか？

複数の証券会社で売買していれば、特定口座なんて意味ないんだよ。
例えば、新日鐵をＡ社でもＢ社でもＣ社でも買っているとする。
Ａ社で買った新日鐵の平均買値：150円
Ｂ社で買った新日鐵の平均買値：200円
Ｃ社で買った新日鐵の平均買値：300円
で、Ａ社で買った新日鐵を売却したとする。
新日鐵の平均買値は幾らか？
自分で求めるしかないだろう。
Ａ社まかせだと税金を余分に納める羽目になる。

　　ｳｼﾞ、ウジ、ウジ、ｳｼﾞ
　 ｳｼﾞ 三晋晋晋晋晋ﾐｳｼﾞ
　 ｳｼﾞ晋三　晋晋晋晋三ｳｼﾞ
ｳｼﾞ 晋晋　　　三晋晋晋ｳｼﾞ
ｳｼﾞI晋 ◆／）||（＼◆晋 ｳｼﾞ
　 丶,I;;;,_;:;:;ノＩ　Ｉ ●ゝ◆ｿ
　　I│:;:;:;:.　││´　 .│I
　 ｀.|　:;:;:;ノ（_＿）ヽ　 .|´
　　 I　 　;::)│　 I　　 .I
　 　i　;:ノ .├─┤ 　./ 　＜北朝鮮パチンコの犬の安倍で〜す！
　　　＼　　/ ￣ ヽ,ノ　　　＜統一教会カルトの犬の安倍で〜す！

【暴力団】安倍首相と暴力団【どす黒い交際とカネ】
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1153137748/
安倍晋三＝統一協会＝電通＝産経新聞⇒犯罪
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/mass/1156465513/
◆◆安倍政権で強制的にニートは「徴農」へ◆◆
http://money5.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1158260494/
見よ！自民党の｢実績｣を！数年間で自殺者17万人！ 2
http://money5.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1152646369/
■安倍・自民党､参院選後､「残業代ゼロ法案」提出か
http://money5.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1168693249/
【安倍】統ー教会・創価学会連全政権【池田大作】
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1157786585/
外国企業の政治献金を解禁するな！！★２
http://money5.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1148014133/
安倍人気急落（ホワイトカラーエグゼンプション）
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1166539647/
【疑惑発覚】安倍首相、脱税逮捕業者から巨額献金！
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1164136679/
安倍が機密費から５０億円を北朝鮮に贈与
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1160985799/

>>63

アホ
特定源泉は証券会社毎に年の損益のみ申請すれば払い過ぎた税金は還付される。
ついでに申告する証券会社は任意ですべて申告する必要はない。

勉強になったか？　しったか坊っちゃん

>63
理屈はそうだが、それ本当に自分で管理して確定申告できてるの？
年間どんだけの取引回数よ。
俺なんか今年に入ってからだって、何回取引したか覚えておらん。

なんだよ申告漏れって
脱税だろ。
強姦を婦女暴行に置き換えるよりひどいな。

>>60
しても、しなくてもどっちでもいい。
必ず、しなきゃならん奴は、源泉徴収なしで、利益が出てる奴。
一般口座の奴は、証券会社から、税務署に情報が送られてるので、隠しても無駄。無申告=脱税。

こういう調査って税務署が株やってる奴を片っ端から調べあげて、脱税の有無をチェックしているんだろうな。
何か無茶苦茶気の遠くなる作業だな。税務署員乙！

えーと、こちら福岡。

昨年１０月に呼び出しくらいました。
申告の説明会するから書類もって来いと。
行ってみたら４０人〜５０人くらいきてました。

会議室みたいなところで申告書の書き方を指導され
「自主申告」とあいなりました。
ちなみに私は１８０万くらい儲けましたがだまってました。
少額なら調査ではなく、呼び出されて申告書かかされます。

面倒だから先物も自動徴収にすればいいのに

特定口座onlyにしない訳でもあるの？

損失の繰越しかしたことがない
一度でいいから納税したい

>>41
日本に住んでる人が、香港に会社設立、香港に法人名義の証券口座設立、
世界中の株売買。

これでばれませんが？
香港の法人登記簿をアメリカや日本の当局に調べられても香港人しか
出てこないしね。

税金がかからない国に住所置けば合法的に無税が可能。
嫌なら上場するな！！！

>>53
筒抜けってよく言うけど、堀江もん香港に法人１４個作ってたけど、
これらが見つかったのはライブドア摘発後だよ？

ライブドアには国税が調査に入ってたのに見つかってない。
それ以上に、今見つかった後なのに株主関係が不明確で課税処分すらできてない。

>>73
買った後、売らなきゃいい。
配当分の税金を払えるじゃん。

>74
マネーフライトの形跡で辿れるってことは？

>>77
香港へは手持ちで持ち込むってのはこの世界の常識。

第一、送金履歴で捕まるなら堀江もとっくに捕まってないとおかしいでしょ。

香港にペーパー会社を作るのを、世の多くの投資家が普通にするなら、
そりゃ見つからんかもしらんが、実際はそんな奴も少数だから、
そういう奴だけマークするだけのこっちゃ。
そういう捜査が専門の部署も国税には有ろう。

全額は把握できんでも、追徴課税でペイするし、悪質なら刑事罰じゃ。
天網は粗にして漏らさぬものよ。

なぜバレない筈の悪事がバレるかと言えば、ライブドアの連中を見れば明らかではないか。
検察に引っ張られて、しばらくボコボコにされただけで、お互いに疑心暗鬼の塊になり、罪の擦りあいじゃ。
ベラベラベラベラ喋ってやがる。
信義なき者ども、利益だけで結びついてる者どもは、秘密を守れぬ。

金融の世界で、ユダヤ人が幅を利かせてるのは、そもそもは連中が国法に優先する、民族の独善的正義を持ってるからかもしらん。
周囲の空気に合わせる日本人のメンタリティのまま、ユダヤ人の真似しても駄目よ。

>>27
税務署に電話したけど、給与所得と株式損益を合算して確定申告だと言われた
分離できるかと期待させやがってw　ってか特定口座の意味ねーし（先払いだしさ）

２万の還付で所得税と住民税・・・・・めちゃ上がるじゃねーかよ！！
辞退した　(；´д⊂）

>>79-80
デブのところが捕まったのは宮内、熊谷がペラペラしゃべったから。
香港専門の調査官がいても調査できてないのが現状で世界中から
無能と笑われてるんだが？

専門の調査官が有能ならなんで、ズラ上は捕まってないの？
第一、英語の社名なのにどうやってその会社の真の所有者が日本人か
どうかなんて分かんの？
香港当局も公認会計士の決算サインが出てれば決算受け付けるから、
日本人が経営してる法人の数を把握できてないのに、
日本の調査官はそれを把握できる能力と権限があると？
しかも送金その他、一切証拠は残っとらんのに。

妄想だけでカキコしても恥をかくだけだぞ。
ユダヤなんてアホすぎ。

刑事犯罪としてなら、証拠なんか、怪しい奴を捕まえて、暫くボコボコに取り調べれば、
検事の調書が簡単に出来上がるやないか。それでズラ上は息の根が止まっただろ。

国税の具体的な調査手法なんか俺が知るか。
元々、収入の把握率など、国内だってクロヨンだのトーゴーサンだの言われてるもんだ。
源泉徴収のサラリーマンじゃ有るまいし、完全な把握なんか最初から想定されておらん。

裏情報を元に、ターゲット絞って、一罰百戒でやってんだよ。
それで世の中は回ってるの。

それは兎も角、香港に現地代表者を置いて、そいつ名義で全ての資金を運用するのって、
要するに証文も何も無しで、中国人に金を預けてるだけのことちゃうの？

持ち逃げされても、転用して破産されても、何処にも文句を言われんがな。
たかが１０％かそこらの税金払いたくないぐらいで、ようそんな恐いことするな。

>78
手荷物は限界があると思う。何回か往復したら出入国記録が残るし。
それよか、その人から、突然、高額の資産がポッカリ姿を消したら、
それの行方を追われるんじゃないかなとｵﾓﾀ。ニッポン→香港　間のところ。

↑税務調査入ったら、の場合の想像。
調べるきっかけがないと、税務署だって調べようがないよねｗ

とりあえずアホはスルー

>>85
例えば、株で１０億貯めた人がもう引退して利子で暮らすけど、
税金払いたくない場合、香港の銀行員に国内まで来てもらって日本の国債を買ってもらう。
それを持って一緒に香港に行き、香港の銀行で口座開設し、さっきの国債を
自分の口座に入れてもらう。

これで日本政府は銀行員が国債を買ったのは把握できるけど、資金の出所は
分からないよ。
１億ずつ降ろしてたんす預金なり、貸し金庫に入れられたら把握も不可能だし、
税務署から金の行き先を尋ねられても「脱税してると思うんだったら証拠だせ」
で追い返せばいいだけ。
商売やってる人じゃなければ反面調査なんて不可能だしね。
マカオのカジノで大負けした額は覚えてないと言われたら調査しようがないしね。

国債なんて１億円分が２ｃｍぐらいの厚さにしかならないよ。
彼らはこれぐらいのノウハウいっぱい持ってる。

上の方に一罰百戒とか言ってるアホがいるけど、１罰すら見つけられないのが今の日本の税務署の能力。

>87
国債の決済のとこが、よくわかんないけど（ｱﾌｫでごめん）、
10億もの大口になったらＰＢなんかが知恵出してくれるんだろな〜
でも国内のタンス預金と貸金庫は多分見つかるよ、相続税の調査入ったら。
マカオのカジノは・・・そっちまで調査できたらネ申ｗ

金持ち金用意して海外の銀行と信託契約し金を銀行員へ渡す
　　　　↓
銀行員、銀行員名義で国債購入
　　　　↓
銀行員と一緒に香港かシンガポールへ
　　　　↓
現地で口座作成、銀行員が国債を銀行の口座へ入庫。金持ちが国債の換金と送金依頼
　　　　↓
国債、日本へ飛ぶ。糖蜜あたりの日本の国債引受銀行で換金し銀行の日本国内の口座へ送金
　　　　↓
銀行が本国の口座へ送金。
　　　　↓
銀行が手数料抜いて金持ちの口座へ入金
　　　　↓
はい、金持ちが表に一切現れずに換金成功

これは分かりやすくて簡単なスキームだけど、もっと手が込んで損失を装ったようにして
海外に送金する方法なんてゴロゴロある。
まあ実際は国債は日本から出ずに、日本にある香港の銀行の支店の口座から直接換金依頼
飛ぶんだけどね。

日本の税務署はほんと無能だから、リーマンや青色から搾り取って他は見逃してる状態。
リーマンやるだなんてアホだよ。

>>81
B,C社分だけ申告すれば？

盛り上がってそうに見えて、全然伸びてないね。このスレ。

>91
解りにくいし、関係ないやつ多いからなｗ

なお、不労所得の全世界課税については、各国頭を悩ませてる。
アメリカなどは税収で毎年１０００億ドルの損失をこうむってると発言してる。
パナマやケイマン、マカオなどの繁栄理由はそこに尽きる。

きっちり把握されたら、これらの地域の存在価値は無いよ。

>89
解説ありが�d

>>91
ついていけるだけの知識を持った人がいないｗ
知ったかぶって ID:dUPok2pbOみたいなこと書く人が多いし。

海外利用してる人は基本的に漏らさないよ。
税務署に餌はやらない。

ついていけないではなく
スレタイトルと違うことをウンチク語っている香具師がいるから
呆れているだけ。
海外送金などスレタイと関係ない。

>>89
何の話かと思ったら、単に、胡乱な収益を隠す話かよ。
それだったら、パチンコ屋だろうがピッキング泥棒だろうが、
昔からみんなやってることで、今さら珍しくない。
わざわざ香港なんか介さなくても、竹薮に埋めてた奴だって居るよ。

このスレで言ってるのは、株取引を一般口座でやってて、得た利益を、
どうやって隠すんだって話だろが。

胡乱な収益を隠してる場合は、その胡乱な収益を得てる所を発見するのが
捜査だろう。
それさえ分かれば、どんなスキームだって、やってる両人は知っている
という点では逃れられんよ。

無論、犯罪の端緒として、誰かの密告などは必要となるが、
それさえあれば、適当に逮捕令状を取って、留置場に入れてギリギリ
締め上げたら、自分からベラベラ喋りだすよ。
豚えもんもヅラ上も、偉そうなこと言ってるが、結局、いつもそのパターンじゃないか。

税務署の人件費をあまり増やさず、しかも脱税の取りっぱぐれを減らす方法は、
俺が思うに、脱税の時効を無くすか、或いはずーっと長くすることだな。
結局、一罰百戒的にしか、取締りの手は回らないようなので、今の制度では、
重加算税を含めてさえ、脱税した分の全額を取り戻せない。

酷い時には、朝鮮銀行の例であったように、脱税で得た金と当人が堂々と
言ってるのに、返却させられる場合もある。
これでは一罰百戒にならない。せいぜい一罰十戒だ。

脱税に時効が無くなれば、今年、ごまかした税金は、重加算税を積んで
将来の徴収のためにストックされてるのと理屈の上では同じになる。

そのうち税務署の機能や権限も強化されるかも知れないし、後が恐いから
脱税しようという動機付けも減るだろう。