【マネロン防止】大手行が米金融当局から相次ぎ処分を受ける事態に金融庁幹部はいら立ちを隠さない　資金洗浄防止へ国内ルール強化検討

★金融庁、資金洗浄防止へ国内ルールの強化検討

　日本の大手行が米金融当局から相次ぎ処分を受ける事態に、金融庁は危機感を強めている。
日本はマネーロンダリングの防止に向けた取り組みが遅れているとの印象を与えかねないためだ。
金融庁は国内の金融機関に対し、本人確認の強化などマネロン防止に向けた一段の取り組みを
求める方針だ。

　「母国当局として極めて遺憾」。
米側の処分について、金融庁の幹部はいら立ちを隠さない。
海外展開する日本の大手行が現地のルールを守っていないことが浮き彫りになったためだ。

日経新聞　http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070126AT2C2503K25012007.html

▽過去ログ
【金融】米金融当局、三菱ＵＦＪに業務改善命令　マネーロンダリング対策に不備があり改善を怠る
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1166502486/
【三菱】米金融当局、三菱ＵＦＪを処分へ　資金洗浄の監視体制の整備を怠る　ガバナンスのあり方が問われる公算
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1165358878/

2

２？いや違うな

きたない金　とはなんぞや

サラ銀生保マネーロンダリングまとめ：

　テレビコマーシャル → サラ金CM大量放送 → 債務者発掘 ――→ 自殺
　　　　↓.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　｜
　保険CM大量放送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　↓
　　　　↓　　　　―――――――――――――団体生命保険―――生保（死因確認せず支払い）　　　　
　　資金集め　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　↓.　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　保険会社→＋→米国ファンド――資金運用・買収 ――――→ サラ金 ←直接出資
　　　　　　　　　　　　　↑　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　↑　　　
　　　　　　　　　　　　　｜　　――――――――融資 ―――――― 銀行 →　保険会社
.　　　　　　　　　　　国内ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　↑______________出資__________________________　　　　日本銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑_______________
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　某日銀総裁

うんこ拭いた汚い紙幣をわたすからそうなる

女性セブンきもい

チョン銀行潰せば一挙に解決！

日興が粉飾してもスルーの金融庁がワロタ

【三菱】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核銀行と証券会社がほぼ同時に処分される異例の事態へ
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1169849564/

日本でやってねーのに外国でやるわけねー

三菱は昔からごまかしてきたからな。
三和も昔はひどかったし。ここはヤクザの御用達だから日本では手出せなかったんだよな

いや、日本の企業に法令順守なんて無茶な事求めるなよ

アメリカのように懲罰的罰則を導入しないと無理

ルールを破ったものには重い罰則を。↓

米センダント不正会計訴訟、フォーブズ元会長に賠償金32億8000万ドル（約3959億円）懲役12年７カ月の量刑
http://money.www.infoseek.co.jp/MnJbn/jbntext/?id=18bloomberg32aUF8xKISs9rg
2007年1月18日(木)04時54分

１月17日（ブルームバーグ）：米複合企業、センダントの不正会計 で有罪評決を受けていた
ウォルター・フォーブズ元会長に懲役12年７カ 月、賠償金32億8000万ドル（約3959億円）の量刑が下された。

日本はロンダリングやり放題のお国です。
今は株や為替、商品先物でたっくさん行われています。
規制なぞ無きに等しいです。

実際日本の銀行は朝鮮人犯罪者のマネーロンダリングに協力してるだろ？

朝鮮系金融機関に処分まだぁ

よくよく考えると銀行が反日団体あるいはフロント企業に融資しているから日本がなかなか復活できないのでは？

よぅわからん