【社会】「資金洗浄の疑い」ある取引　国内金融機関が金融庁に報告した件数、過去最多の9万8935件

★「資金洗浄の疑い」最多の9万8935件報告・05年金融庁調べ

　マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いのある取引があるとして国内金融機関が
金融庁に報告した件数が、2005年に過去最高を更新し、前年比3.7％増の9万8935件
となった。米国を中心に主要国はマネロンに対する取り締まりを強化している。

　届け出対象は金融機関のからんだ資金のやり取りが麻薬の売買やマフィアなどの
重大犯罪、テロ組織などに回った可能性があるものを指す。業態別にみると、届け出
が最も多いのは銀行で全体の86％。信用金庫・信用組合が7％と続いた。届け出の
うち捜査当局に対する情報提供へとつながったのは全体の67％にあたる6万6812件
に達した。 (07:01)

日本経済新聞
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060319AT2C1703918032006.html

全部調べろよ！！！選ぶなよ！！

主要国ではよくあること。

ヤフーもやってそう、、
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/2130.html

ホリエが逮捕されたなら孫が逮捕されてもおかしくねえよなあ？

資金洗浄って変てこな言葉付けたの誰だよ。

>>6
俺が小学校の時、トイレでつけた。
サンポールで10円玉を洗浄。俺の資金洗浄。

韓国の銀行が日本で地下送金やっていたね。

銭洗弁財天も有罪

>>5 ホリエが逮捕されたなら孫が逮捕されてもおかしくねえよなあ？

たしかに、そうだな。当局は徹底的に調査すべきだな。
こいつら、裏で何やってるか、わかったもんじゃないからな。

ショーグン！ショーグン！
　_ 　∩
(　ﾟ∀ﾟ)彡　
　　⊂彡

口座作るのに「勤務先からも自宅からも遠いのに何故ウチの支店で？」とか
グダグダ訊かれるようになったのはこういう調査やってるからかい

これだけはアメリカの圧力歓迎。

>>4
やってるだろうな。

綺麗な金の動きについても、一々報告してるな、最近。

これで広域暴力団 山口組を一掃してくれ！！！

ヤクザの皆さんがマネーロンダリングしなくなったら日本は三国人に占領されちゃうよ！

ついでにキム・ジョンイルも逮捕ｼﾙ！