【ライブドア】資金洗浄、香港のスイス系金融の邦人行員が指南？仮名口座に株売却益

1 ：諸君、私はニュースが好きだφ ★：2006/02/06(月) 08:52:58 ID:???0

　ライブドアグループの証券取引法違反事件で、ライブドア側が株の売却益をマネー
ロンダリング（資金洗浄）する際、スイス系金融機関の香港在住の日本人行員らに
指南を受けていた疑いが強いことが五日、関係者の話で分かった。売却益はいったん
香港に開設された複数のペーパーカンパニー名義の口座などにプールされていた。
その一部はライブドアに還流され、粉飾決算の原資になっていた。
　東京地検特捜部と証券取引等監視委員会もこうした事実を把握し、資金の流れを
調べている。

　関係者によると、ライブドアグループは十六年三月から十七年一月にかけ、株式交換
により六社を子会社化した。これに伴い新規発行した自社株を、いずれもライブドアが
実質支配する投資事業組合に取得させ、海外の投資ファンドに売却。売却益計八十億
－九十億円の大半をライブドアに還流させていたことがすでに判明している。
　この過程で、売却益は香港のスイス系金融機関に開設された複数のペーパー
カンパニー名義の口座に入金され、裏金（簿外資金）としてプールされていた。この
金融機関は顧客の秘密を守ることで知られ、たびたびマネーロンダリングに利用
されているという。
　売却益の一部はその後、仮名口座からタックスヘイブン（租税回避地）の英領バージン
諸島にある別の複数の口座を経由するなどして、ライブドアに還流していた。
　こうした仕組みは、スイス系金融機関のプライベートバンク部門に所属する香港在住
の日本人行員らが指南したという。プライベートバンクは金融機関が法人や個人の資産
を管理・運用するサービスで、この行員はライブドア側が資金洗浄を意図していると
知りつつ協力したとみられる。
　ライブドアの資金洗浄の協力者では、東京都内の業者が証券監視委などの家宅捜索
を受けたことが明らかになっている。
　資金洗浄の協力者が摘発された過去の事例としては、平成十六年の指定暴力団
山口組系五菱会によるヤミ金融事件の犯罪収益をめぐり、クレディ・スイス香港の
元行員が組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等の隠匿）罪で起訴されている。

ソース（産経新聞）　http://www.sankei.co.jp/news/morning/06iti003.htm

2 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 08:54:09 ID:dkT5/eTh0

２なの？

3 ：１を読まずにｶｷｺ：2006/02/06(月) 08:54:11 ID:K+0pR0Zc0

4 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 08:57:56 ID:rzcICjMI0

黒豚

5 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 08:58:00 ID:8iugDNtH0

ゴルゴに依頼金振込んだだけだろ。

6 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 08:59:34 ID:0a5fYmcH0

>スイス系金融機関のプライベートバンク部門に所属する香港在住の日本人行員ら

7 ：名無しさん＠6周年：2006/02/06(月) 09:00:16 ID:fYRqB0/N0

オレオレ詐欺と同じ方法でマネーロンダリングか？オウムより稚拙な犯罪者たち？

8 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 09:00:55 ID:Iu4hL5b90

ほにゃらら団

9 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 09:01:00 ID:gpGyUGli0

これと乙部さんが香港にお使いに行った事とが関係するんだ。

10 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 09:05:45 ID:pPd544JC0

キッコの後追い記事か

11 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 09:11:35 ID:TouvTkfT0

「部下のした事」と署名拒否すれば無罪か？

12 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 09:13:49 ID:Dwsip2g60

これで全てが一つの線につながった!!

13 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 09:23:20 ID:YBu792qu0

スーパーコンボで
実刑２０年だな。ｗ

14 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 09:24:09 ID:/ywjnxo30

ひょっとしてまたクレディ・スイスかな。
闇金のマネー論ダリング［資金洗浄］で捕まった、ＮＨＫの有名アナウンサーの弟は、
クレディ・スイス銀行の香港支店行員だったんだっけ。

15 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 09:25:25 ID:k7gjHfe70

>>11
その部下がお豚様の関与を認めてるｗｗ

16 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 09:30:51 ID:TouvTkfT0

「違法をせよ」とは言っていない。

17 ：REI KAI TSUSHIN：2006/02/06(月) 09:48:04 ID:1pyBQpzh0

　　　　　　 ||　　, ;''つ'つ
　　　　　　 || .／.／／ノノ
　　　　　∧／　.／
　　　　（ /　　ｒ" 　　ネンショーケー♪
　　　　　| |-、 | 　　　　　ネンショーケー♪
　　　　　∪　∪

18 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 09:48:53 ID:dd6YUAz40

またスイスか。。。

19 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 10:03:53 ID:IvKaW1qS0

スイス銀に手出せるもんなら出してみろやヘボ日本のポリ犬どもがｗ

20 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 10:11:42 ID:X9sMOUz50

あげ

21 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 12:25:13 ID:YWv/OzWjO

カタカナ口座か

22 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 12:26:05 ID:CHGnchbA0

そういえば、どうでん？とか言うNHKキャスターの兄はどうなった？
大手銀行の極東支配人とかだったはずだけど。
確か捕まったよね？

23 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 18:23:19 ID:SMSFlUjN0

脱税♪脱税♪ライブドア♪

24 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 19:13:17 ID:rb20dQ+90

俺のメモ
http://critic2.exblog.jp/2682120
http://espio.air-nifty.com/espio/
http://www.nikaidou.com/column01.html
http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/
http://tamakoro.no-blog.jp/tama/
http://blog.goo.ne.jp/kitanotakeshi55
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/

25 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 19:52:35 ID:OSK+CUs70

日枝が「やるならやらねば」で事故死した
香港のロックバンドの慰謝料の三分の二を使い込んで
自分の家を建てたことは許されるんですか？ｗｗｗ

26 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 19:55:20 ID:OSK+CUs70

日枝の責任は？
村上の責任は？
日枝の責任は？
村上の責任は？
日枝の責任は？
村上の責任は？
日枝の責任は？
村上の責任は？
日枝の責任は？
村上の責任は？
日枝の責任は？
村上の責任は？
日枝の責任は？
村上の責任は？
日枝の責任は？
村上の責任は？
日枝の責任は？
村上の責任は？

27 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 19:56:58 ID:7lRkxswX0

ロンダリング愛子のお兄ちゃん？

28 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 19:57:07 ID:ANlA9Pav0

資金洗浄にからむ
武富士---香港----＊仁会の影
こわいこわい

29 ：名無しさん＠６周年：2006/02/06(月) 20:28:54 ID:bONwoNig0

榎本の口座はどうなってますか？