【ライブドア】株式売却に海外の口座を利用、資金洗浄が狙いか

インターネット関連企業「ライブドア」グループの証券取引法違反事件で、関連会社「バリュークリックジャパン」（現ライブドアマーケティング）株の高値売り抜けに、
海外のプライベートバンクの口座や、タックスヘイブン（租税回避地）に本店登記した会社などが利用されていたことが、関係者の話で分かった。

東京地検特捜部と証券取引等監視委員会もこうした事実を把握しており、バリュー社株の売却益が最終的にライブドア本体に還流していることから、資金の流れを分かりにくくするマネーロンダリング（資金洗浄）の狙いがあったとみている。

また、同法違反（偽計など）の容疑が持たれているバリュー社の企業買収に絡む虚偽発表で、一連の買収工作は、ライブドア社長の堀江貴文容疑者（３３）が指示していたことも判明。
特捜部では、堀江容疑者が不正工作を主導したとの見方を強めている。

特捜部の調べによると、堀江容疑者らは２００４年１０月〜０５年１月、バリュー社が株式の交換で出版社を買収する際、ライブドアが事実上支配する投資事業組合を介在させてバリュー社株を取得。
その後、投資組合にこの株を海外の投資ファンドに約８億円で売却させ、約７億円を還流させた。

関係者によると、約７億円をライブドアに還流させる過程で利用されたのが、スイス系のプライベートバンクや、タックスヘイブンの英領バージン諸島に本店のある会社、香港の証券会社などだった。

プライベートバンクは個人資産家の財産を総合的に管理するのが主な業務で、特にスイス系の金融機関は、匿名性が高いとされる。
捜査機関の口座照会を拒むこともあり、指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融グループによる事件など、犯罪収益のマネーロンダリングに悪用されるケースも多い。
また、タックスヘイブンは、法人税の免税などの優遇措置があり、ペーパーカンパニーの設立も容易で情報も秘匿されやすい。

特捜部では、こうした複雑な経路をたどることで、堀江容疑者らは資金還流の過程を隠ぺいしようとしたとみて、解明を進めている。

ソース(読売新聞)：http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060124-00000006-yom-soci

　

洗浄、洗浄

　　英領バージン諸島でマネーリンダリンダ

番外：かおる姫の熱愛報道について
もちろん、姫だって２７歳の立派な成人の女性なので、恋人がいてもおかしくないし、無責任に「中田氏結婚」なんてことにならなければ、１ファンとしては、応援したいけど、この件に関しては、サンスポはどうも早とちりしているような気がする。
横断幕のど真ん中にいる怪し過ぎる変装の浜中を見ると、どうもマホ（宝来選手）の応援に来ているように思えるんだが。

どうしてそんなことを思ったかというと、宝来選手はＪＴのウェブサイトのプロフィールで

好きなスポーツ選手　イチロー（野球）、濱中おさむ（野球）仁志敏久（野球）

と書いている。全くの推測だけど、実は浜中と宝来が付き合っているのに、サンスポは相手を姫と勘違いしたんじゃないかね〜。
http://www5.big.or.jp/~hellcat/news/0601/23c.html

てゆうか改行ちゃんとしろ>>1

マネーロンダリングとは

犯罪や不正取引などで得た資金を正当な事業活動で得た資金のように見せかける行為のこと。
こうした行為を行う者は、麻薬、脱税、汚職、証券詐欺、粉飾決算などの犯罪や不
正行為から得た資金を多数の銀行の口座を転々と移動させたりすることで、資金の
出所や受益者を分からなくしようとする。
1989年には、マネーロンダリングを監視・防止する国際機関として、フランスで開催され
たサミットで、金融活動作業部会（FATF）が設立された。
2001年の米国同時多発テロ後には、国際テロ組織のマネーロンダリングが注目を集め、
主要国は疑惑口座の凍結を行った。

日本では、2000年に、組織的犯罪処罰法が施行され、不正資金による会社乗っ取り等が
処罰されることとなった。

マネーロンダリング（資金洗浄）の、、、

もう国際テロ犯罪ですね、、、関係企業は米国市場から排除されます。

はっきり言って オン ザ エッジ ----living on the edge ----- という旧社名が全部を物語っていたわけだね.
なにからなにまで on the edge のかたまり｡

【ドラ】ホリえもん、ドラえもんに特別出演する予定だった・・・【ホリ】
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news7/1136902032/

股マンゲ諸島で洗浄かよ

この会社ふざけてるのか。

租税回避地を使う手法って普通じゃないの？
上海への投資。
１位：香港
２位：忘れた（租税回避地）
３位：バージン諸島
４位：日本

だよ。一般的な話だと思ったが…

マネロン押し通して地検がんばれ

そもそも海外出張してたのはこのためだったのか

>指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融グループによる事件など

手口が奴らそっくりって言う事は、
やっぱり想像通りにホニャララ団の関与だろうね。

キッコも書いていたほにゃらら団って誰ですか？共産圏ですか？

今はLTCMやらタイガーファンドがめちゃくちゃやってくれたせいで
ヘッジファンドの監視がめちゃくちゃ厳しくなってる。それに加えて
ビンラディンと北朝鮮のマネーロンダリングの監視網もある。タック
スヘイブンのケイマン諸島とかスイスの銀行を日本企業が使ってマネ
ーロンダリングなんかしたら速攻でバレる。スパイ小説みたいな真似
はもう厳しい。

よく分からないが、どんどん問題が大きくなってるな…
ライブドアどうなるんだろ。

堀江です、。


よくネット掲示板に
でぶとか豚とか書かれていますが、
これでも三年前より、やせたものです。

マネーロンダリングは僕ブター

闇社会の資金、タックスヘブン登記のファンドで仕手株弄るのは常識なんだけど、今回の件でそこまで闇が暴かれるかな？

ホニャララ団が気になってしかたがない

あとからあとから出てくるな

あーあーもうダメダメじゃんか

マフィアか！

広域ほにゃらら団と自民党か・・・

堀江は、日本人にひどいことしたよね(´･ω･`)

黒社会の人がうわなにをするやめくぁｚｗｓでｒｆｔｇｙふじこｌｐ；＠：

そのうち拘置所内にヒットマンが放たれそうな勢いだ。

こうなったら拘置所から脱走して
北朝鮮に亡命するしかないな
マネーロンダリングの講師として再出発だ

■　『ＮＨＫの社会部記者が一番マトモに解説していた。
　「一つ一つ（の案件・手法）を見れば決して違法ではない。（一つ一つは全て合法）
　しかし、一連の流れ（複数の組合わせ）で見ると違法であるとして、　特捜部は、それらの流れを一つ（１＋１＝１≠２？！）として考え、違法として起訴しようとしている、初めての試み。
　後は司法の（一つ一つは合法な方法を組合わせたら違法？！
「合法＋合法＋…＝違法？！」になるかどうかの）
初めての判断だ。」とはっきり述べた。』

■　『ただ、これを違法としたら、デリバティブや幾つかの金融商品まで違法になる！？デリバティブや金融商品は今や当たり前の手法だが、合法な方法を今回の様に複数組み合わせて、莫大な利益を得るやり方だから？』

■　『だからこそ、金融庁はＬＤのやっている事を違法とは判断しておらず、捜索が入った時不思議がっていた。』


■　メールの言っている中身は合法な事だからやって下さいという事。
　一つの手法では利益は出ないが、合法な手法を複数細かく使って、利益を生み出すシステム。

■　『欧米では当たり前に認められていて、日本でも複数の法律を使って認められている？検察はこの複数の法律の使い方を知らなかったみたい？法律を特捜が理解していなかった可能性がある？』
■　『しかし特捜が動いた以上、法律を知りませんでしたでは済まない為に、無理矢理・屁理屈をつけたのが今回の逮捕劇の実情？』

■　『年金問題の法律と同じ事、理解していたのは一部の人達だけという事。』
　『第一、金融庁自身が問題ない手法と判断していたから、捜索が入った時金融庁は不思議がっていた。』

宮内が考えたんかな？

あーこりゃ堀江が海外に隠してる財産も没収されるかもね

まだまだ出てきそうな・・・
実体は犯罪集団だなという感じ

メールってめんどくさいだろ。
なぜＮＯＴＥＳを使わない？

堀江はケチなのか？

>>32
金融庁、判ってて放置してるだろｗ

香港やバージン諸島まで出てきましたか？
北朝鮮もビックリだな。

僕の肛門も洗浄済みです。
ご安心ください。

もうライブドア飽きた

そういえば　オウムも次から次に恐ろしい事実がでてきたね

　銃を作っていたり・・・

［東京　２４日　ロイター］　ライブドア<4753>は２００５年３月中間期の連結決算短信を一部訂正すると発表した。１１２億８７００万円と記載していた営業キャッシュフローを１１億４８００万円に訂正した。

　同社は訂正の理由について、顧客として処理されていた自己の取り引きに係わる信用取引について、営業キャッシュフローから投資キャッシュフローに振り替えたことなどを挙げた。

　同社の熊谷・新代表取締役は記者会見で「当社のミス」と述べ、単純ミスであることを強調した。

金融庁の管轄じゃないところが本丸だからでしょう。
本丸と言っても、二度とやらないようにライブドアの首をすげ替えるだけでしょうけど。
広域ホニャララ(ry

856 名前：名無しさん＠６周年 投稿日：2006/01/24(火) 23:48:36 ID:HdqJYX4M0
両手首切る
首の両方も切る
腹も切る
最後に非常ベルを鳴らす

ライブドアで自殺した人、北斗神拳を極めたものでもこのような自殺は無理

もうライブドアも堀江も駄目だろ。
社員はさっさと辞めたほうがいいぞ。

どうして報道は逮捕されたとたんに容疑者と表現するのは何故？
堀江メンバーだろ！

>>17
韓国民団

>>42
"熊谷"も､小菅へ

学歴ロンダと違って犯罪なのか。

>>16
だから検察が踏み込んだのか

>>7
＞粉飾決算などの犯罪

粉飾決算で株価が下がるのを阻止し、
不当な高値である株価を使って（株式交換で）企業買収を行ったのはわかったんだけど、
それとこの資金洗浄とがどうしても結びつかないんだよなー。
誰かもう少し説明してくれないだろうか…

>>51
一般に、会社が自社株を発行して市場なり他人なりに売却して
得たお金は「資本金」であって、これは会社が好き勝手に使うことの
できる「利益」とは違う。利益なら、例えば役員報酬として使おうが、
一応は自由。

一方、資本金は、株主から預かっているお金。

で、ライブドアは、ダミーを使って、本来は『株主から預かっているお金』
を、『自分の利益』にしてしまったわけ。

>>52
むほっ、サンクス。
資金洗浄したのは資本金を利益に摩り替えるためだったのか。
そうして利益が上がっているように見せかけることで、
自社の株価をより高い水準に持っていこうとしたわけだ。

検察に協力した元幹部って

自殺した人？

>>15
あの飛行機もだな

マネーロンダリングってヤクザやテロ組織のやり方じゃねえかｗ
まともな会社がやることじゃねえよ

豚はどこでこんな手口を覚えたんだ？

ひなのロンダリング

>>53
それもあるが、それ以前に株を売却した投資組合は表向きライブドアと無関係となってるので、
直接ライブドアに流すわけにはいかなかったんだよ。
つまり、株式交換で子会社化したマネーライフ社が元から実質的にライブドアの子会社だったことを隠すためにね。

>>1
おれは、豚はオウムのアサハラに似てると思っていたが、撤回するわ。





こいつは

ビ　ン　・　ラ　デ　ィ　ン　に　似　て　い　る

ひなの☆ろんだりんぐ

もう完全にこれ２１世紀の企業じゃねーよ！豚ドア。
マネーロンダリングなんて２０世紀前半のギャングか朝鮮ヤクザそのものじゃねーか！
死ね豚ドア！
なんでこんなとこが上場企業だったんだ？？？

おいおい、マネーロンダリングなんてやらかしてたのかこいつらは。
しかし特捜は気合入れて余罪引っ張り出しまくるつもりだなあ･･･
風説の流布は単なるお縄につかせる口実だったと

ひでぇ話
ttp://www.sankei.co.jp/news/morning/25iti003.htm

この辺りの話から、ひょっこり将軍様がギブアップしないかな？

　ほぼ、犯罪集団だったってこと？株式持っている人は、犯罪者に加担していただけなのか。
また、これから株を買おうとしている人は、犯罪者に金を渡すようなものなの？
　どうして、東証は上場を許可し続けるのか？

>>65
ほぼじゃなくてこれだけドス黒い悪逆非道の塊の会社を私は知らない。
こんな朝鮮ヤクザみたいなアナーキーな犯罪組織を上場させた東証マザーズの責任も重いぞ。

２００３年１月１日から１０月１５日までに毎日新聞に載った脱税関連の記事を調べた。
たまたま毎日新聞を取っていたから毎日新聞を調べたので、特に他意はない。

脱税に関する記事は、全部で７６件あった。大きな紙面を割いた記事もあるが、その多くはよほど注意して
いないと気が付かないほどの小さな記事である。
申告漏れの総額は２６００億円強であり､追徴 課税額は８７０億円ほどであった。その中には、

今年も所得第１位であったトヨタが、５０億円の申告漏れで約２０億円の追徴課税を払ったらしいと報道もある。

はっきりした所得隠しも多いが、多くは申告漏れである。税法の解釈の仕方が、税務署側と支払う側とで違っていること
によるらしい。
しかし､殆ど場合は修正申告に応じて追徴金を払っているという事実は、暗に課税されても当然と思っているからではないで
あろうか。もし、本当におかしいのであれば、裁判を起こしても正すべきであろう。

報道されているのは、有名大企業や有名人の場合が殆どである。実際の脱税のごく一部であろうと
推測される。税務署はすべてを調べることは出来ないであろうから、上記の額は全体のごく一部である
とも思われる。

企業のタックスヘブンを介した脱税の額は、桁違いに大きいことである。さらに､捕捉が不可能な裏経済の
問題もある。これらは、今の状態では捕らえにくい、あるいは捉えることが不可能な所得である。

これが本丸だろ。スイスまで行って来い。

疑惑として噂されていた事が、どんどん現実になっていくな・・・
そろそろ堀江の隠し口座やら、ヤクザとの繋がり
サムスンからの資金提供・・・果ては北朝鮮もでてくるかな。

インターポールやＦＢＩに捜査協力お願いしないとマズいなこりゃ。
この資金が、万が一国際テロ組織に還流してたらどうするつもりだ。

資金洗浄だけじゃなく、肛門の洗浄もしました。

これって、ひょっとしたらだけども、○本●軍ともつながってるんじゃねえか？
豚や、そのとりまき連中が、全く預かり知らない形で。

>>68
特捜の事だしもう行ってるだろ。隠し講座抑えないと堀江を完全に潰した事にならんからな。
今回の件は同義的な意味合いもある、みたいに言われてるんだから抜け道があっちゃ示しがつかん。

ＬＤ事件と建築確認偽装事件は893が絡み、その裏には北朝鮮が絡んでいるとの情報がちらほらとあるみたい。
要は、小泉と安倍にダメージを与え、北と中国に近い政権を日本に作るのが目的ということらしい。

ＬＤとの最初の接点は2003年７月の江ノ島の海の家で893とかかわりを持つことになった。
この事件がキ−ポイントのような気がする

そういうのもマネーロンダリングというのか?

>>70
デーブスペクターが「インターポールも動いてる噂もありますし」と意味深な発言をしてた。

マネーロンダリングって「こんなのどこでもやってるよ。」
って言えるレベルじゃないの？

やっぱり豚は洗浄してたか。
これを賢いと捉える醜い奴らもいるんだよな。
根本的に間違ってるのに。

堀江のスイスの秘密口座を調べろ

インターポールも動いているって…この会社どうなってるんだ

インポテンツって…ほりえもんどうなってるんだ

これまた古臭い手をw

そう言えば俺の
ｹｲﾏﾝの口座に数億送られてたな、

マネーロンダリング

インターポークがどうしたって？

だからちゃんと献金しろと…orz

新卒社員も大変だよな。

112 名刺は切らしておりまして sage New! 2006/01/25(水) 02:31:17 ID:txWy2ePP
山口組系の後藤組が、沖縄で「自殺したことになっている」野口を殺したというのは、既出？

外資なんてやりまくりジャン
なんで堀江だけ責められるんだろう？
日本は米帝外圧で規制してないからな

　 _ 　∩
(　ﾟ∀ﾟ)彡 マネロン！マネロン！
　⊂彡

>>89
これですか？
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=DVXA,DVXA:2005-11,DVXA:ja&q=%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%B5%84%E7%B3%BB%E3%81%AE%E5%BE%8C%E8%97%A4%E7%B5%84

これもですか？
http://www.asyura2.com/0403/senkyo3/msg/1166.html

>>77
なら、動いてないな

やばすぎ

検察のリーク情報をそのまま垂れ流す
糞マスゴミ市ねよ

海外にやみ預金をもっていたんじゃないの？沖縄に逝っていたのも
米軍基地のＡＴＭから送金してもらっていた？

>>77
インターポールが捜査する訳じゃないぞ。
ルパン３世の見過ぎだ。

この問題が本筋だろ
もうね思いっきりやってくれという気分だよ

ケイマン諸島にペーパー会社ってのが定番だね

ライブドア2005年中間決算で100億円誤計上、ニッポン放送株取得めぐり

ライブドアは24日、2005年5月に発表した2005年度の
中間決算（2004年10月〜2005年3月）において、ニッポン放送株取得を
めぐり資金を計上する項目に100億円以上の誤りがあり、訂正したと発表した
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/01/25/10616.html


ほんの１００億ちょっと間違って計上しちゃいますた

>>77
デーブスペクターって
ここは笑うところか？

>70
>この資金が、万が一国際テロ組織に還流してたらどうするつもりだ。

なんだかおかしな文だな。｢還流｣って、廻って自分のトコに戻ってくるって意味だろ？
これじゃ、テロ組織がLDに投資してた事になるし…

いろんなマスコミもホリエモンに騙されていた中で
このサイトだけは（↓）一年も前から今回の事態を正確に予言している。
作者はプロの会計士らしいがスゲエ。

「ホリエモンの錬金術」（アクセス殺到しててやや重い）
http://blog.goo.ne.jp/yamane_osamu/e/42c2c0ee4afb62e55737eaacc2d08b17

これでもまだ「堀江は悪い奴じゃない！」と擁護する阿呆ルダーが多いんだな。。。

で、どのタイミングで上場廃止なの？

ライブドアはそんなに悪いことをしてるの？
同じようなことをしてる会社は他にはないの？
許されてきたレベルのことじゃない？

anette havenが好き

>>107

国内海外問わず堀江の金は押収しろ
本当にムイチモンな堀江の姿が見たいｗ

どうせ保釈したら繰り返すだろうから
資産凍結しろ

>>107
だったらどの会社も倒産しないわな

「かつて堀江容疑者がマスコミのインタビューで
『世の中に温かい家庭ってあるんですか』と話したことがあった。
少年時代、教育環境には恵まれていたが、家庭の愛情には飢えていたようだ」
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_01/t2006012544.html


屈折した人生ゆえに本当の哀しみを知らない。

新経営陣も偽装経営陣でホリエモンの秘密指令どうりか？
９８３のマネーロンダリングのカタボを担いでいたライブドア
なんて潰れてしまえよ！

このサイトでも洗浄のこと触れてる

http://blog.goo.ne.jp/yamane_osamu/e/42c2c0ee4afb62e55737eaacc2d08b17

>>1
＞特捜部の調べによると、堀江容疑者らは２００４年１０月〜０５年１月、
＞バリュー社が株式の交換で出版社を買収する際、ライブドアが事実上支配
＞する投資事業組合を介在させてバリュー社株を取得。

この記事は注意して下さいね。
特捜部が調べたのはここだけ、あとは関係者の話。


金がとにかくライブに還流されたことにしたいようですね。
ライブに残っているのは帳簿だけの可能性あり。

キャッシュは怪しいところに流れていると考えた方が妥当。

>>42
＞同社は訂正の理由について、顧客として処理されていた自己の取り引き
＞に係わる信用取引について、営業キャッシュフローから投資キャッシュ
＞フローに振り替えたことなどを挙げた。

てもとにやっぱりキャッシュは無いようですね。

61 名無しさん＠６周年 New! 2006/01/25(水) 18:30:20 ID:AHKJaUnH0
堀江とダイナシティ社長（暴力団員で眞鍋と肉体関係）の相関図
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/1972.gif
http://www.mp3-hollywood.com/showbiz/2005/dynacity.shtml
堀江の経営手法がまず過ぎた。テレビでは絶対に言及しないが
強引な買収を繰り返せたのも、暴力団がバックについていて
暴力団と深い関係を持っていたから。その暴力団に上納金を支払う
過程で、ファンドを介在させ資金洗浄＆闇に金を流す不正が行われた。
暴力団会社・ダイナシティの中山社長は芸能界で顔が広く、派手に
遊んでいて、金に群がる芸能タレントとセックスしまくっていた。
その中には真鍋かをりもいて、中山邸では麻薬パーティが催されていた。
その中山が昨年、覚醒剤所持＆使用容疑で逮捕されて、そのルートから
ライブドア不正の証拠が確定的になり、特捜が本気になった。

>>http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/1972.gif

堀江と安倍晋三との間接的接点が結婚式出席ってのではちょっと説得力に欠ける。

大名市・・・住吉連合の闇資金が入ってるという噂
生扉・・・・山口組司忍組長の舎弟Ｇ組の闇資金が入ってるという噂
　　　　　　投資ほにゃらら組合は誰が資金をいくらぐらい出しているか
　　　　　　情報開示しなくていいから現在も不明。
　　　　資金提供している可能性のある組織は
　　　　欧米のハゲタカファンド（司令塔はあおぞら銀行、新生銀行？）
　　　　広域暴力団（Ｙ組、Ｓ連合、Ａ津小鉄会、Ｉ川会？）
　　　　在日＊＊人（北の資金）
　　　　在日＊＊人（南の資金）
　　　　ＳＧＫ資金（Ｉ田大作は、＊＊人だからね？）
　　他の闇資金グループって何か有りますか？

マネーロンダリングあげ

ロンドンハーツがどうしたって？
杉本彩とやりたい！

>>107
おまえいい加減にしろ
>>7　でもよんどけ

経済界が８９３汚染されるのを検察がきらったんだろうな！なんていっても
破邪顕正が、検察の座右の銘らしいからね。
　　広域暴力団を含めた闇の勢力の裏金をマネーロンダリングで綺麗な資金に
　　する道具としてライブドアが使われている現状は拙いだろという判断で
　　特捜部はがさ入れしたが・・・
　　ＨＳ証券の副社長が沖縄の那覇で自殺偽装されて消されているから
　　９８３関係とその背後のあの政治家には行き着かないかな？
　　　ライブドア経営陣４人組逮捕でこの事件の幕引きかな？

age

経済か宗教かの違いがあるだけで
やってる事はオウムと一緒だなw

麻原と豚同士お似合い