【社会】チリ人妻巨額送金、２銀行を金融庁注意

＝マネーロンダリング対策上問題と指摘＝
青森県住宅供給公社の１４億円横領事件に絡み、金融庁が、業務上横領罪で
公判中の元公社経理担当主幹、千田郁司被告（４４）＝青森市浪館前田＝が
チリへの送金に使ったみちのく銀行（青森市）と青森銀行（同）に、口頭で注意
していたことが２４日分かった。
千田被告はチリ人の女性と結婚した１９９７年以降、公社から横領した
計約１４億５９００万円のうち計約５億５０００万円を妻が住むチリに送金。
青森銀によると、送金時に千田被告が「チリに自宅を建てる」「金は親族の遺産」
などと説明したため、当時は強い疑問を抱かなかったという。
（ZAKZAK 2002/04/24より一部引用。全文は下記ソース参照）
http://www.zakzak.co.jp/top/top0424_3_10.html

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アニータ祭り再びですか？

対外直接投資（一億円）とか疑念抱いたり、入金口が不動産業者じゃ無け
れば、相手先の預金になるって、

外為の常識じゃ無いの？？

所詮，田舎銀行もダウソだな

おわれ！

チリ人て巨乳？

これからも日本人と結婚したいです。
(てホントに言ったんだよ)

外貨建てにしろ、円建てにしろ、おかしな取引だろ。
外為法違反？？

>>6
もうちっと素人にも分かりやすく
内容は興味深いんですが

海外向け大口送金
目的：不動産購入

だと、入金口座の確認が大事。
＜どこの物件とかは、全然関係ない。＞

入金口座のバリエーション：

○不動産仲介業者（らしい名義）
△一般の会社（AAA System Inc）（目的をうそついてる疑念強い）
×家族名儀（「贈与になる」疑い。目的が虚偽でないか疑う。）
△本人名義（目的は「自己預金への入金」が正しい。）
×友人（虚偽の疑い濃厚）

△×のケースを放置したら、銀行担当者ダメだよ。

アニータのセクシー画像キボンヌ！