【国内】「地下銀行」でネパール人逮捕、不法滞在のネパール人から依頼受け不正送金〜３３億円を不正送金か・・・三重・鈴鹿[06/10]

三重のネパール人不正送金か

不法滞在のネパール人から依頼を受け本国に不正に送金していたとして、
三重県のネパール人の男が銀行法違反の疑いで、逮捕されました。
警察はいわゆる地下銀行を営み、この６年間に３０億円余りを不正に
送金したとみて調べています。

逮捕されたのは、三重県鈴鹿市の飲食店のアルバイトで、ネパール人の
スディス・タパマガル容疑者（３０）です。

警察の調べによりますと、タパマガル容疑者は、今年４月までの７か月間に、
不法滞在のネパール人３人から依頼されあわせて約１００万円を不正に
送金したとして銀行法違反の疑いが持たれています。

タパマガル容疑者は、去年３月ごろに、別のネパール人からいわゆる地下銀行の
経営を引き継ぎ、送金額の４％余りの手数料を取っていたということで、
容疑を認めているということです。不正送金は、ネパール人を中心に
のべ２５００人分にのぼるということで、警察はこの６年間に、約３３億円を不正に
送金したとみて調べています。

ソース：NHK三重のニュース　2009年6月10日 20時47分更新
http://www.nhk.or.jp/tsu/lnews/03.html

ネパールに不正送金容疑　３３億円か、三重の１人逮捕

愛知、三重両県警の合同捜査本部は１０日、ネパールに不正送金する「地下銀行」
を営んだとして、銀行法違反（無許可営業）の疑いで、三重県鈴鹿市一ノ宮町、
ネパール人のアルバイト店員タパマガル・スディス容疑者（３０）を逮捕した。

捜査本部によると、タパマガル容疑者が管理していた複数の口座には０３年１月から
０９年４月までの間に、全国の延べ２５００人から依頼を受け計約３３億円を送金した
記録が残っていた。同容疑者以前に２人の送金役がいたといい、
総額１億４千万円余りの利益があったとみられる。２人はすでに帰国したという。

逮捕容疑は０８年１０月から０９年４月までの間に５回、愛知県内のネパール人３人から
依頼を受け、手数料を受け取り、計８０万ネパールルピー（約９６万円）を送金した疑い。

捜査本部は、タパマガル容疑者は０８年３月からの１年余りで
約１４億円を送金し、計約５６０万円を受け取ったとみて調べている。

ソース：河北新報　2009年06月10日水曜日
http://www.kahoku.co.jp/news/2009/06/2009061001000745.htm

関連スレ
【国内】不法残留でネパール人や韓国人ら14人逮捕・摘発・・・岐阜・多治見、土岐、下石［09/13］
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1221302760/

┐(´ー`)┌

地下銀行は取締りを強化しないとな

検挙するまで６年もかかったのか

だから、外国人は管理しないと駄目なのだ。

どうやって送金するの？

また三重県ｗ
在日だけ住民税半額に何十年もなっていただけあるｗ

まだまだ沢山不法労働しているかたたくさん居ます。厳しくしなきゃ。

東京都日暮里または上野周辺でネパール人中心に地下銀行で送金行っているそうです。