【兵庫】「地下銀行」で中国人３人逮捕、ＥＭＳ悪用事件・・・尼崎［11/23］

「地下銀行」容疑で３人逮捕　ＥＭＳ悪用事件

国際スピード郵便（ＥＭＳ）で中国に高級腕時計を不正輸出し、関税法違反容疑で逮捕された
中国人グループが、国内から海外に不正に送金する「地下銀行」を営んだ疑いが強まり、
兵庫、広島両県警は２３日、銀行法違反（無許可営業）の疑いで、
時計販売業薛小兵（せつしょうへい）容疑者（３０）と無職薛貞（せつてい）容疑者（２４）を再逮捕、
新たに飲食店員、林小娟（りんしょうけん）容疑者（２７）を逮捕した。
３人はいずれも中国籍で、尼崎市南塚口町１の薛小兵容疑者宅に同居しているという。

３人の直接の逮捕容疑は、昨年３月〜今年９月、神戸市内の中国人の男性（３０）からの依頼で９回にわたり、
中国にいるこの男性の親族に計約３００万円を違法に送金した疑い。
薛小兵、林容疑者は容疑を認め、薛貞容疑者は否認している。

兵庫県警組織犯罪対策課によると、３人は約５年前からインターネットで中国への送金の希望者を募集。
いったん送金額相当のオメガやロレックスなどの高級腕時計を購入した上、税関に申告がいらない
「信書」用のＥＭＳに紛れ込ませて中国に不正輸出。中国内で仲間が売却し、指定された受取人の銀行口座に振り込んでいたという。

兵庫県警によると、中国では外国製高級腕時計の需要が高く、日本での仕入れ値よりも高値で売れたという。
３人は、これまでに約６５０人から依頼を受け、約２２億円を送金していたといい、
時計売買の差額と送金額１％の手数料で、利益を得ていたとみられる。

両県警は今月３日、尼崎市内の郵便局で、高級腕時計１２本（約３００万円相当）をＥＭＳで送ろうとしたとして、
薛小兵容疑者らを関税法違反（無許可輸出予備）の疑いで逮捕。不正送金の流れなどを調べていた。

ソース：神戸新聞　(2011/11/23 23:32)
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0004638646.shtml

http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/Images/04638647.jpg

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　輸出入の関税法と、為替関連の違法行為であるが
連中が日本で無法なやり方で稼いだ　「円」を一応
使って商品(金や白金でない）を買ってくれたのだから
日本経済には貢献しているよな？　オレ反中だけど・・。

パチンコの景品でやりとりすればよかったのに。

地下銀行は徹底的に取り締まれ