【山形】「地下銀行」営む、 銀行法違反でフィリピン人姉妹を逮捕・・・山形市［08/23］

銀行法違反容疑　比の姉妹逮捕　（山形県）

無免許で海外に送金する「地下銀行」を営んだとして２２日、
山形市のフィリピン人の姉妹が銀行法違反の疑いで逮捕された。

逮捕されたのは、いずれも山形市円応寺町に住むフィリピン国籍で
飲食店従業員のヤカット・イメルダ・フェルナンド容疑者（４３）とミノワ・ルシーラ・ヤカット容疑者（３６）の姉妹だ。

警察の調べによると、２人はことし４月から６月にかけ、県外の４人の顧客の依頼で
フィリピンにあわせて６１万円を送金して手数料３万１５００円を受け取り、無許可で銀行業を営んだ疑いだ。

警察の調べによると、２人は、複数の銀行口座に顧客から円で入金を受け、
連絡を受けたフィリピンの関係者が現地で用意していたプール金から受取人に送金していたという。

顧客は全国に相当数おり、送金額は１億円を超えているとみられている。
警察は２３日午後、２人を送検し、送金の方法や共犯者について詳しく調べることにしている。

ソース：NNNニュース　[ 8/23 12:10 山形放送]
http://www.news24.jp/nnn/news8871257.html

手数料は5%くらいか。
1億送金して500万なら悪くない商売だなぁ。

フィリピン人って

地下銀行だと
国外送金による所得控除受けられないから
逆にそんになるんじゃね？

チョンはその辺うまくやってるから
控除限界の年300万ぎりぎりいっぱいやってて
所得税の全額還付余裕です

そもそも在日に対しては取り締まりが甘いｗ

地面に穴掘って銀行って大変だな

国外に送金するなら税を掛けてもいいくらいなのに、所得控除まであったとは…
外国人にやさしい国どすなぁ

またカルデロ一味かよ

家族への生活費送金なら控除があるわけだし
表に出せない金が流れてたと考えるのが普通
そのとっかかりとしてまず地下銀行を検挙し、
証拠を集めてる段階だと思う

今に始まった事じゃない。
リークの為に重い腰を上げただけ。