【国内】中国に２４億円不正送金、「地下銀行」を警視庁などが摘発　「蛇頭」の幹部が指揮か [01/28]

　日中間の企業取引を隠れみのに中国に不正な送金を続けていたとみられる「地下銀行」のグループが、
警視庁と宮城、神奈川、宮崎県警の合同捜査本部に銀行法違反容疑などで摘発されていたことが分かった。
地下銀行と資金のやり取りをしていた日本企業は９４社に上るという。合同捜査本部は地下銀行関係者ら
１５人を既に逮捕。２８日、取引額が多い東京や大阪、福岡など７都府県の鉄くず輸出業者７社を
銀行法違反容疑で捜索、日本側企業が果たした役割の解明を進めている。【曽田拓】

　調べでは、この地下銀行グループは日本の金融機関に４５口座を所有。不法滞在の中国人らから依頼を受け、
５年間で２４億円を不正送金していたという。

　グループは日中間での鉄くずなどの商取引を悪用。日本から鉄くずを購入した中国側企業が代金の一部だけを
日本企業に送金、地下銀行関係者が日本企業に不足分を渡していた。

　一方、グループの現地組織は、中国側企業から代金の残金を受け取り、送金先に届ける資金をプールしていたと
みられる。日本在住の中国人顧客が地下銀行に振り込んだ資金が、日本企業と中国企業の商取引を隠れみのに、
現地組織を経由して不正に送金先に送られる仕組みだ。一連の取引で、日本側の組織は送金額の１％を
手数料として受領していた。

　合同捜査本部は既に、地下銀行関係者のうち千葉を拠点に活動していた中国人の男（３５）＝服役中＝ら日本人や
中国人の男女６人を銀行法違反容疑などで逮捕。神奈川を拠点としていたグループの９人も別の容疑で
逮捕しているが、リーダー格の男（３１）は逃亡しているという。

　捜査の過程で、地下銀行から現金が送られた日本企業は９４社に上ることが判明。振り込んだ中国人顧客は
延べ約４１８０人とみられる。送金先が福建省に限定されていることなどから、合同捜査本部は中国の
密航あっせん組織「蛇頭」の幹部が指揮しているとみて追及している。

毎日新聞　2008年1月28日　15時00分

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080128k0000e040063000c.html

「鬼頭」の患部が痛いアル

吉林省に不正送金しようとしてる人たちにも裁きを

蛇頭って久しぶりに聞いたよ。
中国政府自体のアレなインパクトの前には霞むな。

どうして地下に銀行作るの？
やっぱり地上より地下の方が発見され難いからなのかな？

>>5
ねた？

どんどん摘発しないとな、朝鮮系もしっかり取り締まってくれ

どうして24億になるまで、、、わかんないの？

これは金融機関も見て見ぬふりを疑うな、、、、

ロシアンルートも調べてね

９４社も今週倒産するのか

中国人は日本から出て行けマジで？

警視庁GJ！毎日は逮捕した支那人の名前を報道しろよ

２getしたアル

「鬼頭」ではボケにならないアル
かといって訂正するほどのネタではないアル……orz

ずいぶん少ないね。。。

まぁ死刑がダトウだな。

>>13
落ち着いて一時間ほど息を止めてみればいいと思うよ

福建省は犯罪者がおおいね

しっかしいつ聞いても悪の秘密結社なネーミングだな、へびあたま。

鉄くずとか盗まれるルートもこの辺絡んでるのかなぁ
まぁ、とりあえず警視庁グッジョブ

中共自体が蛇頭のようなものだがw

中国では240億円相当か。
紙ね。

＞地下銀行から現金が送られた日本企業は９４社に上ることが判明

全社公開するべきだな

福建省はガチでやばい。日本にいるシナマフィアもここからくる。
あとは偽物とかもここが拠点。
行ったことあるが、まさしく悪の街だったね。
日本人はすぐ変なところ行くから危ないってんで警官が護衛してくれたけど

中国人マジで叩きだせ・・・

アホだね
日本の銀行がちゃんとしてれば
これだけのビジネスチャンスがあるのに

外務省の官僚もこと地下銀行を使って、中国から金を貰っていたりして。
摘発した警察でも日本から出た金は把握出来ても、中国側から来た金はサッパリ把握出来ないからな。

中国ビザが緩和されたせいで
儲け少ないのかな。

>>23
確かに、外国人犯罪者の中国人で、福建省って単語が結構な確率で出てくるね。
逃げ出した研修生とかも、福建省だったり。

　

　

>>25

利用者は不法入国者だろ。
そんなもんにビジネス伸ばしたらそれこそバンコデルタアジア状態になるわ。

また中国人か！

３年前まで上野で働いてたけど、蛇頭共が結構いた
身内同士でしょっちゅう喧嘩してて、階段で揉み合いした挙げ句に落ちて死んだり
今もいるのかな

頃し合いに発展しない限り、支那人の喧嘩はイマイチ迫力がない事を、上野で学んだ

神戸にも福建人多いから絶対やってる。
ちゃんと調べてくれ。

>>1
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>>1
もっと。もっと。

不法就労の中国人が地下銀行を使わなければ送金できないのは分かるが、日本企業はなぜ
これを利用していたんだ？
脱税とか、不法なスクラップ回収とか、後ろ暗いことを相当やってる会社なんだろうかね。

中国人犯罪者多すぎｗｗｗ！！！

ふざけんな！！！

＼(＞ヮ＜)／きゃっほぉ♪
警視庁GJ

地下銀行の摘発はもっと力を入れるべき
とりあえず警察ＧＪ

でも不法滞在者の身元は洗わないんだよね

警察庁なにしてんの？

癒着してんじゃんねえの？

よし死刑

＞1
犯罪者なんだから実名で報道しろよ！って無理なんだよなこの国では。

伸びないねえ

昔、蛇頭に頼めば３００万で人殺しまで請け負うって聞いたな

連中、日本の警察なんて全然、眼中にないらしく、大陸に帰れば
絶対、捕まらないって豪語してるらしい。

「犯人捜しています」特集

全国の指名手配情報一覧（合計55件）
http://koukan.yahoo.co.jp/jp/search_wanted

【韓国・朝鮮籍】
現金輸送車を襲った強盗犯人■黄　圭善（ファン　キュソン）
北朝鮮ルートによる覚せい剤密輸事件■曹　奎聖（ソウ　ケイセイ）、北朝鮮国籍
【日本国籍（中国・韓国の帰化人？）】
電磁的公正証書原本不実記録等■張　昌平（チョウ　ショウヘイ） 、山口県出身

【中国籍】
名古屋市南区パチンコ店強盗殺人■林　紹威（リン　ショウイ）
強盗傷人事件■李　会（り　かい）、異名：山川 龍生、ヤマカワ タツオ、リ フォイ
三鷹市下連雀３丁目薬局店強盗殺人事件■陳　遠耀（ちん　えんよう）、異名　阿　耀（あ　やお）、チェン　ユンヤオ
身の代金目的誘拐、逮捕監禁致傷・傷害■林　強（リン　キョウ）
中国人グループによる窃盗■葉　永強　（よう　えいきょう）、異名 ：叶　永強　(イエ　ヨンチャン)
一般住宅を狙った強盗事件被疑者■張 龍 輝（ジャン・ロンホイ）
中国人同士の刃物を使った殺人事件■林　張（リン　チョウ）、「エガワ」と名乗ることもある
暴走族同士の殺人事件■吉屋　強、異名：麦　振強　　※日本名だが中国出身の中国籍
北区における強盗殺人事件■楊　少峰（ヨウ　ショウホウ）
【中国系でイギリス国籍】
大量の覚せい剤をコンテナに隠し持っていた犯人■鄭　利忠（テイ　リチュウ）、「トニー」と名乗ることがある

>>44

なんだと？！

by,よし

刑法を改正して支那マフィアは死刑にできるようにしろよ

犯罪を起こすシナ人は殺せよ。

ネットゲームでもＲＭＴ目的で
不正に取得した留学生の身分を利用し
日本に中継サーバーを立ている輩がいる。
日本からのアクセスを装って
中国本土の作業場からのアクセスを引き受け
手数料を貰ったり
ＲＭＴの仲介をしてる。
少し前に一人捕まったが
まだまだいるだろ。
年間数十億もの金が中国に不正に送金されてる。
同じ様なのがヤフオクにも居るな。
日本在住の中国人留学生が日本語で宣伝ややり取りを行い
何故か品物は国際便で中国から届いて驚くのな。
そして大概が偽ブランド品。
アカウントの取引履歴や評価もあてにならない。
身内で高評価を作り出してるし
正にやりたい放題の無法地帯になってる。

しねよ犯罪してまで祖国と住んでる国に迷惑かけたいダニじゃねーか死ねよ

日本で不正に儲けた金を中国に。
ヤバすぎる。

一部のマフィアだ蛇頭だじゃなくて
中国人そのものがマフィアだって認識を
日本国民全部が持つまで、あとどれ位掛かるかねぇ

日本は何も言う資格がありません
日本の周辺諸国からの不当搾取はやめなさい
日本は周辺諸国にとって脅威でしか有りません

日本はきちんと技術と軍事を周辺諸国とシェアしなさい

>56
>日本はきちんと技術と軍事を周辺諸国[と]シェアしなさい

周辺諸国に共有される技術ねぇ・・・
マスゴミの制御能力とかか？

GJ警察。地下銀行ほどやっかいで、犯罪の基盤になるものはない。無茶GJ

>>56
技術取得には対価が必要なのを理解できない猿は黙ってろ
大体日本が技術指導してもすぐ手抜きをする特定アジアの駄目さは修正不可能だろがｗ