【愛知】「地下銀行」を経営していた中国人逮捕、34都府県の約15億円を不正送金[7/21]
1 :
諸君、帰ってきたで?φ ★:2007/07/21(土) 18:22:32 ID:???
中国への不正送金を目的とした「地下銀行」を営んでいたとして、
愛知県警国際捜査課と中村署は、銀行法違反(無免許営業)の疑いで、
中国籍の住所不定、無職黄沢揮容疑者(53)を逮捕、二十一日送検した。
共犯の中国籍の男(46)を指名手配し、行方を追っている。
黄容疑者らは二〇〇三年九月ごろからことし三月にかけ、三十四
都府県の中国人から依頼を受け、計約二千五百回にわたって総額
約十五億円を不正に送金。その手数料として1%程度の利益を得て
いたとみられる。
調べでは、二人は〇六年七月からことし三月までの間、愛知、岐阜
両県などの中国人七人から中国の親元などへの送金を引き受け、
十二回前後にわたって計三百八十七万円を不正に送金し、その0・9−
1・1%の手数料を受け取っていた疑い。黄容疑者は「手伝っていただけ
で違法とは知らなかった」と容疑を否認しているという。
これまでの調べで二人が携帯電話で送金依頼を受けると、日本円を
プールしている中国・福建省の口座から依頼主の親元に指定額が
届けられる一方、依頼主は二人の個人や法人名義など二十八口座に
手数料込みの金額を振り込んでいた。二人の手数料を差し引いた額は
香港にある貿易会社名義の口座を通じ、福建省に流れていたとみられる。
ソース(中日新聞)
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007072102034531.html
帝愛地下王国送りにしろ
罰則強化してほしいなぁ
4 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/07/21(土) 18:26:07 ID:ozNiTwz8
罰則は取り扱った金額か相手の情報でおk
15億なんてたいしたことないな
もっと大きな組織があるだろう
6 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/07/21(土) 18:28:24 ID:/4qSi/Th
7 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/07/21(土) 18:28:39 ID:lHxa+5iV
ちなみに正規のルートで日本から中国に1000万円を 送ろうとするとどうなるの?
手数料10万もとられるの?
8 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/07/21(土) 18:28:54 ID:Dv8ZWVNb
中国籍の住所不定、無職黄沢揮容疑者(53)
中国籍の住所不定、無職黄沢揮容疑者(53)
中国籍の住所不定、無職黄沢揮容疑者(53)
チャンコロ死ねよ!!!!!
アルカニダ
10 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/07/21(土) 18:50:51 ID:NFWlPgl8
これでもシナ人を1000万人移民させようとする
民 主 党
11 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/07/21(土) 19:10:08 ID:cVL3jtrv
ちょっと前、在日韓国人がすごい金額でやってたよな?
あれどうなったんだ?
12 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/07/21(土) 19:19:07 ID:ZAAGZJD/
地下銀行と言えばらgビーでお馴染みの傾向学園の初代理事長が地下銀行に
関わってたとかで、資金調達が早くて職員が舌を巻いたという話を授業中に
聞いたことがあるな
13 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/07/22(日) 00:59:36 ID:kvnRZ6Qs
池下銀行に見えた
経営者捕まえたんなら利用者も摘発しろや