【国内】韓国外換銀行日本支店、業務一部停止へ…地下銀行から依頼受け、韓国へ不正送金［3/3］

韓国外換銀行 業務一部停止へ

関係者によりますと、韓国外換銀行の東京支店などでは、日本に住む韓国人を
対象に違法に送金を取り次ぐいわゆる「地下銀行」から依頼を受けて、韓国へ
の送金を行っていたということです。

これについて金融庁では、送金の依頼先を十分に確認していないうえに、法律に
違反する取り引きと疑われるにもかかわらず、当局に届け出る義務を怠っていた
として韓国外換銀行の日本国内の支店を処分する方針を固めました。

具体的には海外への送金業務について１０日間前後、停止することを命じると
ともに、法律を守る態勢の確立などを求める業務改善命令を出すことを検討して
います。

韓国外換銀行は、外国為替などを専門に扱い、世界各地に拠点を展開する韓国
の大手銀行です。

ソース：ＮＨＫオンライン
http://www3.nhk.or.jp/news/2006/03/03/d20060303000026.html