【マネーロンダリング】 韓国 2000万ウォン以上の送金は送金者を明記 [01/18]
1 :
死にかけ自営業φ ★:
銀行や証券会社など金融機関で2000万ウォン、あるいは1万ドル以上を送金する際、
送金する人の実名、住民登録番号、連絡先などの明記が義務付けられることになりました。
また1日に合計5000万ウォン以上の現金取り引きを行う場合、
電算システムを通じて自動的に財政経済部の金融情報分析院に報告することになります。
これはマネー・ロンダリングや不法な資金取り引きを防ぐためのもので、
金融情報分析院では5000万ウォン以上の現金取り引きを1日平均20万件、
年間5000万件の報告を受けることになるものとみています。
金融情報分析院は2001年11月に発足して以来、去年暮れまでにあわせて2万158件の
マネー・ロンダリングとみられる報告を受け、そのうち440件を摘発しました。
ソース KBSワールドラジオ
http://world.kbs.co.kr/japanese/news/news_detail.htm?No=20730
2ゲット
NHKは捕まるかな
4 :
エ)・) ◆lWYtn5MZ2k :2006/01/18(水) 19:12:11 ID:3r0dgyhD
送金者:金正日 1999万ウォン
6 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2006/01/18(水) 20:32:56 ID:7IzRifwA
国が洗うのは見過ごしおk
NHKは駄目だろうな。
8 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2006/01/18(水) 20:41:47 ID:n5vCU15R
たかが200万でWWWW
これからは19,999,999ウォンの送金がブーム。
10 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2006/01/18(水) 21:03:42 ID:40OO24EQ
送金者名・・・
「あとは、全部キム!!!」
11 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2006/01/18(水) 21:16:42 ID:HEdqCeym
送金者の「実名」
おいおい。本国でも通名使ってるのかよ。
大した民族の誇りだな。
>送金する人の実名、住民登録番号、連絡先などの明記が義務付けられることになりました。
なお、下朝鮮では実名も住民登録番号も、何時でも自由に変えられます。
ウソみてーだが実話だ。