【国内】 中国人地下銀行 都内に架空の貿易会社 [01/15]
1 ：死にかけ自営業φ ★：
中国人地下銀行 都内に架空の貿易会社 口座多数開設 商取引装い送金
地下銀行を営んでいた中国人グループが約２４億円を中国に不正送金していたとされる事件で、グループが
実態のない貿易会社を設立し、同社名義で送金したり、同社員として商取引名目で出入国を繰り返したりしていたことが
１４日、愛知県警国際捜査課と中村署の調べでわかった。県警では、新たにグループの４６歳と４２歳の
中国人２人を銀行法違反容疑で指名手配し、事件の全容解明を進めている。
調べによると、逮捕されたリーダーの東京都中野区、何明忠容疑者（４６）らのグループは一昨年３月、何容疑者が
以前住んでいた中野区内のアパートを本社所在地に、何容疑者を代表取締役として貿易会社「星達国際有限会社」を
設立。同社名義などで銀行や郵便局に２９口座を開設した。国内の口座から中国に直接送金すると、
決裁などの手続きに１週間程度かかるため、グループは決裁の早い香港にも口座を開設し、商取引にみせかけて
香港経由で中国へ送金していた。
また、グループは２班に分かれ、「商取引名目」の９０日間の短期滞在で交代して入国。県警では貿易会社社員と
偽ることで、入国を容易にし、交代で地下銀行を運営していたとみている。架空の名刺や会社印も用意し、
「銀行を信用させるためにやった」と供述している。
グループと依頼主はいずれも中国・福建省出身者で、不法滞在者らの口コミで評判が広まり、
最大で全国に１２００人の顧客を抱えていたという。
ソース 読売新聞
http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/060115_2.htm
関連
【国内犯罪】地下銀行の中国人逮捕、3年で24億円不正送金か【01/04】
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1136377653/
【国内】 ３年間で２４億円不正送金か 地下銀行の中国人逮捕 [01/04]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1136377538/
地下銀行を営んでいた中国人グループが約２４億円を中国に不正送金していたとされる事件で、グループが
実態のない貿易会社を設立し、同社名義で送金したり、同社員として商取引名目で出入国を繰り返したりしていたことが
１４日、愛知県警国際捜査課と中村署の調べでわかった。県警では、新たにグループの４６歳と４２歳の
中国人２人を銀行法違反容疑で指名手配し、事件の全容解明を進めている。
調べによると、逮捕されたリーダーの東京都中野区、何明忠容疑者（４６）らのグループは一昨年３月、何容疑者が
以前住んでいた中野区内のアパートを本社所在地に、何容疑者を代表取締役として貿易会社「星達国際有限会社」を
設立。同社名義などで銀行や郵便局に２９口座を開設した。国内の口座から中国に直接送金すると、
決裁などの手続きに１週間程度かかるため、グループは決裁の早い香港にも口座を開設し、商取引にみせかけて
香港経由で中国へ送金していた。
また、グループは２班に分かれ、「商取引名目」の９０日間の短期滞在で交代して入国。県警では貿易会社社員と
偽ることで、入国を容易にし、交代で地下銀行を運営していたとみている。架空の名刺や会社印も用意し、
「銀行を信用させるためにやった」と供述している。
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ソース 読売新聞
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2 ：<丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´ ）さん：2006/01/15(日) 11:00:03 ID:SUcu69KS
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【国内】 中国人地下銀行 都内に架空の貿易会社 [01/15]
1 ：死にかけ自営業φ ★ ：2006/01/15(日) 10:59:45 ID:???
中国人地下銀行 都内に架空の貿易会社 口座多数開設 商取引装い送金
地下銀行を営んでいた中国人グループが約２４億円を中国に不正送金していたとされる事件で、グループが
実態のない貿易会社を設立し、同社名義で送金したり、同社員として商取引名目で出入国を繰り返したりしていたことが
１４日、愛知県警国際捜査課と中村署の調べでわかった。県警では、新たにグループの４６歳と４２歳の
中国人２人を銀行法違反容疑で指名手配し、事件の全容解明を進めている。
調べによると、逮捕されたリーダーの東京都中野区、何明忠容疑者（４６）らのグループは一昨年３月、何容疑者が
以前住んでいた中野区内のアパートを本社所在地に、何容疑者を代表取締役として貿易会社「星達国際有限会社」を
設立。同社名義などで銀行や郵便局に２９口座を開設した。国内の口座から中国に直接送金すると、
決裁などの手続きに１週間程度かかるため、グループは決裁の早い香港にも口座を開設し、商取引にみせかけて
香港経由で中国へ送金していた。
また、グループは２班に分かれ、「商取引名目」の９０日間の短期滞在で交代して入国。県警では貿易会社社員と
偽ることで、入国を容易にし、交代で地下銀行を運営していたとみている。架空の名刺や会社印も用意し、
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1 ：死にかけ自営業φ ★ ：2006/01/15(日) 10:59:45 ID:???
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地下銀行を営んでいた中国人グループが約２４億円を中国に不正送金していたとされる事件で、グループが
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１４日、愛知県警国際捜査課と中村署の調べでわかった。県警では、新たにグループの４６歳と４２歳の
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調べによると、逮捕されたリーダーの東京都中野区、何明忠容疑者（４６）らのグループは一昨年３月、何容疑者が
以前住んでいた中野区内のアパートを本社所在地に、何容疑者を代表取締役として貿易会社「星達国際有限会社」を
設立。同社名義などで銀行や郵便局に２９口座を開設した。国内の口座から中国に直接送金すると、
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3 ：ｴ)・） ◆lWYtn5MZ2k ：2006/01/15(日) 11:00:43 ID:mPGPtJ5V
＞グループは決裁の早い香港にも口座を開設し、商取引にみせかけて香港経由で中国へ送金していた。
つまり、マカオ穿ってたらこんなもんが出てきたよと。
つまり、マカオ穿ってたらこんなもんが出てきたよと。
4 ：ｴ)・） ◆lWYtn5MZ2k ：2006/01/15(日) 11:02:00 ID:mPGPtJ5V
>>2
お前さっきからなにしてるの？訳解らん。
お前さっきからなにしてるの？訳解らん。
5 ：<丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´ ）さん：2006/01/15(日) 11:03:17 ID:1DSMAVRe
sine
6 ：<丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´ ）さん：2006/01/15(日) 11:04:07 ID:zqhS/19M
7 ：<丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´ ）さん：2006/01/15(日) 11:33:50 ID:LZlAXw/5
>>4
自動投稿無限ループプログラムのテストだろ｡ シナ人はきにいらないサイトはこうやって麻痺させるのが常套手段｡
自動投稿無限ループプログラムのテストだろ｡ シナ人はきにいらないサイトはこうやって麻痺させるのが常套手段｡
8 ：<丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´ ）さん：2006/01/15(日) 12:09:02 ID:U6O2nAX4
ちゃんころを頃すオフなんてのはないんですか？
9 ：<丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´ ）さん：2006/01/15(日) 12:11:47 ID:0eE4urke
中共は大きくて核武装してる北朝鮮
北よりよっぽど怖い相手なんだから
北に制裁するふりしてどんどん圧力かけるべし
北よりよっぽど怖い相手なんだから
北に制裁するふりしてどんどん圧力かけるべし
福建と言えば、昔から商人と海賊とヤクザの国。
今でも変わらないんだな。台湾人の故郷だけある。
今でも変わらないんだな。台湾人の故郷だけある。