【中国】人民銀行総裁　マネーロンダリング取り締まり拡大[09/12]

中国人民銀行（中央銀行）の周小川総裁は、「資金洗浄（マネーロンダリング）取り締まり連絡会議」で、
銀行における取り締まりの経験と実績をふまえて、今後は取り締まりの対象分野を証券、保険業界などに
段階的に拡大していく方針を明らかにした。周総裁は、銀行を中心とする金融機関に対する
資金洗浄取り締まりに力を入れるとともに、証券、保険業界にも資金洗浄を防止するシステムを導入するよう指導し、
内部規定や関連規則の改正などを進める考えを示した。
そのうえで「銀行、証券、保険業界で資金洗浄対策を整備することで、有効な監督管理体制を築くことができる」と展望した。
また、取り締まりシステムを完備するため、関係金融機関は弁護士、会計士、不動産売買、競売などの
資金洗浄のカムフラージュとなるリスクの高い業種の実情を調査する必要性も指摘した。
海外の金融機関の業務規定など国際的な基準を参考にして、国内の金融機関の業務規定を見直し、
資金洗浄への関与の予防対策を強化、違法な金融取引の摘発に備えることにしている。
〜以下略〜
ソース　フジサンケイビジネスアイ
http://www.business-i.jp/news/china-page/news/200509120003a.nwc
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【米中朝】米　北韓の核兵器資金稼ぎ遮断へ　[09/10]
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http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1126151757/

言い訳臭い臭い臭い。鼻もげる。

今になって動いたということは
米国の情報は正しかった事の証明だな。

北朝鮮の不法行為を助けた中国銀行。

>>3
通報しますた。

中国銀行と
ttp://www.chugin.co.jp/

中国人民銀行は
http://www.pbc.gov.cn/english/

違う銀行ですよ。