シティバンク銀行死亡へ

1 ：ツゲ(catv?)：2009/06/26(金) 20:35:34.93 ID:k6khbBp7● BE:830735647-PLT(12000) ポイント特典

外資系の「シティバンク銀行」が、犯罪で得た資金などを隠す「マネーロンダリング」の
監視態勢を強化するよう行政処分を受けたにもかかわらず、改善の取り組みが不十分だとして、
金融庁は１か月間、業務の一部停止を命じました。

命令を受けたのは、アメリカの大手銀行「シティグループ」の日本法人「シティバンク銀行」です。
マネーロンダリングは、犯罪で得た金やテロ資金を金融機関の間で移動させ、捜査当局の
追跡を逃れようとするもので、金融庁は５年前にマネーロンダリングの疑いで、シティの当時の
日本支店に対して一部業務の認可取り消しなどの行政処分を行いました。これとともに
シティバンク銀行は、マネーロンダリングの監視システムの整備も命じられましたが、
金融庁によりますと、その後、監視に必要なデータがほとんど入力されておらず、犯罪に
使われた疑いのある口座数百件が見つかりました。このため金融庁は、改善の取り組みが
不十分だとして、来月１５日から１か月間、預金の受け入れや住宅ローンなどすべての
個人向け商品の販売を停止するとともに、経営陣の責任を明確にし監視態勢を抜本的に
強化するよう命じました。金融庁から業務の一部停止命令を受けたことについて、
「シティバンク銀行」のダレン・バックリー社長は記者会見し、「業務の一部停止によって
顧客に不便を強いることをおわびしたい」と陳謝しました。また「シティグループでは
マネーロンダリングについて、全世界共通の監視システムを構築しているが、
日本の法令を満たす形でのシステム構築が不十分だった。今後はしっかり日本の法令を
順守しながら監視システムの一段の強化を図りたい」と述べました。シティバンク銀行では、
今回の命令を受けて来月末までに業務改善計画をまとめ金融庁に提出するとともに、
社内処分をすることにしています。

*+*+ NHKニュース 2009/06/26[20:28] +*+*
http://www3.nhk.or.jp/news/k10013895991000.html

2 ：タツタナデシコ(宮城県)：2009/06/26(金) 20:36:04.28 ID:yQiZWJNs

ちんぽ

3 ：カンパニュラ・トメントサ(長野県)：2009/06/26(金) 20:36:22.23 ID:5qS5kPOB

マネーロンダリングといえばスイス銀行

4 ：オオジシバリ(滋賀県)：2009/06/26(金) 20:36:26.05 ID:klmi9fk9

ガハハ！まだまだやでー！

5 ：ケマンソウ(栃木県)：2009/06/26(金) 20:36:37.34 ID:K48F3ocL

＞「シティバンク銀行」のダレン・バックリー社長は

だれん・バックレーたの

6 ：スカシタゴボウ(静岡県)：2009/06/26(金) 20:37:45.38 ID:e9h/XpsO

シャティバンク

7 ：カエノリヌム・オリガニフォリウム(大阪府)：2009/06/26(金) 20:37:50.87 ID:U4RS+7MW

これで何回目だ。
ぜんぜん反省してないな。

日本の金融規制なんぞ屁とも思ってないんだろうな。

8 ：シザンサス(神奈川県)：2009/06/26(金) 20:39:04.63 ID:6aN4TV+Z

街銀行銀行

9 ：コメツブツメクサ(東京都)：2009/06/26(金) 20:39:28.24 ID:bmH7UcuL

バンク銀行ワロタ

10 ：ムラサキサギゴケ(長屋)：2009/06/26(金) 20:40:41.23 ID:Gbpamvhh

ニュース7で社長の謝罪会見が移ってたわ
すっごくぎこちなさげに一礼してた

11 ：クロッカス(大阪府)：2009/06/26(金) 20:41:27.45 ID:Decu+1qh

おいおい、ボーナス振込先にしているんだが。

12 ：スズメノヤリ(青森県)：2009/06/26(金) 20:41:38.78 ID:9uTS/jjY

何回目だよ
屁とも思ってないんだろ

13 ：トキワヒメハギミツバアケビ(catv?)：2009/06/26(金) 20:42:04.57 ID:KzbCnTpI

つまりアメリカは謝罪会見がないのか

14 ：ハナズオウ(東京都)：2009/06/26(金) 20:42:09.06 ID:cu+UPjt/

>>8
citi

15 ：ヒメシャガ(長屋)：2009/06/26(金) 20:42:41.43 ID:aawQjews

ざまあｗ

16 ：トキワヒメハギミツバアケビ(愛知県)：2009/06/26(金) 20:43:10.37 ID:g7xf9lIy

給料振込先はスイス銀行にしとけ

17 ：ケマンソウ(千葉県)：2009/06/26(金) 20:43:14.49 ID:R1bUz761

ゴルゴに消されるよりはマシ

18 ：コブシ(アラバマ州)：2009/06/26(金) 20:44:23.77 ID:1wjyuVEj

アマゾンカード潰した罪は許さない

19 ：プリムラ・マラコイデス(東京都)：2009/06/26(金) 20:45:57.35 ID:OUfV5nTR

マジで？やるじゃん。アメリカの犬の癖に。

20 ：ナガバノスミレサイシン(東京都)：2009/06/26(金) 20:46:18.47 ID:lxeKfqIB

>>9
法律で銀行は「銀行」という文字を使わなければならないと
されているから日本で銀行業を営む限りはしょうがない。

21 ：キエビネ(大阪府)：2009/06/26(金) 20:48:56.72 ID:SJ+vGH9S

50万分円高のからみで卸せてない・・・勘弁して＞＜

22 ：アブラチャン(千葉県)：2009/06/26(金) 20:50:05.97 ID:MeO8pkUm

400万くらい入っているが良い話全く聞かないしもう引き上げようかな

23 ：ミヤマアズマギク(アラバマ州)：2009/06/26(金) 20:59:17.97 ID:HaXXggT5

日本舐めてんだろうなこいつら

24 ：アッツザクラ(愛知県)：2009/06/26(金) 21:05:09.58 ID:6GfEVAqp

こいつらわざとやってるな。

25 ：ゲンカイツツジ(東京都)：2009/06/26(金) 21:40:37.48 ID:Hf4vVFir

俺のメインバンクが・・・

乗り換え先のオススメ教えてください（＞＜）

26 ：ニガナ(東京都)：2009/06/26(金) 21:44:05.45 ID:VztPRWWh

真っ黒ってことかココｗｗｗｗｗ

27 ：ナニワズ(関西地方)：2009/06/26(金) 21:45:50.40 ID:ytjqLQ1w

市銀行銀行？

28 ：カントウタンポポ(dion軍)：2009/06/26(金) 22:32:20.17 ID:JHuj4j8m

ファンドの売り込みがしつこかった
為替手数料も高いしいいとこなしか

29 ：フジスミレ(山口県)：2009/06/26(金) 22:46:33.85 ID:dPzGAu0h

￥50000欲しさに口座開設して￥10000000投入した俺涙目

30 ：ギシギシ：2009/06/26(金) 22:49:44.63 ID:zDwG50tP

いい加減撤退すればいいのに

31 ：マツバウンラン(catv?)：2009/06/26(金) 22:51:28.32 ID:EkX9pMfz BE:942774757-2BP(6667)

最初は受付のねーちゃんの高飛車な感じだったけど
物腰柔らかくなってた

32 ：フリージア(埼玉県)：2009/06/26(金) 22:51:41.62 ID:kLFWLcsf

昔カード持ってた
ちゃんと個人情報消してくれたんだろうな・・・？

33 ：チチコグサ(コネチカット州)：2009/06/26(金) 22:52:27.25 ID:dcNS9F3D

ｷﾀｰ

34 ：ユキヤナギ(山口県)：2009/06/26(金) 22:53:07.60 ID:PMVrtQYR

citiに12,000,000円預けてるｗｗｗｗ
ゴールドカード無料だし、振込み手数料無料だし、
外貨定期の利子が良いからここにしてるんだがやばいかな

35 ：プリムラ・マルギナータ(長屋)：2009/06/26(金) 22:54:17.76 ID:pl9XWAwn

>>7
つーか、保護主義じゃね？

36 ：ゲンカイツツジ(愛知県)：2009/06/26(金) 22:54:36.20 ID:1bVyDKF7

ヤクザの口座は日本政府がおいしくいただいちゃえよ

37 ：マツバウンラン(catv?)：2009/06/26(金) 22:54:57.25 ID:EkX9pMfz BE:646473683-2BP(6667)

去年口座から全額ひきあげた
別の行員がオペレーターの後ろに立って確認とか
かったりーことやってた。

38 ：チリアヤメ(コネチカット州)：2009/06/26(金) 22:57:14.88 ID:jsW6YGDw

だから今日はﾄﾞﾙ円が下がりっぱなしだったのか
まだ底値探ってるしいいかげんにしろよ
俺の96.0Lを助けろよ

39 ：ヒヤシンス(東京都)：2009/06/26(金) 22:58:27.25 ID:R56YGyyR

また貴重なバンク銀行が

40 ：カキドオシ(東京都)：2009/06/26(金) 23:00:15.62 ID:+w4qAkjU

>>20
なのにバンクって付けてるのがおかしいって話だろ
頭大丈夫？

41 ：ラフレシア(catv?)：2009/06/26(金) 23:06:03.06 ID:ph2MgtUC

これは終了ということなのかい？

42 ：セントウソウ(関西地方)：2009/06/26(金) 23:07:55.45 ID:f6jQYSOd

どこのマネーロンダリング？　暴力団？アルカイダ？タリバン？北朝鮮？

43 ：センダイハギ(関東・甲信越)：2009/06/26(金) 23:10:01.73 ID:7iOw19lt

バンク＝銀行

シティバンク銀行
シティ銀行銀行

東建東建

44 ：フクジュソウ(三重県)：2009/06/26(金) 23:10:08.89 ID:hs6wIPBX

シティ銀行でええやん

45 ：マツバウンラン(catv?)：2009/06/26(金) 23:10:56.06 ID:EkX9pMfz BE:484855092-2BP(6667)

ならHSBCはどうすんだと思ったら
香港上海銀行そのまま使ってたのか

46 ：キキョウソウ(ネブラスカ州)：2009/06/26(金) 23:14:03.56 ID:Wyk7AlqW

シティのクレジットカード持ってるけど使えんのか？

47 ：マツバウンラン(catv?)：2009/06/26(金) 23:14:51.12 ID:EkX9pMfz BE:808092656-2BP(6667)

海外だと時々リジェクトくらう爆弾抱えてる

48 ：クロッカス(大阪府)：2009/06/26(金) 23:16:21.39 ID:Decu+1qh

>>46
シティバンクとシティコープは別扱いじゃないかな?

49 ：プリムラ・マルギナータ(長屋)：2009/06/26(金) 23:16:34.88 ID:pl9XWAwn

>>46
米帝でも基幹業務の方に入れられてるから大丈夫だろ
ただ日本の業務は縮小して提携先のＳＭＢＣに
投げちゃうかも知れないけど・・・・

50 ：シャクナゲ(群馬県)：2009/06/26(金) 23:16:55.48 ID:CIMTwuj4

TVも業務停止とか処分しろよ
完全に放送法違反してるだろ、何度も何度も繰り返し

51 ：クンシラン(大阪府)：2009/06/26(金) 23:17:14.17 ID:DkklUjm1

50万円だけ入れてるけど問題無いよな

52 ：コバノランタナ(dion軍)：2009/06/26(金) 23:23:50.19 ID:BHbM4e+t

>>35
金融庁は日系の金融機関にもバンバン処分出してんじゃないの

53 ：ボロニア・ピンナタ(香川県)：2009/06/27(土) 00:52:51.19 ID:YWo69n3P

Amazonカード廃止…

どうすればいいんだよ

54 ：ノミノフスマ(長屋)：2009/06/27(土) 00:53:49.00 ID:tUoNP71b

イーバンク銀行解約したったわ。せいせいしたｗｗｗｗ

55 ：セントランサス(関西地方)：2009/06/27(土) 00:54:46.95 ID:HG6wsfSo

アメリカ国内では経済犯罪ができないので日本で気ままにやっていたのか？罰則が重いのでマフィア絡みだと一発で銀行免許取り消しだよな？

56 ：シハイスミレ(岐阜県)：2009/06/27(土) 01:03:08.32 ID:RH0TSjYP

尼質なくなってから縁がねーな

57 ：ヤブテマリ(東京都)：2009/06/27(土) 01:10:22.51 ID:exhR2miy

してぃからするがへ
さいこうでした

58 ：藤(アラバマ州)：2009/06/27(土) 01:28:44.61 ID:APXiLgNg

citi シチ（笑）

59 ：クチベニシラン(埼玉県)：2009/06/27(土) 01:38:08.05 ID:3dwQH2kd

アダルトビデオを、AVビデオと呼ぶ奴は俺がゆるさねぇ！

60 ：プリムラ(埼玉県)：2009/06/27(土) 01:42:18.74 ID:NZ8UApyY

>>59
誤爆かもしれんけど同意

61 ：ヤマエンゴサク(山口県)：2009/06/27(土) 01:46:33.56 ID:/I6hvBRE

株式会社トライアルカンパニーみたいなもんか

62 ：菜の花(神奈川県)：2009/06/27(土) 01:51:13.13 ID:osC7ieVy

http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1246015797/
■【社会】シティバンク銀行に停止命令■
1 ： ◆SCHearTCPU ＠胸のときめき▲φ ★：2009/06/26(金) 20:29:57 ID:???0 ?2BP(224)
外資系の「シティバンク銀行」が、犯罪で得た資金などを隠す「マネーロンダリング」の
監視態勢を強化するよう行政処分を受けたにもかかわらず、改善の取り組みが不十分だとして、
金融庁は１か月間、業務の一部停止を命じました。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10013895991000.html

http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009062601000806.html
■シティバンク銀に一部停止命令金融庁、暴力団口座が数百件■
金融庁は２６日、米シティグループの日本法人、シティバンク銀行（東京）
に対し、銀行法に基づき個人金融部門の営業を１カ月間停止する業務停止
命令を出した。マネーロンダリング（資金洗浄）を監視する態勢が極めて
ずさんだったためで、指定暴力団など反社会勢力の関係者の口座が数百件
見つかった。

シティは２００４年に資金洗浄対策の不備で行政処分を受けたが、態勢が
未整備のままだった。金融庁は「命令を出しているのに、チェックの仕組
みが機能しなかったのは重大」として重い処分に踏み切った。
業務停止の対象は、個人金融部門の全商品の広告や宣伝、勧誘といった販
売業務。期間は７月１５日から１カ月間で、顧客の自発的な意思表示があ
る場合を除き、新規の営業ができなくなる。
併せて、内部管理や業務運営の抜本的な見直し、経営陣を含む責任の所在
の明確化を求め、７月３１日までに業務改善計画を金融庁に提出するよう
命じた。

金融庁によると、反社会勢力との取引を監視する同行のシステムは、法律
で届け出が義務づけられている「犯罪と関連が疑われる取引」を見つけ出
せる態勢ではなかった。
2009/06/26 19:59 【共同通信】

63 ：ロウバイ(アラバマ州)：2009/06/27(土) 01:52:43.96 ID:mSJ5TcZc

結局、マネーロンダリングが黙認されてたと・・・

そんで、ついに金融庁の

きゃん玉袋の緒が・・・

64 ：桜(大阪府)：2009/06/27(土) 01:53:51.04 ID:qUhBNF9l

アマゾンクレカは許さない
絶対にだ

65 ：センダイハギ(関東・甲信越)：2009/06/27(土) 01:54:49.44 ID:0W/Rb7Ey

商売が下手だった

66 ：ロウバイ(アラバマ州)：2009/06/27(土) 01:55:56.09 ID:mSJ5TcZc

>>62

政治家の口座が、万一あれば

政治家も反社会勢力なのか？

67 ：ケマンソウ(東京都)：2009/06/27(土) 06:14:59.76 ID:ujCPOI8X

シティバンクに金が入っている奴は引き出しできないの？

68 ：シナノナデシコ(東日本)：2009/06/27(土) 06:15:32.43 ID:E2VCOX4Z

サハラ砂漠

69 ：ユキヤナギ(コネチカット州)：2009/06/27(土) 06:47:49.64 ID:o8yFcA7x

>>25
新銀行東…

70 ：トサミズキ(東京都)：2009/06/27(土) 10:46:12.28 ID:n/jWteAh

シティバンクでは良くあること

71 ：ユキノシタ(東京都)：2009/06/27(土) 10:49:17.16 ID:Ae7Sq6Lj

こういう場合、組織名を出して欲しいところだな。
民族団体、反政府団体、暴力団、脱税した団体の具体名を出せば、
一般人もシティってそんなヤクザ銀行なんだってインパクトあるのに。

72 ：コハコベ(dion軍)：2009/06/27(土) 10:51:54.97 ID:WLIDLqHs

ばんくぎんこう

73 ：ムレスズメ(アラバマ州)：2009/06/27(土) 11:06:04.01 ID:M/jo/cU5

トラベラーズチケットのためだけに口座を開いた。

トラベラーズチケットを買うために口座を開きたいのですか？とか喧嘩腰に言われた。

どんな銀行だよ！ってむかついたわぁ～
そんで放置してたら口座解約されたw

いやぁマジメシメウマウマ

74 ：ツメクサ(関東・甲信越)：2009/06/27(土) 11:09:25.77 ID:h69lu1Ql

トラベラーズチェックじゃなくて？
外資系は喧嘩腰になる会社多いよな

75 ：ウバメガシ(福島県)：2009/06/27(土) 11:53:15.79 ID:BAKu3TYB BE:15172439-PLT(12001)

シティ銀に業務停止命令　暴力団口座が数百件、個人部門１カ月

金融庁によると、反社会勢力との取引を監視する同行のシステムは、監視対象のデータが「ほぼ空っぽの状態」で、
法律で届け出が義務づけられている「犯罪と関連が疑われる取引」を見つけ出せる態勢ではなかった。

シティバンク銀行が昨年８月、暴力団関係者の口座が１件あると金融庁に報告。金融庁がシティに、口座を開設できた
原因の調査を求め、ほかにも問題口座があることが判明した。
http://www.chunichi.co.jp/article/economics/news/CK2009062702000172.html

シティ側から報告がないと駄目なのか。
金融庁もちゃんと監督しろよ。

76 ：ナズナ(長屋)：2009/06/27(土) 12:52:22.77 ID:S8cbN7hc

>>74
シティのケツもちは米国政府だから
どうするんだろ？
適当なところで手打ちになるんだろうけど・・・。

77 ：トサミズキ(catv?)：2009/06/27(土) 14:01:16.02 ID:fVxrkO/c

>>40
頭堅すぎだろ