【あばば】　金融庁、不正送金の監視厳格化　【ﾁｮｿ脂肪】

不正送金、監視厳格に・金融庁、資金洗浄防止で新規制案

金融庁は26日、マネーロンダリング（資金洗浄）防止策の一環として、
銀行に不正送金の厳格なチェックを義務づける新たな規制案を発表した。
身元不明の人物が安易に口座を開いたり送金をしたりしないよう、
専用システムや規定をつくり従業員への周知徹底を求める。
具体的なルール策定は銀行に委ねているが、
海外送金がしにくくなるなどの副作用が出る恐れもある。
銀行監督の手引きである「指針」を改正、一般から意見を募った上で3月をメドに適用する。
昨年10月に各国の監督当局でつくるバーゼル委員会がまとめたマネロン対策の要項を下地に、
日本として必要な規制を盛り込んだ。
具体的には
(1)どういった顧客と取引をするかの方針を明示する
(2)海外送金の契約先金融機関が不正を犯していないかチェックする
(3)顧客の属性や不正送金の確認手続きを社内ルール化する――など。
こうした規制を大枠に、各行が独自にマネロン防止の体制をつくるよう求めている。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070126AT2C2600J26012007.html

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【】が前後につくスレ久しぶりに見た