ＦＢＩ エビで口座凍結
養殖で詐取４８億円、米に送金
フィリピンでのエビの養殖に投資すると偽って約４万人から約６００億円
を集めたとして、警視庁の捜索を受けた投資会社「ワールドオーシャン
ファーム」（東京都台東区）が今年２月、国内の郵便口座から米国内の口
座に４０００万ドル（約４８億円）を一度に送金していたことがわかった。
米連邦捜査局（ＦＢＩ）は「犯罪関与資金の疑い」で米国の口座を凍結。
警視庁は国際的マネーロンダリング（資金洗浄）容疑で捜査している。大
型詐欺事件の被害金の流出先が確認されたのは極めて異例。昨年１２
月には、国が没収した犯罪収益を被害者に分配する法律が施行されて
おり、被害者救済の道が開く可能性もある。
Yahoo! YOL
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071122-00000001-yom-soci
フィリピンでのエビの養殖に投資すると偽って約４万人から約６００億円
を集めたとして、警視庁の捜索を受けた投資会社「ワールドオーシャン
ファーム」（東京都台東区）が今年２月、国内の郵便口座から米国内の口
座に４０００万ドル（約４８億円）を一度に送金していたことがわかった。
米連邦捜査局（ＦＢＩ）は「犯罪関与資金の疑い」で米国の口座を凍結。
警視庁は国際的マネーロンダリング（資金洗浄）容疑で捜査している。大
型詐欺事件の被害金の流出先が確認されたのは極めて異例。昨年１２
月には、国が没収した犯罪収益を被害者に分配する法律が施行されて
おり、被害者救済の道が開く可能性もある。
Yahoo! YOL
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071122-00000001-yom-soci
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2 ：（たもんぶざま）＠〈(｀・ω・｀)〉(ドッキリ失敗)φ ★：2007/11/22(木) 06:55:27 ID:???0
警視庁やＦＢＩの調べによると、不正送金の窓口になったのは、同社が
２００１年の設立当時に本社を置いていた栃木県小山市内の郵便局。今
年２月中旬、同郵便局にある同社の口座から４０００万ドルが米カリフォル
ニア州にある会計事務所のドイツ系銀行の口座に送金され、さらに翌日、
同州在住の日本人名義の米大手銀行の口座に移された。
２００１年の設立当時に本社を置いていた栃木県小山市内の郵便局。今
年２月中旬、同郵便局にある同社の口座から４０００万ドルが米カリフォル
ニア州にある会計事務所のドイツ系銀行の口座に送金され、さらに翌日、
同州在住の日本人名義の米大手銀行の口座に移された。
3 ：Ψ：2007/11/22(木) 06:56:04 ID:93lBOG5h0
2GET!
── =≡∧＿∧ =！！
── =≡（ ・∀・） ≡ ｶﾞｯ ∧＿∧
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── =≡ > ＿_ ノ )）< ＞ -= 〉＃ つ >>3
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4 ：Ψ：2007/11/22(木) 07:14:01 ID:RJqBXFvz0
ジジ・ババはまだまだ持ってッぞ！！！
5 ：Ψ：
エビ固め