★皿商材販売責任者が早くも名義変更の謎★

皿の銀行口座を封鎖しよう

堂々とすればいいのに偽名を使ったり、架空口座で偽装したりするのは
犯罪の可能性が高いので封鎖するべきです。

http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1180629640/l50
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1172402177/l50
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1180172677/l50
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1174004126/l50
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1178374308/l50


財務省関東財務局貸金業対策会議 金融監督第４課

http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kashikin/kouza/kouza.htm

このリンクのhttp://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kashikin/kouza/kouzajyouhou.xls
を開いてそれをメールで送るだけです。

情報区分は　[その他不正取引に利用されているもの]にチェックして
警察への連絡は連絡済の文字をけしておく方がいいです。

概要に記載する要件としては
・架空口座として開設している可能性が高い
・登録住所が貸しオフィスで口座名義もころころ変えており
足がつき難い状態にしている
・詐欺商材に利用している口座である可能性
・名義をモリタ　ナオミ　柏崎直美ところころ変えている(偽名での口座開設)
・【重要】最重要事項として名義人の所在と電話番号、登録者の住所と電話番号の
照合を銀行に要請

をもれなく書いておくべきです。


通報する口座は

みずほ銀行　　鴨居支店(カモイシテン）
普通口座　1491069
口座名義　サラインターナショナルトレーディング 　モリタ　ナオミ

りそな銀行　　川崎支店
普通口座　1601045
口座名義　サラインターナショナルトレーディング　カシワザキナオミ

の2件です。

このテンプレは変えてもらって結構です。

あとは直接銀行(みずほ鴨居支店　りそな川崎支店)に問い合わせも
可能のはずです。
偽名で口座開設してる可能性と口座開設してる業者の住所と
現住所や電話番号を偽装してる可能性がかなり高いことなどの旨を
伝える。
犯罪抑止の為です！