【1731】ペイントハウス4【ロータスの自作自演】

平成17 年8 月30 日
各 位
株式会社ペイントハウス
代表取締役社長 田子 和則
（ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ ・コード1 7 3 1 ）
問い合わせ先
取締役企画管理部長 小林 由一
電話 ０ ４ ２ − ７ ７ ７ − ７ １ １ １
１３０％コールオプション条項付第１回無担保転換社債の社債権者集会
決議の認可決定に対する即時抗告申立に関するお知らせ
平成17年8月3日に開催しました社債権者集会の決議に関する平成17年8月22日付横浜地方裁判所
相模原支部の認可決定に対し、即時抗告の申立がなされましたので、下記の通りお知らせいたしま
す。
記
１．認可決定事項
株式会社ペイントハウス１３０％コールオプション条項付第１回無担保転換社債（転換価額下
方修正条項および転換社債間限定同順位特約付）（以下、「本社債」といいます。）につき、社
債管理会社である株式会社ユーエフジェイ銀行に対し、株式会社ペイントハウスとの間で、本社
債権者集会決議の認可決定が確定した場合に、同確定日に以下内容の和解契約を締結することを
授権する件
�@ 社債権者と当社とは、当社が、本社債について元金130 億円及びこれに対する平成14 年３月
26 日から償還期日まで年0.3 パーセントの割合による利息金（但し、既に支払われた利息分
を除く。）の支払義務のあることを確認する。
�A 社債権者は、当社に対し、株式会社ユーエフジェイ銀行が第３項に基づき当社から平成17
年８月末日限り第１項の元金13 億円を受領するのと引換に、第１項のその余の支払義務を
免除する。
�B 当社は、株式会社ユーエフジェイ銀行に対し、平成17 年８月末日限り、第１項の元金のう
ち金13 億円を支払う。
�C 社債権者と当社との間には、本社債につき、本和解条項に定めるほか何らの債権債務のない
ことを相互に確認する。
２．即時抗告の内容
現在調査中であり、判明次第お知らせいたします。
３．即時抗告による影響
（１）即時抗告が認められた場合
本件の社債権者集会における決議が、一旦無効となります。当社としてはその場合には、異議
申立を行う予定です。
（２）即時抗告が棄却もしくは却下された場合
一定期間を経て認可決定が確定し、同日、株式会社ユーエフジェイ銀行と当社の間で、和解契
約を締結いたします。現在のところ、認可決定の確定日は未定です。
但し、申立が取り下げられた場合には、平成17 年8 月30 日付で確定いたします。
４．認可決定の確定時期による決算等への影響
（１）認可決定の確定日が、仮に平成17年8月31日の当社決算日を超えた場合でも、認可決定による効
力そのものは、平成17年8月22日に既に発生していることから、認可決定の確定日が平成17年8月
31日を越えたこと自体は、当社平成17年8月期決算の発表までに確定することなど一定の要件のも
とに平成17年8月期決算における債務免除益の計上に影響を及ぼさないことを、当社会計監査人に
確認をしております。
（２）認可決定事項の１．�A及び�Bにおいて、平成17 年8 月末日限り当社は元金のうち13 億円を株
式会社ユーエフジェイ銀行に支払い、株式会社ユーエフジェイ銀行が13 億円の受領と引換にその
余の支払義務を免除するとの内容になっておりますが、仮に認可決定の確定日が平成17 年8 月末
日を越え、13 億円の支払が同日限りでなされないことによって、決議自体が無効になることはご
ざいません。
５．認可決定の確定日以降の予定
現在のところ、認可決定の確定日以降の予定については変更ございません。
社債権者の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しておりますが、皆様のご支援、ご理解、ご協力により
再建に邁進する所存であります。
また、株主の皆様の皆様におかれましても、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
以 上