指定暴力団山口組旧五菱会系ヤミ金融グループによるマネーロンダリング(資金洗浄)事件で、
米捜査当局が、「ヤミ金融の帝王」と呼ばれた梶山進受刑者(57)名義で米国内の銀行口座に
預金されていた計約59万ドル(約7000万円)を没収していたことが7日分かった。
梶山受刑者の海外資産をめぐっては、スイス当局に没収された約51億円について、日本と
同国との間で返還に向けた交渉が続いているが、同捜査当局は、「没収資金は米財務省の
基金に組み込まれる」としており、日本側に戻る可能性は低いとみられる。
今回、没収された資金は、ロサンゼルスにある銀行の梶山受刑者名義の2口座の預金計約34万
2000ドルと、ラスベガスにある高級カジノホテルの顧客用口座に預金された約25万ドル。
日米両国の捜査関係者によると、米捜査当局は、2003年8月にヤミ金融事件で梶山受刑者が
逮捕されたことを受け、米国内でも梶山受刑者らが違法収益を資金洗浄している疑いがあるとみて、
日本の警察当局と情報交換しながら捜査を進めた結果、今回没収した預金を発見した。
米捜査当局は、日本から送られた捜査資料などから、これらの預金はヤミ金融による違法収益で、
梶山受刑者らが現金で持ち込んで資金洗浄していた疑いがあると判断。米連邦法違反(現金密輸、
資金洗浄)の疑いで昨年1月、口座を凍結していた。
日本は各国との間で、没収資産の分配や返還に関する法的枠組みを作っていない。しかし、
スイス当局に没収された梶山受刑者名義の預金約51億円については、スイス当局が「被害者救済に
充てるのであれば、返還する用意がある」と表明。これを受け日本側は今年6月、外国政府が
没収したものも含め、国が没収した犯罪収益を被害者に分配する「被害回復給付金支給法」を
成立させるなど、返還に向けた法整備を進めている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061007i212.htm