【国際】仏金融大手BNPパリバ、非協力的姿勢に米検察が態度硬化=有罪を受け入れ、免許剥奪回避へ．5月13日
1 ： ◆tpCCidmJeSC0 ＠Whale Osugi ★：
CHRISTOPHER M. MATTHEWS, NOEMIE BISSERBE AND ANDREW GROSSMAN
http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-CS865_bankfi_G_20140509214432.jpg
米国で2009年に摘発された外銀による米国の経済制裁違反問題で、仏金融大手BNPパリバが調査に十分協力せず重要文書の引き渡しに
応じようとしなかったため、米検察当局が姿勢を硬化させていることが、関係者の証言で分かった。
同行は、経済制裁違反のケースで外銀の親会社として初めて有罪を認めざるを得なくなりそうだという。
BNPは2月に、内部調査で02年から09年にかけて「大量の取引」が「米国法上許されないものだった」可能性があると公表した。
ただ同行は、詳細については米当局と協議中であるとして明らかにしなかった。
関係者によると、米検察当局は現在、有罪を認めた場合に付随的帰結として銀行免許はく奪などの措置を講じないとの確約を、
BNPを管轄する金融規制当局から得ようとしている。ニューヨーク州金融サービス局は、BNPのニューヨーク・オフィスでのドル決済の一時禁止など
の罰則が適用されるならば、ニューヨーク州の免許をはく奪しないとほのめかしているという。
関係者によれば、検察当局とBNPとの協議は継続中で、刑事事件として訴追されるのか、BNPが有罪を認めるのかどうかは分からない。
和解協議が不調に終わる可能性もある。
(略)
フランス外務省当局者は、ファビウス仏外相が17日に訪米した際に米側当局者とこの問題ついて話し合う可能性があることを明らかにした。
仏金融規制当局もBNPの問題を注視している。関係者によれば、フランス銀行（中央銀行）はBNPに対し、米当局が調査している取引データの
提出を求め、いずれの件についてもフランスや欧州連合（EU）の経済制裁の条項には抵触しないとの結論を下している。
BNPは刑事訴追に関しては、有罪を認めるか、裁判で争うかを選択することになる。関係者によれば、検察当局は、
BNPの経済制裁違反が重大なものかどうか、さらにはBNPの調査への非協力が悪質なものかどうか検討した上で、訴追するかどうか判断する。
和解協議では、検察側は再発防止策実施の約束とともに、数十億ドルの罰金に応じることを求めている。
これに対しBNPは先週、罰金が引当金として計上済みの11億ドルを大きく上回る可能性があることを明らかにした。
米検察当局は経済制裁違反の大掛かりな摘発で、欧州銀9行と和解している。不正を認めた銀行もあるが、
検察当局はほとんど起訴を延期したり、不起訴にしたりしている。罰金の最高額は19億ドル（1940億円）。以下略
http://jp.wsj.com/article/SB10001424052702303352004579557123936834230.html
Copyright 2013 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved.
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版が使用することを許諾します
http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-CS865_bankfi_G_20140509214432.jpg
米国で2009年に摘発された外銀による米国の経済制裁違反問題で、仏金融大手BNPパリバが調査に十分協力せず重要文書の引き渡しに
応じようとしなかったため、米検察当局が姿勢を硬化させていることが、関係者の証言で分かった。
同行は、経済制裁違反のケースで外銀の親会社として初めて有罪を認めざるを得なくなりそうだという。
BNPは2月に、内部調査で02年から09年にかけて「大量の取引」が「米国法上許されないものだった」可能性があると公表した。
ただ同行は、詳細については米当局と協議中であるとして明らかにしなかった。
関係者によると、米検察当局は現在、有罪を認めた場合に付随的帰結として銀行免許はく奪などの措置を講じないとの確約を、
BNPを管轄する金融規制当局から得ようとしている。ニューヨーク州金融サービス局は、BNPのニューヨーク・オフィスでのドル決済の一時禁止など
の罰則が適用されるならば、ニューヨーク州の免許をはく奪しないとほのめかしているという。
関係者によれば、検察当局とBNPとの協議は継続中で、刑事事件として訴追されるのか、BNPが有罪を認めるのかどうかは分からない。
和解協議が不調に終わる可能性もある。
(略)
フランス外務省当局者は、ファビウス仏外相が17日に訪米した際に米側当局者とこの問題ついて話し合う可能性があることを明らかにした。
仏金融規制当局もBNPの問題を注視している。関係者によれば、フランス銀行（中央銀行）はBNPに対し、米当局が調査している取引データの
提出を求め、いずれの件についてもフランスや欧州連合（EU）の経済制裁の条項には抵触しないとの結論を下している。
BNPは刑事訴追に関しては、有罪を認めるか、裁判で争うかを選択することになる。関係者によれば、検察当局は、
BNPの経済制裁違反が重大なものかどうか、さらにはBNPの調査への非協力が悪質なものかどうか検討した上で、訴追するかどうか判断する。
和解協議では、検察側は再発防止策実施の約束とともに、数十億ドルの罰金に応じることを求めている。
これに対しBNPは先週、罰金が引当金として計上済みの11億ドルを大きく上回る可能性があることを明らかにした。
米検察当局は経済制裁違反の大掛かりな摘発で、欧州銀9行と和解している。不正を認めた銀行もあるが、
検察当局はほとんど起訴を延期したり、不起訴にしたりしている。罰金の最高額は19億ドル（1940億円）。以下略
http://jp.wsj.com/article/SB10001424052702303352004579557123936834230.html
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2 ：名刺は切らしておりまして：2014/05/13(火) 15:11:03.12 ID:3TAKrHPv
マジ糞銀行
日本でも犯罪して撤退したゴミ
日本でも犯罪して撤退したゴミ
3 ：名刺は切らしておりまして：2014/05/13(火) 15:15:29.28 ID:dTZGPjFM
ジャイアン vs 詐欺師
4 ：名刺は切らしておりまして：2014/05/13(火) 15:17:50.35 ID:qZpeigXa
さらば米国市民権、パスポート放棄急増−海外資産課税に対抗
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-N5GUU86JTSE801.html
米国市民権を放棄する海外在住の米国人が増えており、今年１−３月は前年から47％急増した。
海外在住の米国人推定600万人のうち、７月に発効する資産公開規制の強化をきっかっけに
パスポート返上を検討する人が増えるとみられている。またスイスの銀行106行が
脱税ほう助での刑事訴追を避けようと、
米国人顧客のデータ引き渡しに前向きになっていることも、
米国人でいることのうま味が薄れる原因になっている。
スイス最大の銀行、ＵＢＳ は2009年に７億8000万ドルの制裁金を支払い、
約4700口座のデータを引き渡した。
米国はそれ以降、脱税の取り締まりを強化している。
--------------------------
アメリカが他国の銀行の顧客データを大量に収集中です。
NSAで通信傍受の次は銀行データがほしくてたまらないジャイアニズム
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-N5GUU86JTSE801.html
米国市民権を放棄する海外在住の米国人が増えており、今年１−３月は前年から47％急増した。
海外在住の米国人推定600万人のうち、７月に発効する資産公開規制の強化をきっかっけに
パスポート返上を検討する人が増えるとみられている。またスイスの銀行106行が
脱税ほう助での刑事訴追を避けようと、
米国人顧客のデータ引き渡しに前向きになっていることも、
米国人でいることのうま味が薄れる原因になっている。
スイス最大の銀行、ＵＢＳ は2009年に７億8000万ドルの制裁金を支払い、
約4700口座のデータを引き渡した。
米国はそれ以降、脱税の取り締まりを強化している。
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アメリカが他国の銀行の顧客データを大量に収集中です。
NSAで通信傍受の次は銀行データがほしくてたまらないジャイアニズム
5 ：名刺は切らしておりまして：2014/05/13(火) 15:29:56.71 ID:o3ZyMRhc
日本でも何年か前に、えげつない真似してくれたところだよな、ここ
6 ：名刺は切らしておりまして：2014/05/13(火) 15:37:03.73 ID:9jM5BWbR
欧州大陸系の投資銀行って、わりとえげつない話を聞くなあ。だからと言って英米系が
クリーンだと言うつもりも無いが。
クリーンだと言うつもりも無いが。
7 ：名刺は切らしておりまして：2014/05/13(火) 16:25:44.55 ID:zbEYRlpl
日本でもリテール部門つくってなんかやらかしてたよな
金融屋ってリーマンから今日の利益は自分のもの明日の損は君のものをやってる感じで全く信用できなくなった
金融屋ってリーマンから今日の利益は自分のもの明日の損は君のものをやってる感じで全く信用できなくなった
8 ：名刺は切らしておりまして：2014/05/13(火) 17:07:24.27 ID:oFkpUNgA
パリパは日本でも札付きだからガンガンやってやれ
9 ：名刺は切らしておりまして：2014/05/13(火) 18:20:16.57 ID:dOzHS8An
パリバ潰して07年のパリバショックを再現してくれ。
上げ相場が長すぎてもう旨味無さ過ぎだからな。
上げ相場が長すぎてもう旨味無さ過ぎだからな。
10 ：名刺は切らしておりまして：