【金融】イランと違法取引19兆円　英金融大手スタンダード・チャータード銀行、免許取り消しも［12/08/07］

米ニューヨーク州当局は６日、英金融大手スタンダード・チャータード銀行が、
米国が経済制裁を科しているイランの金融機関との間で、１０年間近くにわたり
２５００億ドル（約１９兆５千億円）規模の取引を違法に行っていたと発表した。

州当局は、スタンダード銀に対して取引実態などを説明するよう命令。
同行は州内での銀行業務の停止や免許取り消しになる可能性がある。

州当局によると、スタンダード銀はイラン政府と図った上で、
ニューヨーク支店を通じて約１０年間で約６万回の秘密取引を実行。
数億ドルの手数料収入を得たほか、記録の偽造などで取引の事実をもみ消した
という。取引相手にはイランの中央銀行も含まれる。

州当局は
「スタンダード銀は米金融システムをテロリストや武器商人などの脅威にさらした」
と批判している。（共同）

ソースは
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120807/mcb1208071028023-n1.htm
関連スレは
【金融】英HSBC、マネーロンダリング関与で謝罪 イランへの不正送金も［12/07/18］
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1342577939/l50

それよりも北朝鮮と取引した銀行の免許を取り消すべき

香港の通貨無くなっちゃうの？

なに、名前変えて出直しゃいいさ

金はあるんだから

19兆円ならばなあ。

これはすごい。大ごとだ。

適当な新しい銀行作れってやればいいのにね。

これはさすがに終わったな・・・
大英帝国で何やっとんねん

なんで米国の制裁なんていうローカルルールに従わなくちゃならないんだよ
日英同盟しようぜ

いやその国で活動するならその国の法律に従わないと不味いだろ

どうせ後でナアナアだろ

銀行業務の停止や免許取り消しになったら預けていたお金はどうなるの？

金融制裁としての口座凍結は明らかな失敗
違法行為に対して罰金取りつつ口座取引を維持させた方がよかったのに

空売りしてー

イスラエルならおｋ

テロ国家アメリカと取引している銀行は？

イランはテロリストじゃないだろ。ゆだ公の命令書にいいなりだね。アメ公

>>16
中国様や在米華僑ロビーの許可を取れないので無理です

イランは普通の国だろ

アメリカがキチガイなんだよ

2004年2月20日、スタンダード・チャータード銀行東京支店は、
指定暴力団山口組旧五菱（ごりょう）会系のヤミ金融グループ
によるマネー・ロンダリング事件で、組織犯罪処罰法で義務づ
けられた疑わしい取引の届け出をしなかったなどとして、最低
1年の業務の一部停止を含む行政処分を受けた。

元々こういう銀行。

アメリカでは、イランと取引しただけで違法と云うことなのか？

ここってHSBCとか大陸大手系と比べても株価かなり割高。
これで適正価格にもどるかと

急に露骨すぎて怪しい
アメリカの軍産複合体が計画通り
こないだ第三次世界大戦を出来ず阻止されたから嫌がらせだな

１１９兆円とは豪勢だな(´・ω・｀)

やっちゃったーど銀行

世界中が苦しんでいた時期に何ということを
処分妥当でしょう

香港で世話になった銀行だな。
こんな悪とは知らんかった。

産業界が輸出禁忌に従っているのに、金融のみ自由とはいかんでしょ。
とはいえアジアの一員として反欧米＝悪という枠組みは納得いかんけどね。
とくに歴史などアメリカなどより古いし。

終わったな

植民地銀行なんてこんなもんだとおもうが

合計19兆にも及ぶ取引を10年間も見逃すのかねアメリカが？
英金融だからチェックが甘かったのか、どっかからバレたのか
あるいは公開するタイミング計画してコレなのか

大きすぎて潰せない

イギリスの銀行なので
みせしめにアメリカは免許取り消します

日本でも闇資金をマネーロンダリングして
行政処分受けるぐらいクソな銀行なのでむしろ潰れたほうがいいでしょう

ああ、なるほど、アメリカは中国からイングランドを退きたいわけかｗｗｗ

>>20
むしろクレディ・スイスの香港の日本人がスキーム考えてこの銀行は利用されたんじゃなかったかな？
確認手続き怠った。

MUFGに資本参加されろよ。