【金融】巨額詐欺被害の三井住友銀、機密扱いの防止マニュアル流出 [05/22]

不動産会社「コシ・トラスト」（東京都渋谷区）による巨額詐欺事件で、
被害にあった三井住友銀行から同行作成の融資詐欺防止マニュアルが
コ社側に流出していたことがわかった。

逮捕されたコ社社長の中林明久容疑者（４０）らが虚偽の決算書などを使って
巨額融資を引き出す際、銀行側の手の内を知ろうとしたとみられ、警視庁は
内部情報の流出経緯についても調べを進めている。

流出していたのは「ビジネスセレクトローン（中小企業向け無担保融資）　
規定改定の背景とポイント」と題したマニュアル。同ローンを使った融資で、
２００４年頃から偽造決算書などによる被害が相次いだため、同行が独自に作成した。
〈１〉民間信用調査会社のデータと決算書の内容に乖離(かいり)があった場合は
原則的に融資しない〈２〉連鎖被害を防ぐために不審案件を発見した場合は本社に
至急連絡する――といった留意点を記してあった。

０５年２月に各支店の法人営業部長を集めた勉強会で配布され、機密扱いだったが、
コピーが行員に出回った可能性もある。同庁幹部によると、コ社側が実体のない
約８０社名義で受けた約６１２億円の融資のうち、無担保融資は約１１４億円。
このうち約４６億円が焦げ付いたという。

◎三井住友フィナンシャルグループ [コード/8316]
http://www.smfg.co.jp/

◎ソース　http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090522-OYT1T00669.htm

◎関連スレ
【不祥事】情報流出先98社に増加、今も勧誘2社--三菱UFJ証券 [05/21]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1242846093/

【不祥事】三菱UFJ証券、情報流出の5万人に各1万円支払いへ [05/20]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1242757817/

闇社会の餌食「高円寺純情支店」
http://facta.co.jp/article/200806036.html

>「コシ・トラスト？　ああ、三井住友銀行の高円寺支店から、なんぼでもカネ引けるちゅう会社やろ。
>有名だったわ。ブローカーの集まるような高円寺の喫茶店じゃ、関西弁が飛びこうとるって聞きましたで」（関西在住の企業舎弟）


>「オーバーローンで銀行から融資を受け、グループ内で物件をキャッチボールする間に、いくらでもカネを抜ける。こんな“おいしい話”はそうない。
>だからみんながタカり、中林は闇経済で有名になった。170億円の融資で100億円の焦げ付きは、彼らが収奪した証です」

財布にされちゃったわけだ

三井住友銀　１６４億焦げ付き　詐欺容疑　不動産社長ら６人逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000528-san-soci

担当行員に接待攻勢、次々に融資引き出す　コシ・トラスト融資金詐欺
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090521-00000629-san-soci

三井住友銀融資金詐取事件　接待繰り返し、次々と巨額融資
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000524-san-soci

バブルの頃は銀行の融資担当者は高級ソープで接待されまくりだったからね

性欲を満たして高年収をふいにするのって馬鹿だよねｗ

担保融資でも鑑定書を偽造すれば無担保融資と同じ。

住友銀行は磯田頭取あたりから腐っていったね

コシから、飲食接待や詐取金のキックバックも受けてたんだろーが。
大体、６００億から焦げ付いて、一億円だけ告訴って、完全にふざけてるな〜。

>>8
あと599億もきっちり耳をそろえて返してもらわないとな。
金融やら建築やら、どこまで腐りきってるんだ、と。
元々は国民の金でしょ。何か悲しいな。

季節性と毒性が変わらないインフレで大騒ぎしているマスゴミは、この事件隠しにに一生懸命安なんだね。

>>6
それは返済する気がある場合に限っての話。

返済する気がないなら単なるドロボー。

内部に協力者がいるってさ。
まあそうだろうよ。

額のわりに全く話題になってないな

騙された事にしないと、納まりがが付かないのが銀行。
騙される方が悪いのは百も承知。
住友、オリックス、ＧＳはゴキブリトライアングル。

どうせまたいつもの揉み消しだろ。

銀行の火消しは凄いからな。
なぜか、マスコミも自重する。
おかしな世の中だ。

報道は詐欺事件の扱いなのに、融資分612億円の内、81％は担保保全がされてたってどういうこと？
だったら普通の融資のような感じがするが………

>>16
住友の態度には日頃から反吐が出るが、
確かにマスコミって結構他のメガバンに対しても
強い物言いはしてないな。

金玉男尺八が付いていながら何をやってるんだ・・

>>19
むしろあいつらが裏で糸引いてるからこういった事に
なるんじゃないのか。