【金融】資金洗浄：疑いの取引15万8千件、立件は99件・00年以降最多…07年警察庁 [08/02/22]

　金融機関から警察や金融庁に届けのあったマネーロンダリング(資金洗浄)の疑われる
取引が07年1年間で約15万8000件(前年比38.8％増)に上ったことが警察庁のまとめで分かった。
全国の警察は、情報に基づき詐欺容疑などで99件(前年は50件)を立件した。同様の取引の
届けが義務付けられた00年以降、いずれも最多となった。

　届けのあった取引のうち、事件捜査などのため警察を含めた捜査機関に提供されたのは
約9万8600件、また暴力団の資金源の解明などで約2万3000件が活用されたという。

　資金洗浄の疑いのある取引について、犯罪収益のマネーロンダリング対策法は金融機関に
対し07年3月までは金融庁、4月からは警察庁への届けを義務付けている。また金融機関に加え、
3月からは不動産業者、宝石・貴金属商、民間私書箱業者などにも資金洗浄の疑いのある
取引の届け出が義務付けられる。

　警察庁は｢届け出義務のある業者が広がることで、犯罪集団のマネーロンダリングに抑制が
かかることを期待している｣と話した。【遠山和彦】


▽News Source　毎日jp 毎日新聞　2008年2月22日5時00分
http://mainichi.jp/select/biz/news/20080222k0000m040154000c.html
▽警察庁
http://www.npa.go.jp/

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宗教法人あたりも怪しいな。
ちゃんと取り締まるべし。

「せんたく」とはマネーロンダリングのことだったのか

大物政治家も死去すると（財団法人とかに）大口の寄付するでしょ。
汚い金は、いくら洗っても汚れは落ちない。