【金融】米の三菱ＵＦＪ系銀行に課徴金３６億円、資金洗浄（マネーロンダリング）見逃す[07/09/18]

□米の三菱ＵＦＪ系銀行、課徴金３６億円　資金洗浄見逃す

　米司法省と米銀行監督当局は１７日、三菱東京ＵＦＪ銀行の米国子会社
傘下の銀行「ユニオンバンク・オブ・カリフォルニア（ＵＢＯＣ）」に対して、
資金洗浄（マネーロンダリング）にからむ口座とその取引を見逃した疑いで、
課徴金と民事制裁金計３１６０万ドル（約３６億５０００万円）の支払いを
命じた。同行は支払いに応じる方針。

　邦銀や邦銀傘下の銀行が資金洗浄がらみで課徴金などを科されるのは初めて。

　米司法省によると、ＵＢＯＣは０３年５月〜０４年４月の間、メキシコの
両替商が開設した口座で、大量のコカインの売買で得たとみられる資金を
預かるなどしていた疑い。０１年９月の米同時多発テロをきっかけに、
犯罪組織などにからむ資金洗浄を制限する目的で規制強化された米銀行秘密法に
違反した疑いという。

　米司法省は課徴金２１６０万ドル（約２５億円）を求めた。これと同時に、
米金融犯罪捜査局（ＦｉｎＣＥＮ）と通貨監督局（ＯＣＣ）は民事制裁金
１０００万ドル（約１１億５０００万円）の支払いと業務改善を命じた。
米司法省は今後１年内、ＵＢＯＣの資金洗浄の監視態勢強化などが十分に
実施されたかどうか確認し、起訴の是非を決める。

　ＵＢＯＣは三菱東京ＵＦＪ銀行の米子会社「ユニオンバンカル・コーポレーション
（ＵＮＢＣ）」傘下の地銀大手で、米カリフォルニア州を拠点に営業している。

　ＵＢＯＣは０５年にも、資金洗浄の監視態勢が不十分だとして監督当局から業務改善
命令を受けていた。だが、その後も十分な改善がみられず、資金洗浄にからむ疑わしい
取引が具体的に見つかったことから、２度目の処分は司法省もかかわる異例の措置となった。

　ＵＢＯＣの田中正明頭取は１７日、「過去数年間、態勢強化に取り組んできたが、
不十分だった。今後さらに改善していく」などとする談話を発表した。三菱ＵＦＪも１８日、
「ＵＢＯＣが今回の件で皆さんにご心配をおかけしたことは、誠に遺憾に存じます」とコメントしている。

　三菱ＵＦＪが昨年１２月に米当局から業務改善命令を受けた際は、
ＵＢＯＣへの処分は見送られていた。また、今年１月には三井住友フィナンシャルグループも、
資金洗浄の監視態勢の不備で、三菱ＵＦＪとほぼ同様の処分を受け、改善に取り組んでいる。

出典：asahi.com 2007年09月18日11時48分
http://www.asahi.com/business/update/0918/TKY200709180082.html

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ざまあw

預金利息ゼロですから余裕です。

東京三菱UFJ
株価100万切った
ｷﾀﾜｧ*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜(n‘∀‘)ηﾟ･*:.｡. .｡.:*･゜ﾟ･* !!!!!

UFJ散々だな

つまりQuality of YOUってことでは


意味わからんけど

日本の経済犯の扱いの軽さは以上。

日本の利益がアメリカに渇上げられるの巻

課徴された分の米国債を売ったら
アメリカからおんだされるだけなんで言われるままに金を差し出すしかない。

Day2・・・

>>7
全くだ。
けどこれも組織に対する懲罰なんだよね。
政治にせよ経済にせよ、もっと個人の責任を追及した方がいいと思うね。

>7　
同意。

恐喝で立件された同和利権向け融資、あれもたしか三菱だったよな

リクルーターで女子学生をレイプしたのも投信販売で金融庁から
お叱りをうけたのもMUFG

>>13
三和だね

新たに大幅減損を計上する可能性がでたらしいな。

銀行って「金」しか扱ってないから、叩けば必ず何か出てくる。
ｺﾜｲｺﾜｲ．